信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等为信息报告义务人[5] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人均承担内部信息报告义务[36] 报告事项范围 - 信息报告联络人变动应于2个工作日内办理变更备案登记[7] - 公司及分、子公司交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[14] - “提供财务资助”等交易按连续12个月内累计发生额计算[15] - 公司及分、子公司“提供担保”交易不论金额都应及时报告[15] - 与关联自然人发生30万元以上、与关联法人发生300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上关联交易需报告[15] - 为关联人提供担保需报告并通过公司审批程序[15] - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼、仲裁情况需报告[16] - 变更公司名称等重大变更事项需及时报告[20] - 获得大额政府补贴等可能对公司产生重大影响事项需报告[20] - 净利润与上年同期相比上升或下降50％以上时应及时报告[23] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化应告知[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应告知[27] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[24] - 持有公司5%以上股份的股东计划集中竞价交易减持股份应在首次卖出的15个交易日前报告[29] - 持有公司5%以上股份通过协议转让减持至5%以下，减持后六个月内继续适用减持报告规定[29] - 重大事件涉及主要标的超过约定交付或过户期限3个月仍未完成应及时报告并每隔三十日公告进展[32] 报告要求 - 信息报告义务人知悉内部重大信息当日应以口头或电话报告并送达相关文件[30] - 信息报告义务人应在重大事件最先触及相关时点当日预报可能发生的信息[31] - 信息报告义务人应向董事会秘书报告重大信息事项进展情况[32] - 董事会秘书接到重大信息报告后当日内进行评估、审核并判定处理方式[34] - 公司及其各部门、各分、子公司在发生或即将发生重大事件当日内报告信息[40] - 内部信息报告义务人知悉重大事件当日内报告信息[41] 责任与管理 - 信息报告义务人未履行义务，公司董事会给予警告等处分并要求承担损害赔偿责任[45] - 重大信息的内部报告及对外披露工作由公司董事会统一领导和管理[36] - 董事长是信息披露的第一责任人[36] - 董事会秘书是信息披露工作的直接责任人[36] - 证券事务部是信息披露和重大信息内部报告的职能部门[36] 保密要求 - 公司信息报告义务人及其他具有保密义务的人员在信息未公开披露前负有保密义务[46]

信息披露人员和机构 - 办法适用于持股5%以上大股东等涉密信息披露人员和机构[5] 信息披露管理 - 董事会秘书组织脱密后信息披露，证券事务代表协助[8] - 证券事务部为管理部门承担具体工作[9] 信息处理流程 - 业务部门脱密并保密审查，填审批表经保密管理部门审核[10] - 业务部门将审核后信息及审批表交证券事务部对外披露[10][11] 军品信息披露 - 军品主营业务收入打包披露汇总金额，不披露具体产品[16] - 军品供应商和客户情况汇总表述采购销售金额及占比[17] - 会计报表附注军品应收应付款项不单项逐一列举[20] 其他披露要求 - 存货占流动资产比重较大时披露内容及构成[20] - 公开披露财务指标限于可直接得出的指标[21] 中介机构管理 - 委托符合条件并备案的中介机构从事涉密业务[23] - 中介机构承办人员需有军工涉密业务咨询服务证书[23] - 公司选中介机构审查安全保密条件及资质[23] - 公司与中介机构签保密协议并报证券事务部备案[24] - 公司督促中介机构做好保密工作[24] - 中介机构审阅脱密后文件完成工作[25] 办法执行 - 未规定事项按相关法律法规执行[25] - 违反办法公司处罚责任人，严重追究刑事责任[27] - 办法由董事会解释、修订[28] - 办法经董事会审议通过后实施[29]

董事会构成 - 董事会由十一名董事（含四名独立董事）组成[7] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[7] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、科技五个专门委员会[8] 会议召集与通知 - 董事会定期会议每年度召开两次，上下半年度各一次[16] - 五种情形下董事长应在十个工作日内召集董事会临时会议[15] - 董事长自接到提议或要求后十日内召集并主持董事会会议[18] - 召开定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[19] - 定期会议书面通知发出后变更事项，应在原定会议召开日前三日发书面变更通知[21] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 审议普通议案需全体董事过半数同意，担保事项需出席会议董事三分之二以上同意，收购公司股份需三分之二以上董事出席的董事会会议作出决议[30] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[31] 会议相关规则 - 议案未获通过且条件未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同议案[32] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为议案不明等情况，会议应暂缓表决[32] - 董事会会议档案保存期限为十年[35] 专门委员会职责 - 战略委员会可拟定或委托拟定发展规划等提交董事会，投资达标准需经股东会审议[37] - 总经理、董事会秘书由提名委员会提任免意见，副总经理等由总经理提意见经提名委员会讨论后提交董事会[37] - 董事会决议实施中，专门委员会跟踪检查，可要求总经理纠正，不采纳可建议董事长开临时会议[37] 报告与披露 - 委托其他董事签署定期报告书面确认意见需专门授权，受托董事提交书面委托书并说明情况[24] - 董事会秘书需在年度终了后拟就董事会报告，经评议、修改、董事会讨论通过，由董事长在年度股东会上报告，待股东会批准后实施[39] - 总经理工作报告每年编报一次，由总经理组织拟定后提交董事会审议[40] - 董事会应严格执行信息披露规定，全面、及时、准确披露会议所议事项和决议[42] - 被指定执行或监督执行董事会决议的董事需记录执行情况，报告最终结果，配合信息披露[42] - 需披露独立董事意见时，若有分歧应分别披露[42] - 董事会秘书应在会议结束后两个工作日内将决议及附件报送上海证券交易所备案并公告[42] - 公告可在指定媒体摘要披露，全文需在上海证券交易所网站公布[44] 规则说明 - 本规则中“以上”含本数，“过”“超过”不含本数[45] - 本规则由公司董事会制定并负责解释[46] - 本规则自股东会审议通过之日起生效并执行，修订时亦同[47]

