公司信息 - 公司股票简称精工钢构，代码600496；转债简称精工转债，代码110086[2] 会议情况 - 第九届监事会第一次会议于2024年9月12日召开，应到监事3人，实到3人[3] 选举结果 - 同意选举张小英为公司第九届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举监事会主席的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股份质押情况 - 控股股东精工控股解押6900万股，质押8500万股；子公司精工投资解押1660万股[2] - 截至公告日，累计质押42722万股，占所持股份79.55%，占总股本21.22%[2] - 2024年9月9日，精工控股质押8500万股给平安银行杭州分行，占所持35.85%，占总股本4.22%[4] 到期质押及风险 - 未来半年内到期质押4800万股，占所持8.94%，占总股本2.38%，对应融资余额6880万元[6] - 未来一年内到期质押4000万股，占所持7.45%，占总股本1.99%，对应融资余额9300万元[8] - 质押基本无平仓风险，后续如有将采取措施[8] 其他说明 - 股份质押不影响公司经营和治理，不导致控制权变更[8] - 控股股东及其一致行动人无业绩补偿义务[8] - 公司将持续披露质押及风险信息[9]

项目信息 - 中标浙江省湖州市安吉县人民医院改扩建项目，金额4.66亿元[2] - 项目建筑面积约12.17万平方米[2] - 工期990日历天，承包方式为施工总承包[3] 业主方信息 - 业主方安吉经发建设有限公司成立于2022年12月9日，注册资本100000万人民币[4] 项目影响 - 有助于推动公司总承包业务全国拓展，提升品牌市场认可度[8] - 不构成关联交易，不影响业务独立性[7][8] 合同情况 - 公司已取得中标通知书，未签正式合同[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月12日14：00在上海闵行区黎安路999号大虹桥国际公司32楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2024年9月12日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 会议议案表决以现场投票与网络投票相结合，每一股份享有一票表决权[10] - 会议决议及法律意见书将于会议结束后2个工作日内在指定媒体及网站公告[10] 担保情况 - 公司拟为精工工业在银行融资提供最高额度担保，交通银行担保金额24304万元，期限5年；平安银行担保金额16800万元，期限1年[11] - 截至2024年8月27日，公司及下属子公司实际对外融资担保金额累计322185万元，为关联公司担保19500万元[15] - 本次董事会审议新增担保25394万元，公司对外融资担保金额合计347579万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的40.83%[15] - 无逾期担保情况[15] 精工工业数据 - 精工工业注册资本12000万美元，公司持有（含间接）其99.63%的股权[12] - 截至2023年12月31日，精工工业总资产35.53亿元，净资产12.18亿元；截至2024年6月30日，总资产37.55亿元，净资产13.17亿元[12] 股东回报规划 - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[17] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[19][26] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%或总资产20%可不进行利润分配[19][26] - 年末资产负债率高于70%或该年度经营性现金流量净额为负可不进行利润分配[19][26] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[20][26][27] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[20][26][27] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20%[20][26][27] - 董事会通过利润分配预案需全体董事过半数表决通过[21][27] - 股东会对利润分配方案决议后或制定中期分红方案后，须2个月内完成派发[22] - 调整后的利润分配政策经董事会、监事会审议后提交股东大会，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施[28] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[28] 股权提案调整 - 拟将有权向公司提提案的股东持股比例从3%以上降至1%以上[25] 董事会换届 - 公司拟提名方朝阳等6人为第九届董事会非独立董事候选人[31] - 公司拟提名李国强等3人为第九届董事会独立董事候选人[36] - 第八届董事会2024年度第七次临时会议于2024年8月27日召开[31][36] - 第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[31][36] - 换届选举议案提请2024年第二次临时股东大会审议[34][39] 监事会换届 - 公司第八届监事会即将任期届满[1] - 张小英、俞荣华是第九届监事会非职工代表监事候选人[1] - 公司于2024年8月27日召开第八届监事会2024年度第四次临时会议[1] - 会议审议通过提名非职工代表监事候选人的议案[1] - 第九届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[1] - 本议案已通过第八届监事会2024年度第四次临时会议审议，提请股东大会审议[1]

