会议情况 - 2024年公司召开股东大会5次，董事会会议10次[3] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议3次、战略委员会2次[5] 独立董事履职 - 独立董事陈真2024年出席董事会、股东大会情况[5] - 陈真对多项议案发表独立意见并审核薪酬方案[6][7] 未来展望 - 2025年陈真将继续为公司提供建设性意见[10]

独立董事情况 - 公司董事会核查独立董事独立性并出具意见[1] - 四位独立董事不存在不得任职情形，符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会发布意见时间为2025年4月24日[2]

（述职人：王雄元） 烽火通信科技股份有限公司董事会： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 烽火通信科技股份有限公司(以下简称"公司"或"烽火通信")《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，作为烽火通信的独立董事，本着对公司董事会和全体 股东负责的精神，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责， 积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独 立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王雄元先生，52 岁，教授，博士。现任中南财经政法大学会计学院教授，博 士生导师；中航重机股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事，锦州 银行股份有限公司独立非执行董事。2020 年 12 月 25 日至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，本人及本人 ...

烽火通信科技股份有限公司 公司章程（2025 年 4 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 党委 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 附件一：《股东大会议事规则》 附件二：《董事会议事规则》 附件三：《监事会议事规则》 第五条 公司住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号；邮政编码：430074。 第六条 公司注册资本为人民币 1,184,472,336 元 ...

会议情况 - 2024年公司召开股东大会5次，董事会会议10次[3] - 胡川出席董事会会议10次，股东大会5次[4] 合规审核 - 独立董事审核公司股份发行、关联交易等事项[7] - 认为多项事项合规，无操纵财务指标情况[8]

烽火通信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：王宗军） 烽火通信科技股份有限公司董事会： 作为公司的独立董事，本人在公司担任独立董事期间，未担任公司其他任何 职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客 观判断的情形。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。 （一）参加董事会、股东大会会议情况 公司 2024 年度董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均按照规定履行了相关程序，合法有效。本人 2024 年度出 席会议的情况如下： 本人王宗军，作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入28,548,830,852.28元，较2023年减少8.29% [23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润702,705,979.99元，较2023年增长39.05% [23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润653,137,700.35元，较2023年增长43.70% [23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4,638,175,919.21元，较2023年增长7739.32% [23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13,950,803,035.79元，较2023年末增长5.91% [24] - 2024年末总资产44,757,439,491.89元，较2023年末增长6.73% [24] - 