董事辞任与撤换 - 董事辞任提交书面报告，收到报告之日辞任生效，两交易日内披露[4] - 董事连续两次未出席且不委托出席董事会会议，董事会建议撤换[4] - 董事任期届满未获连任，股东会决议通过之日自动离职[5] 离职手续与限制 - 董事及高管离职生效后1个月内办妥移交手续[9] - 离职董事、高管6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职的董高每年减持不超25%[13] 竞业禁止与制度生效 - 董事竞业禁止义务持续至任职结束后两年[10] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[17]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，现任监事职务将在股东大会审议通过后解除 [1] - 《中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会议事规则》将废止，同时修订《公司章程》 [1] - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理变更登记及章程备案事宜 [1] 董事会决议情况 - 第八届董事会第十五次会议于2025年7月15日召开，10名董事全部出席（7名以通讯方式参会） [1] - 会议审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》，表决结果为10票同意、0票反对 [1][2] - 会议逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，包括《公司股份及其变动管理制度》《资金管理制度》等多项制度，均获全票通过 [4] 股东大会安排 - 取消监事会及修订章程等议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 董事会审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体安排另行公告 [4] 其他重要事项 - 关联董事施俊回避表决《关于公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果的议案》，其余9名董事全票通过 [4]

公司基本信息 - 公司注册名称为中国船舶重工集团动力股份有限公司 英文名称为China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd [1] - 公司于2004年6月21日获证监会批准首次公开发行人民币普通股8000万股 并于2004年7月14日在上海证券交易所上市 [1] - 公司注册地址位于河北省涿州市范阳东路3号开发区管委会5楼520室 注册资本为人民币2,252,861,845元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司 董事长为法定代表人 [2] 股份结构 - 公司已发行股份总数为225,286.1845万股 全部为普通股 无其他类别股 [6] - 主要发起人包括中国船舶重工集团有限公司（持股9687.75万股）保定汇源蓄电池配件厂（持股3734.66万股）等五家机构 [6] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 但员工持股计划除外 [6] 公司治理 - 股东会为最高权力机构 需审议批准利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项 [12][18] - 董事会由11名董事组成（含4名独立董事及1名职工董事） 设董事长1人 可设副董事长 [51] - 设立审计委员会行使监事会职权 成员3名（含2名独立董事） 由会计专业人士担任召集人 [60] - 独立董事需满足五年以上相关工作经验等条件 具有聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权 [57][58] 经营范围 - 公司以打造国内最强最大动力装备供应商为目标 涵盖内燃机、汽轮机、燃气轮机及配件的制造研发维修 [4] - 业务范围包括蓄电池及锂离子电池的开发研制生产销售 并提供相关技术服务 [4] 重要规则 - 公司持有5%以上股份的股东及董事高管 6个月内短线交易收益归公司所有 [10] - 对外担保需经股东会审议的情形包括：担保额超净资产50%且超5000万元 或为资产负债率超70%对象提供担保等 [17] - 关联交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需经股东会审议 [20] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [31] 党组织建设 - 公司设立党支部 党支部书记原则上由董事长担任 党员总经理担任副书记 [40] - 党组织围绕生产经营开展工作 对重大事项进行集体研究把关 主要职责包括宣传党的路线方针政策、监督党员行为等 [41]

公司基本信息 - 公司2004年6月21日获批发行8000万股人民币普通股，7月14日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币2,252,861,845元[7] - 公司已发行股份数为225,286.1845万股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[27] - 董事、高管所持股份上市1年内及离职后半年内不得转让[27] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[27] - 公司收购本公司股份特定情形合计不得超已发行总数10%，3年内转让或注销[24] 股东权利义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股份权利义务相同[31][32] - 股东有获得股利等利益分配、参与股东会表决等权利[33] - 股东有遵守法规章程、缴纳股款等义务[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[81] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[82] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，包括4名独立董事及1名职工董事[110] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[116] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[120] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[135] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[136] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[153] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 现金分配条件下，以现金分配的利润不少于当年可分配利润的30%[159] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[177,178] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[187]

公司结构与治理 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事会成员11人，含4名独立董事及1名职工董事[31] - 监事会原由5名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[43][44] 资本与股份 - 原注册资本22.51717044亿元，修订后为22.52861845亿元[4] - 原股份总数216068.2115万股，修订后已发行股份数225286.1845万股[5] 股东权益与规则 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务[8] - 中小股东指除特定人员外其他股东[24] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] 董事与高管 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[27] - 高级管理人员由董事会决定聘任或解聘[40] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[46] - 现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[47] 制度修订 - 制定、修订了21项公司治理制度[59] - 修订《公司股东会议事规则》等4个事项需提交股东大会审议[60]

会议情况 - 公司第八届董事会第十五次会议于2025年7月15日召开，10名董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》，待提交临时股东大会审议[3][4][6] - 逐项审议通过制定、修订部分治理制度议案，均待提交临时股东大会审议[7][10][12] - 审议通过公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果议案，关联董事回避表决[48][49][50] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[52]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月31日9点在北京市海淀区召开[4] - 网络投票7月31日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[7] - 股权登记日为2025年7月24日[15] 审议议案 - 审议修订《公司章程》及取消监事会等多项议案[9] - 涉及修订关联交易管理制度的议案[26] 登记信息 - 现场登记7月28日8:30 - 11:30、14:00 - 17:30，地址在海淀区[18] - 传真、邮件登记7月28日17:30前完成，信函16:30前（邮戳为准）[18] 特别决议 - 议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案[12] 公告时间 - 公告发布于2025年7月16日[22]