云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章 程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们仔细审阅了公司提供的有关资料， 现就公司第八届董事会第七次会议所审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于审议公司董事长辞职及变更董事长、法定代表人的议案》的 独立意见 王冲先生因工作变动申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略 与可持续发展（ESG）委员会主任委员和委员、董事会法治委员会（合规管理委 员会）主任委员和委员职务，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 辞职报告自送达董事会时生效。 经认真审阅陈青先生的基本情况、个人履历和工作实绩等，我们认为陈青先 生们具备与其行使董事长职权相适应的任职条件和职业素质，能够满足相关任职 条件，未发现其有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事长的情况， 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次选举董事长 的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效 ...

| 提资产减值准备，聘请专业的资产评估机构进行现场调查，确 | | --- | | 定对应资产组实体状况的完整价值。基于谨慎性原则真实反映 | | 公司报告期的财务状况和经营成果，计提减值是因为年报时点 | | 市场价格持续下跌或出现新技术等原因。基于目前掌握的情况 | | 无法判断公司控制资产未来是否会出现减值迹象经测试后需计 | | 提减值准备的情况。感谢您对公司的关注！ | | 问题 4：领导好，三季度中庚基金 亿市值全部清仓，是够与 12 | | 公司资产注入延期有关，是否提前知道消息？谢谢！ | | 答：尊敬的投资者，您好！公司一直以来严格按照相关法律法 | | 规履行信息披露义务，十分重视信息披露以及对股东权益的维 | | 护，不存在应披露而未披露的重大事项，亦不存在内幕消息泄 | | 露的情况。公司将持续做好各项经营管理工作，不断提升核心 | | 竞争力，以进一步提升公司的投资价值，也请投资者理性投资， | | 注意投资风险。感谢您的持续关注！ | | 问题 5：领导好，下一步公司的新增产能和产量的项目主要有 | | 哪些？能否介绍一下？多谢！ | | 答：尊敬的投资者，您好！公司已基本明确了到 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 14 日 2023 年第二次临时股东大会 目录 | 1.关于审议续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案 1 | | --- | | 2.关于审议修订《公司章程》的议案 5 | | 3.关于审议修订《公司股东大会议事规则》的议案 12 | | 4.关于审议修订《公司董事会议事规则》的议案 14 | | 5.关于审议修订《公司独立董事制度》的议案 18 | | 6.关于审议调整公司独立董事津贴的议案 30 | | 7.关于审议选举宋枫女士为公司第八届董事会独立董事的议案 31 | | 8.关于审议选举彭捍东先生为公司第八届监事会监事的议案 33 | 2023 年第二次临时股东大会 云南驰宏锌锗股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 会议投票方式 | 现场投票与网络投票相结合 | | | --- | --- | --- | | | 现场会议 2023 年 11 月 14 日（星期二）9:00 | | | 会议 | 2023 年 11 月 14 日 上证所网络投票系统 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为539.02亿元，同比增长0.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为56.35亿元，同比增长38.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为85.33亿元，同比增长163.88%[5] - 基本每股收益为0.11元，同比增长38.90%[5] - 加权平均净资产收益率为3.59%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为16403568829.37元，较上年同期略有增长[31] - 公司2023年前三季度营业总成本为14537652594.01元，较上年同期略有下降[31] - 公司2023年前三季度净利润为1634074191.85元，较上年同期略有增长[32] - 公司2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为27.73亿人民币，同比增长31.4%[34] - 公司2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-5.09亿人民币，较去年同期有所增加[35] - 公司2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-24.59亿人民币，较去年同期减少[35] 业务发展 - 公司2023年第三季度铅金属量为6.68万吨，锌金属量为19.11万吨，铅产品为13.21万吨，锌产品为38.64万吨[27] 资产情况 - 公司2023年第三季度固定资产为8450295242.30元，较上年同期略有下降[29] 资产负债表 - 公司报告期末普通股股东总数为184,035股，前十名股东持股情况中，云南冶金集团股份有限公司持股数量最多为1,944,142,784股[25] 盈利能力 - 主要原因导致净利润增长的是公司积极组织生产，加大销售力度，产品销量增加[14] 现金流量 - 主要原因导致现金流量净额增长的是公司积极组织生产，加大销售力度，货款回笼增加[15] 资产减值 - 公司2023年第三季度信用减值损失较上年同期减少550.82%[19] - 公司2023年第三季度资产减值损失较上年同期减少63.18%[20] 资产处置 - 非流动性资产处置损益为8540.37万元，主要属于与日常经营无关的偶发性损益[8] 营业外收入和支出 - 公司正常经营业务相关的政府补助为1.96亿元，符合国家政策规定[9] - 其他营业外收入和支出为-2.04亿元，属于与日常经营无直接关系的偶发性损益[11] 财务指标 - 公司2023年第三季度资产处置收益较上年同期增加18.89%[21] - 公司2023年第三季度营业外支出较上年同期减少73.36%[21] - 公司2023年第三季度所得税费用较上年同期增加86.45%[21] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加31.3%[22] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加44.6%[23] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为13.33[24]