2024年基本每股收益0.61元／股，较2023年增长41.86% [25] - 2024年稀释每股收益0.61元／股，较2023年增长45.24% [25] - 2024年加权平均净资产收益率5.52%，较2023年增加1.46个百分点 [25] - 2024年各季度营业收入分别为第一季度50.59亿元、第二季度87.91亿元、第三季度73.04亿元、第四季度73.95亿元[27] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度4147.65万元、第二季度1.76亿元、第三季度1.76亿元、第四季度3.09亿元[27] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度 -18.62亿元、第二季度 -14.50亿元、第三季度17.10亿元、第四季度62.39亿元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为458.96万元，2023年为 -1050.90万元，2022年为419.96万元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为5520.34万元，2023年为8614.26万元，2022年为5975.01万元[29] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的公允价值变动损益及处置损益为26.90万元，2023年为33.42万元[29] - 2024年其他营业外收入和支出为 -918.92万元，2023年为60.78万元，2022年为 -111.40万元[29] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为232.71万元，2023年为245.51万元[29] - 2024年采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额1.48亿元，期末余额1.19亿元，当期变动 -2860.36万元[31] - 2024年采用公允价值计量的其他非流动金融资产期初余额9668.52万元，期末余额1645.36万元，当期变动 -8023.17万元，对当期利润影响金额26.90万元[31] - 2024年公司营业总收入285.49亿元，同比下降8.29%[46] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润7.03亿元，同比增长39.05%，加权平均净资产收益率5.52%，较上年增加1.46个百分点[46] - 公司全年实现营业收入285.49亿，较2023年下降8.29%[48] - 营业成本224.83亿，较2023年下降9.13%[47] - 销售费用18.81亿，较2023年增长6.06%；管理费用4.40亿，较2023年增长28.90%；财务费用5.58亿，较2023年增长76.70%；研发费用28.81亿，较2023年减少19.48%[47] - 经营活动产生的现金流量净额46.38亿，较2023年增长7739.32%；投资活动产生的现金流量净额-10.03亿，较2023年下降182.03%；筹资活动产生的现金流量净额-36.51亿，较2023年下降460.14%[47] - 通信行业毛利率21.43%，较上年增加0.75个百分点；通信系统设备毛利率19.46%，较上年增加0.26%；光纤及线缆毛利率25.35%，较上年增加4.16%；数据网络产品毛利率43.92%，较上年增加2.56%[50] - 国内市场毛利率19.14%，较上年增加1.97%；国外市场毛利率27.22%，较上年减少0.97%[50] - 直销模式毛利率21.43%，较上年增加0.75个百分点[50] - 2024年销售费用188,135.82万元，较2023年增加10,744.95万元，增幅6.06%[55] - 2024年研发投入合计3,578,104,430.21元，占营业收入比例12.53%，资本化比重19.48%[56] - 2024年经营活动现金流量净额463,817.59万元，较2023年增加457,901.04万元，增幅7739.32%[60] - 2024年投资活动现金流量净额 -100,337.43万元，较2023年减少64,759.98万元，减幅182.03%[60] - 2024年货币资金524,375.69万元，占总资产11.72%，较上期增加0.69%[62] - 2024年应收账款1,526,085.68万元，占总资产34.10%，较上期增加22.95%[62] - 境外资产1,027,689,755.92元，占总资产比例2.30%[63] - 公司长期股权投资期初额2,743,059,301.78元，期末额2,745,926,908.58元，增加2,867,606.8元[67] 各条业务线表现 - 