募集资金情况 - 2019年12月2日公司公开发行3088.35万张可转换公司债券，发行总额308,835万元，募集资金净额为305,688.72万元[1][23] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用资金280,081.00万元[2] - 截至报告期末，公司募集资金账户余额为848.55万元，用于暂时补充流动资金25,200.00万元，合计余额26,048.55万元，差异440.83万元系累计利息收入[2] 资金使用与归还 - 2019年12月公司使用募集资金68,904.28万元置换预先投入募投项目的自筹资金[8] - 2019 - 2024年多次将闲置募集资金暂时补充流动资金并归还，2024年12月11日决定将不超2.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日共使用2.52亿元[9][10][11][12][13][14][15] 理财投资 - 2019年12月20日公司同意用不超3亿元闲置募集资金投资低风险、短期保本型银行理财产品，2020年5月8日到期收回全部理财产品，获理财收益165.16万元[16][17] - 报告期公司无闲置募集资金购买理财情况[17] 项目情况 - 5G承载网络系统设备研发及产业化项目截至期末投入进度为99.11%，本年度实现效益4,851.22[23] - 下一代光通信核心芯片研发及产业化项目截至期末投入进度为99.29%，本年度实现效益 -6,418.50[23] - 烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）截至期末投入进度为89.02%[23] - 下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目截至期末投入进度为89.14%[23] - 信息安全监测预警系统研发及产业化项目截至期末投入进度为62.81%[23] - 公司将部分募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月[23][24] 审核意见 - 致同会计师事务所认为公司《2024年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制合规，公允反映情况[20] - 保荐机构广发证券认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合法规，使用情况与披露一致，未违规[20]

信贷业务申请 - 公司及子公司拟申请不超360亿元信贷业务总额[1] - 信贷业务额度有效期12个月，可循环使用[1][3] 授权安排 - 董事会提请授权董事长确定融资机构及额度并签文件[2] - 授权财务管理部分批次办理信贷融资手续[2] 其他说明 - 实际额度以审批为准，金额视需求定，期限以合同为准[2][3]

致同情况 - 上年末合伙人239人，执业注册会计师1359人，签过证券审计报告的445人[1] - 2023年业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[1] - 2023年末职业风险基金815.09万元，累计赔偿限额9亿元[1] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施9次[2] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[2] 公司审计 - 2024年9月改聘致同为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 大华自2022年提供审计服务，对2023财报出标准无保留意见[5] - 因大华被暂停业务6个月，公司改聘致同[5] - 致同对2024财报及内控审计出标准无保留意见[6] - 公司认为致同胜任工作，履职尽责，行为规范[8]

股东大会信息 - 2025年5月16日14点30分在武汉烽火科技园1号楼5楼开会[4] - 网络投票2025年5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议12项议案，议案9为特别决议，1 - 12对中小投资者单独计票[8][9][10] 其他时间信息 - 股权登记日为2025年5月12日[13] - 会议登记2025年5月14日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[16] 其他信息 - 各议案2025年4月26日在指定报刊及网站披露[10] - 委托他人出席需填授权委托书，未指示受托人可自决[20][22]

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-018 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议， 于 2025 年 4 月 24 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应到监事七名，实到监事七名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席丁峰 先生主持。会议经过审议，通过了以下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度监事会工作报 告》，并提请年度股东大会审议该报告。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度财务决算报告》， 并提请年度股东大会审议该报告。 三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度利润分配预案》， 认为：分配预案综合考虑了公司经 ...

业绩总结 - 2024年度提取10%法定公积金，计51,019,763.73元[4] - 扣除2023年度现金分红派现后，2024年可供股东分配利润合计1,612,458,164.27元[4] - 2024年度利润分配以每10股派发现金红利1.79元（含税）[4] 公司决策 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》以6票同意通过[3] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》以10票同意通过[8] - 《2024年度经营工作报告》等多项议案以11票同意通过[1][2][3][4][5][6][7] - 《2025年度董事薪酬方案》全体董事回避表决，提交年度股东大会审议[8] - 审议通过《2024年年度报告正文及摘要》并提请年度股东大会审议[9] - 审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》[9] - 审议通过《关于聘任公司新一届经营班子的议案》[9] 人事变动 - 聘蓝海任公司总裁，蔡鑫等8人担任公司副总裁，杨勇兼任公司财务总监，任期两年[9] 其他 - 2025年度独立董事津贴标准为税后60,000元/年[7] - 第九届董事会第六次会议于2025年4月24日召开，通知于4月14日发出[1] - 《2024年年度报告》全文详见上海证券交易所网站，摘要刊登于2025年4月26日《中国证券报》等[9] - 《2024年年度报告》中的财务信息经公司审计委员会2025年第三次会议审议通过[9] - 《关于聘任公司新一届经营班子的议案》提交董事会审议前，已通过公司2025年第二次独立董事专门会议审议[9] - 议案表决时，兼任公司高级管理人员的董事蓝海已回避表决[10] - 曾军现任公司董事长，蓝海现任公司总裁等多人现任公司相关职务[13] - 公告发布时间为2025年4月26日[12]

业绩总结 - 2024年末母公司报表期末未分配利润1,612,458,164.27元[3] - 2024年归母净利润702,705,979.99元，上年度505,367,226.47元[5] - 最近三个会计年度平均净利润538,121,301.47元[5] 利润分配 - 2024年拟每10股派1.79元，拟派发212,019,143.71元，占当年归母净利润30.17%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销494,284,233.22元[4] - 2025年4月24日通过预案，待股东大会审议[6]

财务数据 - 2024年公司在信科财务存款增4462074289.33元，减2465483119.71元，年末余额1996591169.62元[14] - 2024年公司向信科财务贷款增51300000元，年末余额51300000元[14] - 2024年公司与信科财务委托贷款增500000000元，年末余额500000000元[14] 业务进展 - 2024年9月公司与信科财务签《金融服务协议》[14] - 2024年9月公司股东大会通过相关关联交易议案[14] 审计与审批 - 致同审计公司2024财报并出具无保留意见报告[6] - 汇总表2025年4月24日获董事会批准[15]

关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"）作为烽火通 信科技股份有限公司（以下简称"公司""烽火通信"）2024 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对烽火通信 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准，公司于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 3,088.35 万张（3,088,350 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有 限公司（以下简称"国金证券"）在扣除保荐及承销费用人民币 28,720,000.00 ...

关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于烽火通信科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 降火通信科技股份有限公司 2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 1-7 t Thornton 2015 关于烽火通信科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中国·北京 致同专字(2025)第 110A010020 号 烽火通信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的烽火通信科技股份有限公司(以下简称 烽火通 信）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 专项 报告)执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是烽火通信董事会的责任,我们的 责任是在实施鉴证工作的基础上对烽火通信董事会编制的 2024 年 ...