业绩说明会信息 - 2024年9月11日上午10:00 - 11:30举行半年度业绩说明会[3][4][6][8] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[3][7][8][9] - 召开方式为上证路演中心视频录播和网络互动[3][5][7][8] 投资者提问 - 2024年9月4日至9月10日16:00前可预先提问[3][8] 参加人员 - 董事长兼总裁方朝阳等参加[7] 报告发布 - 2024年8月28日发布半年度报告[4]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 海外业务加速拓展，现金流持续改善 [1] - 业绩延续承压态势，Q2单季度环比有所改善 [1] - 中长期成长空间广阔，新兴业务持续赋能，有望打造第二成长曲线 [4] 根据相关目录分别进行总结 业绩表现 - 24H1公司实现营业收入76.54亿元，同比-0.9%，实现归母净利润2.73亿元，同比-30.17%，扣非归母净利润2.46亿元，同比-33.03% [1] - 24Q2公司收入、归母净利润分别为42.4、1.76亿元，同比分别+5.93%、-16.68%，环比一季度有明显改善 [1] 业务拓展 - 24H1公司钢结构、集成及EPC业务分别实现收入67.8、7.2亿元，毛利率分别为12.4%、10.2% [2] - 24年公司目标为新签订单同比+10%以上，截至24H1已新签订单122.4亿元，同比+9.4% [2] - 传统钢结构业务方面，24H1新签专业分包一体化业务合同76.3亿元，同比-7.6% [2] - 合营连锁业务方面，24H1公司工业连锁及战略加盟新签订单3.5亿元，同比+82.7% [2] - 海外业务方面，24H1公司新签18.8亿元，同比+338.2%，占比达到15.4%，同比提升11.6pct [2] - BIPV方面，24H1签约额1.3亿元，同比+300.2%，已近实现去年全年BIPV业务额的90% [2] 盈利能力 - 24H1公司毛利率为12.8%，同比-1.31pct，期间费用率为9.36%，同比+0.5pct [3] - 24H1公司资产及信用减值损失合计冲回0.21亿元，同比多冲回0.02亿元，综合影响下净利率为3.61%，同比-1.47pct [3] 现金流 - 24H1公司CFO净额为2.22亿元，同比多流入1.56亿元，收现比、付现比分别同比-1.37pct、-6.54pct至106.59%、105.42% [3] 财务预测 - 预计公司24-26年归母净利润分别为6.1、6.6、7.3亿元，同比分别+11%、+9%、+10% [4]

制度内容 - 制订独立董事专门会议工作制度规范议事和决策程序[2] - 会前三天通知并提供资料，一致同意可不受限[3] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 决策流程 - 关联交易等事项经讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前应经讨论且过半数同意[4] 其他规定 - 独立董事应发表明确独立意见[5] - 会议记录及资料至少保存十年[5] - 公司保障会议召开并提供条件[6] - 制度自董事会审议通过之日起施行[6]

被提名人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[3][4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] 合规情况 - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[5] - 最近36个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 专业背景 - 具备财务管理博士学位，教授职称，任博导[6] 审查结果 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[6]

公司基本信息 - 公司于2002年2月7日获批发行4000万股人民币普通股，6月5日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币2,012,874,349元[8] - 公司成立时向发起人发行7,000万股股份[14] - 公司股份总数为2,012,874,349股，全部为普通股，每股面值1元[14] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 公司因特定情形收购股份后，合计持股不得超已发行股份总额10%，减少注册资本情形应10日内注销[18] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[26][28] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[31] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合计持有10%以上已发行有表决权股份股东请求时2个月内召开临时股东会[34] - 独立董事、监事会、单独或合计持有10%以上已发行有表决权股份股东提议召开临时股东会，董事会需在规定时间反馈并通知[37][38] - 单独或合计持有1%以上已发行有表决权股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[41] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东，发出通知后延期或取消需提前公告并说明原因[41][43] 股东会表决与实施 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过，一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[52] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，选举董事、监事实行累积投票制[54] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施具体方案[58] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超过董事总数1/2[61] - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，其中至少有一名会计专业人士，独立董事连任时间不得超过六年[67][70] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[73] 董事会决策权限 - 董事会可依据年度股东会授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[81] - 公司投资、收购、出售资产等相关金额占比或绝对值在一定范围内由董事会批准[81] - 公司发生“财务资助”“提供担保”交易事项，需经全体董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[82] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定，解聘或不再续聘需提前10天通知[112][113] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[119][120] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[122] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组，清算组按规定通知债权人、公告及分配财产[124][125]

被提名人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[3][4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚和批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在长江精工任职不超六年[6] - 通过公司提名委员会资格审查[6] 提名信息 - 提名人2024年8月22日发布声明与承诺[8]