通信系统设备销售收入223.13亿，较2023年减少6.19%；光纤及线缆销售收入46.99亿，较2023年减少12.77%；数据网络产品销售收入11.44亿，较2023年减少27.44%[48] - 2024年公司FTTR合同规模增长达800%[40] 各地区表现 - 国内市场毛利率19.14%，较上年增加1.97%；国外市场毛利率27.22%，较上年减少0.97%[50] 管理层讨论和指引 - 2024年公司把握行业趋势，在连接和计算领域推进业务发展[65][66] - 公司2025年围绕“一增一稳四提升”目标，提升发展质量效益[80] - 公司将布局前瞻性技术预研，完善产品管理和研发度量体系[80] - 算力稳固国内生态地位，推进液冷服务器布局，国际市场创新提升经营质量[81] - 数智化转型搭建数据共享机制，借助AI赋能提质增效与智能决策[81] - 质量管控推进产品可靠性体系建设，提升失效分析能力[82] - 人才队伍建设推动多类人才协同发展，引入和培养博士[82] - 品牌宣传精细策划国际化传播，创新媒体宣传形式[82] - 市值管理系统谋划，在价值创造基础上做好价值传递[82] - 绿色发展落实实质性议题，加强ESG信息披露[83] - 规范信息披露，加强投资者关系管理，促进公司持续健康发展[83] 其他没有覆盖的重要内容 - 提取10%法定公积金，计51,019,763.73元；扣除已实施2023年度现金分红151,742,951.94元，本次可供股东分配利润1,612,458,164.27元；每10股派发现金红利1.79元（含税）[6] - 公司EcoVadis可持续发展评级得分跃升26%，跻身前35%，获铜牌认证，通过SBTI认证，获评中证报ESG金牛奖100强和央企50强[36] - 2024年全国光缆线路总长度达7288万公里，本地网中继光缆线路和接入网光缆线路同比增幅达19.9%和9.9%[37] - 截至2024年底，我国5G基站数达425.1万个，占移动电话基站数比重达33.6%；具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2820万个，比上年净增518.3万个，已建成千兆城市207个[38] - 截至2024年底，三家基础电信企业面向公众提供的数据中心机架数已达83万架，智算总规模超50EFlops（FP16），同比实现翻番[38] - 前五名客户销售额369,764.29万元，占年度销售总额12.95%；前五名供应商采购额823,781.46万元，占年度采购总额35.46%[54] - 成本减少主要是销售规模减少，相应成本减少[53] - 公司研发人员6,198人，占公司总人数比例45.99%[57] - 武汉烽火信息集成技术有限公司注册资本52262.42万元，持股比例100%，总资产297213.78万元，净利润6387.56万元[69] - 南京烽火星空通信发展有限公司注册资本53972.38万元，持股比例100%，总资产350345.01万元，净利润 - 26811.50万元[69] - 武汉烽火技术服务有限公司注册资本17091.5万元，持股比例100%，总资产113758.05万元，净利润2241.32万元[69] - 烽火藤仓光纤科技有限公司注册资本1650万美元，持股比例60%，总资产75419.09万元，净利润1707.93万元[69] - 2024 - 2029期间光传输设备市场规模复合增长率达4.2%，到2029年全球光传输市场将达200亿美元规模[71] - 2024 - 2029期间GPON设备市场复合增长率达3.8%，到2029年全球GPON市场达到100亿美元规模[74] - 预计全球光纤光缆需求到2029年将超630百万芯公里，2024 - 2029复合增长率达3.9%[78] - 未来三年海底通信光缆新建需求超110亿美元[78] - 公司面临宏观环境、技术创新、全球化经营管理和客户信用风险[84][85] - 公司完善法人治理结构，规范运营运作，维护股东合法权益[88] - 公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会等三个专门委员会，成员组成合理[89] - 公司根据新修订法规制定《独立董事专门会议制度》，修订《董事会议事规则》等相关制度[89] - 公司严格按要求履行信息披露义务，优化工作并提高质量和透明度，还持续编制和披露 ESG 报告[90] - 公司建立多元化投资者沟通交流渠道，通过多种方式开展投资者关系管理工作[91] - 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 12 日召开，审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》[93] - 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 24 日召开，审议通过《2023 年度董事会工作报告》等多项议案[93] - 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 