重要内容提示： ● 有董事对本次董事会第 1.2、1.3 项议案投反对、弃权票。 ● 本次董事会第 1.3 项议案赞成 1 票，反对 1 票，弃权 5 票，审议未通过。 一、董事会会议召开情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和材料已于会前送达各位董事。会 议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，本次会议召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2024-027 上海交大昂立股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、审议通过《关于选举嵇霖先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 1、审议通过《关于选举杜刚先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、审议通过《关于选举张建云女士为公 ...

上海交大昂立股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李家儒，已充分了解并同意由提名人上海饰杰装饰设计工程有限公司提 名为上海交大昂立股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性 ...

上海交大昂立股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人萧耀熙，已充分了解并同意由提名人上海韵简实业发展有限公司提名为 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已通过独立董事履职平台，完成了独立 董事任前履职培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 ...

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需提请公司 股东大会审议批准。同时为便于办理《公司章程》变更登记手续，董事会提请股东大会 授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，并按照工商部门的 最终核准意见办理工商变更登记的全部事宜。修订后的《公司章程》全文详见披露于上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海交大昂立股份有限公司章程》 （2024 年 6 月修订稿）。修订后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 上海交大昂立股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 具体修订内容如下： 证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2024-029 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第 ...

请年审机构补充披露：（1）结合 2022 年和 2023 年财务报告保留意见所涉事项，以 及公司用于应对错报或潜在错报的内部控制具体情况，说明相关审计过程，包括已实施 的审计程序和获取的审计证据，并说明相关审计结论是否恰当；（2）进一步说明针对公 司资产减值相关内部控制事项的审计过程，包括已实施的审计程序和获取的审计证据， 如关键环节内控程序的具体执行人员、事项及方式，以及相关内控程序是否在报告期内 得到一贯执行；（3）结合上述两问的具体情况，说明依据"长期资产减值损失不得转回" 判断相关事项对 2023 年财务报表以及 2023 年内部控制运行有效性均不存在影响的具体 依据，是否充分考虑公司前期可能存在的错报影响，是否具有合理性。同时，请年审机 1 / 8 构质量控制人员对该内控审计事项发表明确意见。 （1）结合 2022 年和 2023 年财务报告保留意见所涉事项，以及公司用于应对错报 或潜在错报的内部控制具体情况，说明相关审计过程，包括已实施的审计程序和获取的 审计证据，并说明相关审计结论是否恰当。 证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2024-025 上海交大昂立股份有限公司 ...

山 东 舜 天 信 诚 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 关于上海交大昂立股份有限公司的 2023 年度年报信息监管问询函的回复 舜天信函报字(2024)第 002 号 上海证券交易所上市公司管理二部: 贵部于 2024 年 5 月 22 日出具的《关于上海交大昂立股份有限公司 2023 年年度报告的二次监管问询函》(上证公函【2024】0474 号)(以下简称"《年 报问询函》")已收悉,山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "年审会计师"或"我们"）作为上海交大昂立股份有限公司 2023 年报审计的 会计师,就需要年审会计师发表意见的相关问题进行了认真核查与落实,现将核 查情况和意见回复如下: 1. 关于内控审计意见。问询函回复显示,山东舜天信诚会计师事务所(特殊 普通合伙〉(以下简称舜天信诚或年审机构)称针对保留意见所涉事项,相关内 部控制审计已获取相关证据,同时主张由于长期资产减值损失在以后会计期间不 得转回,2023年度公司不得对已计提的减值准备进行调整,对于 2023年财务报 表不存在影响,对于 2023年资产减值内部控制设计与运行测试同样不存在影响, 不会影响 ...

进展情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2024-026 上海交大昂立股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关事项 重要内容提示： ● 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年度内部控制审计报 告》被出具否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（三）项规 定，公司股票自2023年10月9日起被实施其他风险警示。 ● 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"舜天信诚"）对公 司2023年度财务报表及内部控制的有效性进行了审计，对公司出具了保留意见的审计 报告（舜天信诚证审字[2024]第001号）、以及标准无保留意见的内部控制审计报告 （舜天信诚证内审字[2024]第001号）、《关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉 及事项已消除的专项说明的审核报告》（舜天信诚证专审字[2024]第002号）。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定，公司将每月披露一次 其他风险 ...

证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2024-024 上海交大昂立股份有限公司 关于控股股东及一致行动人增持公司股份进展 暨增持达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 增持计划的基本情况：上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日披露了《关于控股股东及一致行动人首次增持公司股份暨后续增持计划的 公告》（公告编号：临 2024-018）。公司控股股东上海韵简实业发展有限公司（以下简称 "上海韵简"）及一致行动人上海饰杰装饰设计工程有限公司（以下简称"上海饰杰"）、 丽水新诚新创科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"丽水新诚"）、丽水农帮咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称"丽水农帮"）、上海予适贸易有限公司（以下简称"予 适贸易"）计划自 2024 年 5 月 16 日起 6 个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易 系统择机增持公司 3.65%无限售流通股 A 股。 ● 增持计划的进展情况：截至 2024 年 5 ...

山 东 舜 天 信 诚 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) 一、关于审计意见。公告显示,山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称舜天信诚或年审机构）对公司 2023 年度财务报表出具了保留意见的 审计报告,主要理由为公司 2022年度确认了与长期股权投资和其他非流动资产- 经营收益权相关的资产减值损失 0.2 亿元和 3.61 亿元,舜天信诚未能获取就上 述金额计提资产减值损失的充分、适当的审计证据,因此对公司 2022年度财务 报表发表了保留意见。并且该事项对公司 2023 年度利润表本期数据和对应数据 的可比性可能产生影响。与此同时,舜天信诚对公司 2023年度内部控制出具标 准无保留审计意见,称公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 请年审机构补充披露:(1) 针对保留意见涉及事项所采取的审计程序、已获 得的审计证据,未能获取审计证据、未采取或无法采取替代程序的原因及合理性, 该保留意见事项可能对公司财务报表产生的具体影响,包括会计科目及金额等; (2)保留意见所涉事项相关内部控制设计与运行测试的具体情况,包括采取的 内控审计程序及获取的审计证据;(3)在就资产减值事 ...

证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2024-023 上海交大昂立股份有限公司 1.关于内控审计意见。问询函回复显示，山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称舜天信诚或年审机构）称针对保留意见所涉事项，相关内部控制审计已获 取相关证据，同时主张由于长期资产减值损失在以后会计期间不得转回，2023 年度公司 不得对已计提的减值准备进行调整，对于 2023 年财务报表不存在影响，对于 2023 年资 产减值内部控制设计与运行测试同样不存在影响，不会影响 2023 年的内部控制运行有 效性。 请年审机构补充披露：（1）结合 2022 年和 2023 年财务报告保留意见所涉事项，以 及公司用于应对错报或潜在错报的内部控制具体情况，说明相关审计过程，包括已实施 的审计程序和获取的审计证据，并说明相关审计结论是否恰当；（2）进一步说明针对公 司资产减值相关内部控制事项的审计过程，包括已实施的审计程序和获取的审计证据， 如关键环节内控程序的具体执行人员、事项及方式，以及相关内控程序是否在报告期内 得到一贯执行；（3）结合上述两问的具体情况，说明依据"长期资产减值损失不得转回" 判断相关事 ...