云南驰宏锌锗股份有限公司 关于 2024 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议<公司 2024 年度期货套期保 值计划>的议案》和《关于审议公司 2024 年度境外期货外汇风险敞口的议案》， 同意公司及子公司开展与生产经营和贸易业务所需原材料及产品的期货套期保 值业务。现将相关情况公告如下： 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-016 一、套期保值的目的 公司主要从事铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销售及贸易业务，由于 有色金属产品、原材料等易受国内外经济、政策等诸多因素的影响呈现较大的价 格波动，为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料及产品价格波动对公司 生产经营造成的不良影响，基于对宏观经济、产业结构供需变动和产品及原材料 价格趋势的判断，公司在 2024 年度将利用金融工具对主要原材料及产品择机进 行套期保 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024－013 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会 议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关规定。 2.会议通知于2024年3月18日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，4 名监事均以视频会议表决方 式出席会议并行使表决权。 5.会议由监事会主席彭捍东先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<公司2023年度监事会工作报告>的预案》； 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于审议<公司2023年度财务决算报告>的预案》； 表决结果：同意4票，反 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年—2026 年股东回报规划 为进一步明确和完善云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）的分 红回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法 权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发〔2012〕37号文）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《云南驰宏锌锗股 份有限公司2024年-2026年股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如 下： 一、制定本规划考虑的因素 （一）着眼于公司可持续发展，综合考量公司所处行业的发展现状、公司的 发展战略和目标以及外部融资环境及融资成本等宏观因素。 （二）充分考虑公司所处发展阶段、实际经营状况、目前以及未来的业务模 式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求等内部因素。 （三）合理平衡股东的投资回报与公司长远发展之间的关系。 （四）确保公司利润分配政策的连续性、稳定性和可操作性。 二、本规划的制定原则 （一）公司实行持续、稳定的利 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-011 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于收购青海鸿鑫矿业有限公司 100%股权过渡期 损益情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司拟以现金收购青海 鸿鑫矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购云 南铜业（集团）有限公司和云南云铜锌业股份有限公司分别持有的青海鸿鑫矿 业有限公司 65%、35%股权（以下简称"标的资产"），标的资产已于 2024 年 1 月 12 日完成资产交割及工商变更登记工作，具体详见公司分别于 2024 年 1 月 6 日和 2024 年 1 月 16 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的 "2024-001"号公告和"2024-002"号公告。 按照公司与云南铜业（集团）有限公司和云南云铜锌业股份有限公司签署 的《股权转让 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-010 云南驰宏锌锗股份有限公司 公司第一时间停止了上述生产系统生产作业，加强与当地相关部门沟通协 调，迅速制定整改方案，加快权证手续办理，优化生产系统组织，最大限度减 少损失。 2.优化运营、降低影响 为保障稳健运营，维护投资者利益，公司调整了 2024 年度生产计划，积极 推进矿山、冶炼、加工等系统提质增效，多措并举降低影响。 关于子公司及相关当事人收到行政处罚决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）子公司新巴尔虎右旗荣 达矿业有限责任公司（以下简称"荣达矿业"）及 3 名荣达矿业相关当事人于 2024 年 2 月 6 日收到呼伦贝尔市应急管理局下达的《行政处罚决定书》，现将 有关情况公告如下： 一、行政处罚决定书主要内容 近日，经呼伦贝尔市应急管理局调查核实，荣达矿业部分采区在办理安全 生产许可证延续期间仍继续生产、部分采区超能力生产。上述行为违反了《非 煤矿山企业安全生产许可证实施 ...

2023 年 11 月 8 日，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第七次会议审议通过了《关于审议董事会秘书辞职并指定副总经理王 小强先生代行董事会秘书职责的议案》，同意在聘任新的董事会秘书之前，由 公司副总经理王小强先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月，具体 详见公司 2023 年 11 月 9 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的 "2023-046"号公告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺时间 超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。王小强先生代行公司董事会 秘书职责的时间将于 2024 年 2 月 8 日满三个月。为保证公司董事会的规范运作， 自本公告披露之日起，由公司董事长陈青先生代行董事会秘书职责，直至公司 聘任新的董事会秘书，公司将按照有关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。 公司董事长陈青先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 电话：0874-8966698 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-007 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-006 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为确保公司财务管理工作的顺利开展，公司于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式 召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议聘任公司财务总监的 议案》。经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过、董事会审计与风 险管理委员会审核通过，公司董事会同意聘任李辉先生（个人简历详见附件） 为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期 届满之日止。 公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 2024 年 2 月 6 日 1 附件： 个人简历 李辉，男，汉族，1976 年 10 月出生，中共党员，会计学硕士，高级会计 师，注册会计师，1998 年 7 月参加工作。历任赤峰云铜有色金属有限公司董事 会秘书、财务总监、副总经理，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂财务部主 任、财务总监，云南铜业股份有限公司西 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事 二、对《关于审议聘任公司财务总监的议案》的独立意见 关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定，作为公司的独立董事，我们仔细审阅了公司提供的有关资料，现就公司 第八届董事会第十次会议所审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于审议补选公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案》的 独立意见 公司本次补选明文良先生为第八届董事会审计与风险管理委员会委员、法治 委员会（合规管理委员会）委员，符合公司实际工作需要，有利于保证公司董事 会专门委员会的正常运作；明文良先生的任职资格符合公司相关任职条件，能够 胜任上述两个专门委员会委员职务，选举程序符合《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。 方自维 2024 年 2 月 5 日 王 楠 宋 枫 经认真审查李辉先生的个人履历等资料，我们认为李辉先生具备担任财务总 监所必需的任职资格、专 ...

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 与风险管理委员会就董事会聘任公司财务总监事项发表如下审核意见： 经认真审查李辉先生的个人履历等相关资料，我们认为李辉先生具备与其行 使财务总监职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们同意聘任李 辉先生为公司财务总监，并同意将该事项提交公司第八届董事会第十次会议审议。 董事会审计与风险管理委员会委员：陈旭东 云南驰宏锌锗股份有限公司 王 强 审计与风险管理委员会关于聘任公司财务总监的审查意见 方自维 王 楠 2024 年 2 月 5 日 ...

罗刚女士在担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，本公司及公司监事 会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-008 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司监事会 关于监事辞职的公告 2024 年 2 月 6 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事 罗刚女士提交的书面辞职报告。因工作调整，罗刚女士申请辞去公司监事职务， 辞职后罗刚女士将继续在公司任职。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，罗刚女士的辞职不会导致公 司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行，其辞职报 告自送达监事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽 快完成空缺监事的补选工作。 罗刚女士原定任期为 2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 7 日。截止本公告披 露日，罗刚女士持有公司 20,000 股股票。罗刚女士将根据《上市 ...