9 月 13 日召开，审议通过《关于与信科（北京）财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》等议案[93] - 2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 9 月 27 日召开，审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》[93] - 2024 年第四次临时股东大会于 2024 年 12 月 27 日召开，审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等多项议案[93] - 公司将继续完善治理结构，加强对子公司各方面控制和管理，做好防范监察工作[91] - 公司管理层年初与年末持股总数均为1,775,763股，年度内股份增减变动为0[96][97] - 董事长曾军年初与年末持股均为290,666股，年度税前报酬总额为153.70万元[96] - 董事蓝海年度税前报酬总额为148.0万元[96] - 独立董事王雄元、陈真、王宗军、胡川年度税前报酬均为7.79万元[96] - 职工监事尹淑妮、甘海慧、徐慧华年度税前报酬分别为20.5万元、33.8万元、29.8万元[96] - 副总裁蔡鑫年度税前报酬为33.7万元[96] - 副总裁李诗愈年初与年末持股均为158,333股，年度税前报酬总额为138.0万元[96] - 副总裁范志强年初与年末持股均为158,333股，年度税前报酬总额为138.5万元[97] - 副总裁汪洋年初与年末持股均为214,933股，年度税前报酬总额为119.5万元[97] - 公司管理层年度税前报酬总额合计为1,449.26万元[97] - 胡川任公司独立董事、中南财经政法大学工商管理学院副院长等职[98] - 丁峰任公司监事会主席、中国信科总经理办公室主任，还在武汉光迅科技等公司任董事[98][100] - 吴海波任公司监事、中国信科财务管理部主任，在宸芯科技等公司任董事[98][100] - 马建成、胡泊等在股东单位中国信息通信科技集团有限公司任职[99] - 曾军在烽火超微信息科技等公司任职[100] - 烽火通信下属全资子公司有武汉烽火信息集成等公司[101] - 烽火通信下属控股子公司有武汉烽火国际技术等公司[101] - 烽火通信参股公司有武汉烽火普天信息技术等公司[101] - 武汉烽火技术服务有限公司是烽火通信下属全资子公司武汉烽火信息集成技术有限公司的控股子公司[101] - 厦门烽火文广科技有限公司是烽火通信参股子公司武汉烽火普天信息技术有限公司的参股公司[101] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计144

业绩数据 - 2024年营业收入285.49亿元，归母净利7.03亿元，同比增长39.05%，基本每股收益0.61元/股，同比增长41.86%[42] - 2024年碳排放强度为0.047吨二氧化碳当量/万元营收，能源消耗强度为0.012吨标准煤/万元营收，耗水强度为0.19吨/万元营收[42] - 2024年流动比率为1.27，资产负债率为64.99%，纳税金额为7.74亿元[42] - 2024年全球员工13478人，员工培训覆盖率为96.87%，员工培训投入3554万元[42] - 2024年研发投入35.78亿元，研发人员占比达45.99%，累计有效专利数量3870项，2024年新增278项授权专利[42][43] - 2024年新增111项累计制定并发布国际标准[44] - 2024年耗水量为539442.00吨[160] - 2024年一般工业废弃物排放量3530.91吨，危险废弃物排放量575.36吨，废物再生率56.74%[187] - 2024年化学品需氧量排放量71.30吨，氨氮排放量12.04吨[189] - 2024年颗粒物排放量0.28吨，VOCs排放量4.57吨[190] 业务覆盖与产品地位 - 公司现有员工近1.4万人，业务覆盖全球40亿人口[21] - 光缆产品产量全球前二，光接入产品与服务收入全球前四，光传输产品与服务收入全球前六，中国数字政府一体化大数据平台处领导者象限[42] 技术研发 - 2024年联合发布基于空芯光纤的超大容量实时传输系统，实现19.65Thz超宽带S+C+L波段实时传输，单纤双向同波长传输最大传输容量超270Tbit/s，单波速率最高达1.2Tbit/s[39] ESG相关 - 公司已连续14年发布可持续发展报告，这是第三份ESG报告[7] - 报告数据时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日[8] - 84款核心产品获得第三方产品碳足迹认证[15] - 全年光伏发电约884.2万千瓦时，创碳汇近7200吨/年[15] - 2024年新进供应商ESG审核率达100%，对外捐赠支出总金额1588.54万元[42] - 