| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人：双良硅材料（包头）有限公司、双良晶硅新材料(包头)有限 公司 一、对外担保情况概述 （一）对外担保审议情况 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日、 2023 年 5 月 16 日分别召开了八届二次董事会、八届五次监事会及 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于对外借款 的议案》，同意公司为全资子公司双良硅材料（包头）有限公司和双良晶硅新材 料(包头)有限公司分别提供总额不超过 90 亿元人民币和 30 亿元人民币的融资 担保，担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年 年度股东大会召开日止；公司（含子公司 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为28人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为874,780,875股[5] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为46.7631%[5] - 公司在任董事8人，出席5人[11] - 公司在任监事3人，出席2人[11] 会议时间地点 - 股东大会于2024年1月17日在江苏省江阴市利港镇西利路88号双良节能办公大楼会议室召开[6] 议案表决情况 - 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案，A股同意票数872,639,988，比例99.7552%[10] - 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的募集资金规模和用途议案，A股同意票数872,762,788，比例99.7693%[15] - 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案，A股同意票数872,762,788，比例99.7693%[19] - 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案，A股同意票数873,342,475，比例99.8355%[19] - 关于公司未来三年股东分红回报规划（2023 - 2025年）议案，A股同意票数873,336,175，占比99.8348%[20] - 关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的议案，A股同意票数872,639,988，占比99.7552%[20] - 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案，A股同意票数872,569,888，占比99.7472%[21] 5%以下股东议案表决情况 - 5%以下股东对公司符合向特定对象发行股票条件的议案，同意票数41,077,346，占比95.0463%[22] - 5%以下股东对发行股票的种类和面值等多项议案，同意票数41,077,346，占比95.0463%[22] - 5%以下股东对募集资金规模和用途议案，同意票数41,200,146，占比95.3304%[22] - 5%以下股东对公司前次募集资金使用情况报告的议案，同意票数41,779,833，占比96.6717%[23] - 5%以下股东对公司未来三年股东分红回报规划（2023 - 2025年）的议案，同意票数41,773,533，占比96.6571%[23] - 5%以下股东对提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案，同意票数41,007,246，占比94.8841%[23] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效，由上海市通力律师事务所曹力川律师和赵伯晓律师见证[24][25]

88 Vin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所 关于双良节能系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:双良节能系统股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受双良节能系统股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所曹力川律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《双良节能系统股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江苏双良新 能源装备有限公司于近日收到 United Solar Polysilicon (FZC) SPC 送达的《中 标通知书》，现就有关情况公告如下： 一、项目概况 项目名称：United Solar Polysilicon (FZC) SPC 年产 10 万吨高纯硅基材 料项目 招标人：United Solar Polysilicon (FZC) SPC 项目介绍：United Solar Polysilicon (FZC) SPC 是专业生产光伏、半导 体级晶体硅材料的制造公司，拥有专业技术和管理团队。本项目规划建设年产 10 万吨高纯多晶硅，建设内容主要有冷氢化及精馏、尾气回收、还原、后处理、 电解制氢及办公楼、变电站等生产配套设施。 中标内容：多对棒还原炉及尾气夹套管装置、绿电智能制氢装备和溴化锂机 组装置。（其中溴化锂机组中标主体双良节能系统股份有限公司，多对棒还原炉 及尾气夹套管装置和绿电智能制氢装备 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 双良节能系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 二〇二四年一月 第 1 页 共 18 页 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 目 录 ----------------------------------------------------------------------- | | 2 | | --- | --- | --- | | 双良节能系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知-------------------- | | 3 | | 双良节能系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程-------------------- | | 5 | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案----------------------------- | | 6 | | 议案二：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案------------------------ | | 7 | | 议案三：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案----------- | ...

股票代码：600481 股票简称：双良节能 债券代码：110095 债券简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于双良节能系统股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债 券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中 金公司编制本报告的内容及信息均来源于双良节能系统股份有限公司提供的资 料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为双良节能系统股份 有限公司（以下简称"双良节能"、"发行人"或"公司" ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于原董事收到《行政处罚决定书》的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"或"双良节能"）于近日收 到公司原董事江荣方先生告知，其收到中国证券监督管理委员会安徽监管局出具 的《行政处罚决定书》（〔2023〕11 号），现将主要内容公告如下： 一、《行政处罚决定书》的主要内容 当事人：江荣方，男，1949 年 10 月出生，住址：江苏省江阴市。 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对 江荣方短线交易"双良节能"的行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告 知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出 陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。 经查明，江荣方存在以下违法事实： （一）江荣方时任上 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 中标金额：人民币 16,512 万元 项目介绍：本项目通过关停大同第二发电厂一期 6 台 200MW 机组，以"上大 压小"方式在云州区异地新建 2×1000MW 超超临界间接空冷机组，承担向大同市 供热。每台机组配置一座间接空冷塔（三塔合一），同步建设脱硫、脱硝。 招标范围：空冷岛全部工艺系统的设计、供货，空冷岛附属设备土建结构设 计等。 交货地点：山西省大同市云州区党留庄乡邢庄村西项目现场。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家能源集团 国际工程咨询有限公司送达的《中标通知书》，现就有关情况公告如下： 一、项目概况 项目名称：国电电力大同湖东发电有限公司 2×1000MW 发电工程间接空冷设 备公开招标项目 招标 ...

双良节能系统股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,双良节能系统股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事于2023年12月29日召开了八届董事会独立董事 专门会议2023年第三次会议,就公司2023年度向特定对象发行股票(以下简称"本次 发行")相关议案发表如下审核意见: 一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,经对公司实际情况及相 关事项进行逐项自查和论证,我们认为公司目前已具备现行法律法规和规范性文件 关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定及上市公司向特定对象发行人民币普 通股(A股)股票的各项条件。因此,我们一致同意将该议案提交公司董事会及股东大 会审议。 二、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》 经审核,我们认为:本次发行方案符合法律、法规和规范性文件的规定,有利 于满足公司业务发展需求,符合公司的长远发展规划和全体股东的利益,不存在损 害公司及股东利益, ...

中国国际金融股份有限公司 关于双良节能系统股份有限公司 追认全资子公司签署 EPC 总承包合同暨关联交易 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为双良节能系统股 份有限公司（以下简称"双良节能"、"公司"或"上市公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号──持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对上市公司追认全资子公司签署 EPC 总承包合同暨 关联交易事项进行了审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下： 注册资本：5,000 万元人民币 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街 7-1 号紫光园写字楼 8 楼 1 公司名称：内蒙古润蒙能源有限公司 公司类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：91150100MAC0GHAQ9M 成立时间：2022 年 9 月 15 日 一、关联交易概述 2023 年 6 月 12 日，公司全资子公司双良晶硅新材料（包头）有限公司与内 蒙古润蒙能源有限公司（以下简称"润蒙能源"）、内蒙古银河电力安装工程有 限公司签订了《双良晶硅新材料 ...