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会。 (二) 股东大会召集人：董事会。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 9 点 00 分 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 召开地点：公司本部九楼三会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-038 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于修订《公司董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为加强董事会建设，确保董事会的科学决策和工作效率，根据本次《公司 章程》的修订情况，本着"同步更新"和"细化落实"的原则，并结合公司管 理实际，公司拟对《公司董事会议事规则》中的部分条款作如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第四条 董事会履行定战略、作决策、防风险职责。主要行 | | | 使下列职权： | | | （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； | | | | | 第四条 董事会履行定战略、作决策、防风险 | （十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决 | | 职责。主要行使下列职权： | 定其业绩考核结果、报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名， | | （一）负责召集股东大会，并向大会报告工 | 决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师、总法律 | | 作； | 顾 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 第一条 为进一步建立健全云南驰宏锌锗股份有限公 司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人 员的公司提名、考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会设立的专门 工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标 准和程序，对董事、高级管理人员及董事会各专门委员会成 员人选及其任职资格进行遴选、审核；制定公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案及制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事 长、副董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经 理、副总经理、财务总监、总工程师、总法律顾问、首席合 规官、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管 理人员。 第二章 成员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由 3 名董事组成， 独立董事占多数并担任召集人。 第五条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第六条 提 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-033 云南驰宏锌锗股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 （1）事务所基本信息 | 事务所名称 | | | | | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 | 年 3 | 月 | 2 日 | 是否曾从事证券服务业务 | | | 是 | | 注册地址 | | | | | 北京市东城区朝阳门北大街 8 | 号富华大厦 A | 座 8 | 层 | 关于续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第八 届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议续聘公司 2023 年度财务及内部控制审 计机构的 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称 "公司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善 公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护股东、 公司、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《企 业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管 理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。公司经云南省经济体 制改革委员会"关于同意设立云南驰宏锌锗股份有限公司的 批复"云体生复〔2000〕33 号文批准，以发起方式设立，在 云南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照， 营业执照号：91530000713464526C。 第三条 公司于 2004 年 4 月 15 日经中国证券监督管理 委员会发行字〔2004〕33 号文核准，首次向社会公众发行每 股面值 1 元的人民币普通股 7,000 万股，于 2004 年 4 月 20 日在上海证 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-032 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关规定。 2.会议通知于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席监事4人，实际出席监事4人，其中以视频会议表决方式出席会 议2人：监事刘鹏安先生和职工监事李家方先生；以通讯表决方式出席会议1人： 监事罗刚女士。 5.会议由监事罗刚女士指定由职工监事李家方先生主持，公司部分高级管理 人员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<公司2023年第三季度报告>的议案》； 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意4票，反对 ...