证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2024-032 上海交大昂立股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司于 2024 年 6 月 12 日披露了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公 告》（临 2024-031）。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）的相关规定自查，公司股票因第 9.8.1 条第（三）项规定情形被实施 其他风险警示情形已经消除，且不触及退市风险警示或其他风险警示的情形，上海证 券交易所将根据《股票上市规则》相关规定，依据实际情况，决定是否撤销对本公司 股票实施的其他风险警示。公司股票能否被撤销其他风险警示，尚需上海证券交易所 的审核确认，仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票在6月11日、6月12日、6月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超12%，根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》的相关规定，属于股票交 ...

证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2024-031 上海交大昂立股份有限公司 关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 ● 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定自查，公司股票因第 9.8.1 条第（三）项规定情形被实施其他风险警示情形已经消除，且不触及退市风险警示或 其他风险警示的情形，满足《股票上市规则》第 9.8.7 条相关规定，公司股票符合申 请撤销其他风险警示的条件。 ● 上海证券交易所将根据《股票上市规则》相关规定，根据实际情况，决定是否 撤销对本公司股票实施的其他风险警示。 ● 公司股票能否被撤销其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，在此期 间，公司股票正常交易，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司前期 会计差错更正及追溯调整的议案》，并于 2023 年 8 月 31 ...

上海交大昂立股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人丽水新诚新创科技发展合伙企业（有限合伙），现提名陆坚为上海交 大昂立股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任上海交大昂立股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海交大昂立股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 ...

证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：2024-030 上海交大昂立股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 方式 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次:2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三 ...

上海交大昂立股份有限公司 公 司 章 程 (2024 年 6 月修订稿） 1 目 录 第一节 通 知 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第二节 公 告 第二节 解散和清算 3 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二 ...

上海交大昂立股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陆坚，已充分了解并同意由提名人丽水新诚新创科技发展合伙企业（有 限合伙）提名为上海交大昂立股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用） ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 上海交大昂立股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海韵简实业发展有限公司，现提名萧耀熙为上海交大昂立股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任上海交大昂立股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海交大昂立 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已通过独立董事履职平台，完成了独立董事任前履职培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 ...

证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2024-028 上海交大昂立股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会、监事会拟进行换届选举。 经董事会提名委员会对候选人职业经历、专业知识、职业素养等审查后，认为（1） 嵇敏先生具备良好的领导及决策能力，熟悉上市公司经营管理，其能有效地应对市场变 化，推动企业的发展，其从业经历、专业素养等有助于公司整体管理水平的提升。作为 公司现任董事长，嵇敏先生对公司的运营模式、业务发展及内部管理都有深入的了解和 丰富的经验，提名嵇敏先生为公司新一届董事会董事候选人能更好地为公司引进战略资 源，提高公司竞争力和决策效率，推动公司快速发展。（2）嵇霖先 ...

上海交大昂立股份有限公司 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海饰杰装饰设计工程有限公司，现提名李家儒为上海交大昂立股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海交大昂立股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海交大 昂立股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 ...

重要内容提示： ● 有董事对本次董事会第 1.2、1.3 项议案投反对、弃权票。 ● 本次董事会第 1.3 项议案赞成 1 票，反对 1 票，弃权 5 票，审议未通过。 一、董事会会议召开情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和材料已于会前送达各位董事。会 议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，本次会议召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2024-027 上海交大昂立股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、审议通过《关于选举嵇霖先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 1、审议通过《关于选举杜刚先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、审议通过《关于选举张建云女士为公 ...