公司构建全面ESG议题库，升级采用双重重要性原则评估议题[58] - 公司制定《环境、社会与管治（ESG）管理制度》，建立三层ESG管理架构[55] 未来目标 - 质量管理设置TL9000质量目标和精益六西格玛理论工具方法论培训目标[60] - 研发创新要打通“天地海”一体化基础网络创新能力[60] - 人力资本发展设定员工自愿离职率目标，2025年人均培训时长目标为68小时[60] - 客户隐私保护要求网络安全与隐私泄露事件数量保持为0[60] - 公司治理要求重大违规事件保持为0[60] - 负责任采购推动供应商实施减排[60] - 应对气候变化短期单位产值碳排放强度较2020年下降18%，中期下降30%，2050年达到净零排放目标[60] 公司管理 - 公司董事会中非独立董事7名，独立董事4名[79][80] - 公司建立健全治理架构与决策机制，确保运营透明度与高效性[71] - 公司恪守商业道德，严格遵守法律法规与行业规范[71] - 公司强化信息安全管理体系，保障客户数据与业务运营安全可靠[71] - 公司制定《董事会多元化制度》，考虑多项因素委任及续任董事会成员[79] - 公司制定《烽火通信合规管理办法》与《合规委员会议事规则》，明确合规管理体系[81] - 公司实施合规委员会定期会议机制，统筹协调合规管理工作[81] - 公司首席合规官由总法律顾问兼任，领导合规管理部门工作[81] - 公司建立全面风险管理委员会，构建全面风险管理体系[83] - 公司将全面风险管理工作纳入绩效考核体系，从四方面考核[83] 培训与认证 - 报告期内12990人参与商业道德培训，总学时1831.7小时[89] - 2024年公司开展跨境腐败治理工作，更新《烽火通信对外捐赠管理办法》[90] - 2024年公司制定《合规举报及调查管理办法》，明确举报人保护及奖励要求[91] - 报告期内公司组织为期一个月线上反不正当竞争培训，覆盖员工比例100%[92] - 公司于2015年首次通过IS0 27001:2013信息安全体系认证，2024年通过ISO 27001:2022换证审核，2019年通过ISO 22301业务连续性认证[99] - 报告期内公司进行4次模拟黑客攻击[103] - 公司核心系统可达到“四小时恢复”的业务连续性要求[104] - 2024年信息安全审查整改闭环率100%，新增11个子公司通过ISO 27001外部审核[105] - 2024年通过湖北省经济和信息化厅工控系统网络安全评估，入选典型案例[106] - 2024年公司落地DCMM3级认证成果，推进数据分类分级[107] - 2024年7月对人力资源部全员开展数据安全和反钓反诈培训，11月开展信息安全和业务融合培训，信息安全与隐私保护培训覆盖率达100%[109] 绿色发展 - 公司通过对高新园区中心机房改造，采用冷通道优化方案，降低机房PUE值[114] - 数据中心更换精密空调及冷通道后，通过多种方式降低机房空调耗电量和PUE值[120] - 公司秉持绿色发展理念，推进节能减排、绿色制造和循环经济[124] - 2024年通过iClass线上学习平台发布环境保护系列课程，报告期内环保培训与宣贯覆盖率达100%[129] - 截至报告期末，公司已通过ISO 14001环境管理体系认证[132] - 公司成立环境保护领导小组，构建六个维度的环境管理制度和台账，发布环保标准化指南[134] - 公司安排专人专班定期进行环保绩效监测，优化管理流程，强化环境风险防控能力[134] - OTN设备供电效率从91.30%提升到93.60%，光模块整体功耗降低约30% - 40%，整盘功耗降低50%左右[148] - 易掏接多芯module光缆尺寸减小约50%，施工效率提升70%，综合材料总投入节省65%[154] - 中国移动与公司完成SPN节能降耗方案现网试点，融合多种创新动态节能技术降低网络能耗[155] - 公司实施多项节水措施，如改进生产设备、安装废水监测设备、组织培训、维护设备等[164] - 局端设备采用重型纸箱替代木箱，预计每年可节约木材600万平方米，包装生产效率提升约20%[169] - 开发含30%OBP海洋回收料的PE袋[169] - 公司产品包装材料回收率高达95%以上，缓冲材纸板材料面积减少50%，每年可减少纸板原材料约42000平方米[170] - 森林资源保护法律监督模型试运行两个月，助力摸排出30条刑事犯罪应立未立线索、16条行政处罚应罚未罚线索以及13条公益诉讼补植复绿线索[173]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日按《准则解释第18号》执行会计政策变更[1] - 变更不影响当期财务、经营和现金流，不追溯调整，不损害股东利益[2] - 董事会同意按要求执行，认为能客观反映财务和经营成果[3]

会计政策变更 - 公司会议审议通过《关于变更会计政策的议案》[1] - 变更依据财政部《企业会计准则解释第18号》[1] - 变更符合规定，不损害公司及股东利益[1]