上海交大昂立股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陆坚 作为上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2024年 度工作中，严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章和制度，凭借丰 富的专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东会，在董事会日 常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会 的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履 行独立董事职责。现将本人于2024年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人陆坚，男，复旦大学临床医疗本科。农工民主党党员，杨浦区政协委员。现任 上海市杨浦区控江医院肛肠外科副主任医师，肛肠外科、内镜中心主任。上海市中西结 合大肠肛门病 ...

会议召开情况 - 2024年召开股东会2次、董事会9次[5] - 2024年召开审计委员会会议8次等[6] - 2024年多次召集审计委员会沟通年报审计事项[10] 换届选举 - 2024年6月28日完成董事会换届选举[5] - 2024年7月1日召开第九届董事会第一次会议[6] 合规情况 - 2024年日常关联交易价格合规[16] - 2024年不涉及变更或豁免承诺等情形[17] - 2024年定期报告编制合规[18][19] 审计机构 - 2024年10月续聘山东舜天信诚会计师事务所[20] 人员相关 - 2024年不涉及聘任或解聘财务负责人[21] - 2024年董事及高管薪酬符合规定[25] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[27]

上海交大昂立股份有限公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算已经山东 舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。 现将财务决算情况报告如下： 重要且变动较大的资产项目说明如下： 一、重要财务决算数据和财务指标 1、营业总收入 3.25 亿元，同比涨幅 9.74%； 2、归属于母公司所有者的净利润为 3,048 万元，实现扭亏为盈； 3、每股收益 0.04 元，同比增加 0.09 元； 4、每股净资产 0.48 元，同比增加 0.04 元。 二、资产、负债与所有者权益 1、资产 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 7.59 亿元，比年初减少 0.56 亿元，降 幅 6.90%。资产发生重大变化的有： | 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 长期股权投资 | 27,918,904.00 | 40,403,103.95 | -30.90 | 长期股权投资变动原因：公司于 2024 年 2 月与权益法公司上海 ...

公司代码：600530 公司简称：交大昂立 上海交大昂立股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降 ...

人员情况 - 2024年末合伙人17人、注册会计师144人、签过证券报告注会15人[1] - 签字项目合伙人及注会杨国璋从业30年，加入18年[2] - 签字注会王忠军从业21年，加入18年[2] - 质控复核人员蔡颖2007年成注会，2019年开始执业[2] 业绩数据 - 2024年业务收入6146.57万元，审计4722.99万元，证券704.81万元[1] - 2024年挂牌公司审计客户29家[1] 合规情况 - 近三年刑事、行政处罚0次，监管措施1次，自律和处分0次[3] - 近三年无执业行为相关民事诉讼[9] 风险保障 - 职业风险基金上年度末数348.82万元，职业保险累计赔偿限额1766.49万元[9] 审计情况 - 2024年年度审计无不能解决的意见分歧[4]

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2025-025 上海交大昂立股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：上海诺德生物实业有限公司（以下简称"诺德生物"）、上海 交大昂立保健品有限公司（以下简称"交大昂立保健品"）。上述被担保人均为上海交 大昂立股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）下属全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司诺德生物、交大 昂立保健品拟向浙商银行、工商银行申请短期借款和信用证授信额度，股份公司拟为上 述子公司提供总计不超过人民币4,000万元的担保额度。截至2024年12月31日，公司给 子公司提供的担保余额为0元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 被担保对象交大昂立保健品资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意投资风 险。 ● 本次担保事项需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 1、股份公司拟为诺德生物向浙商银行申请的国内信用 ...

上海交大昂立股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对 公司全体股东负责的精神，积极认真地开展工作，切实履行职责。报告期内，监事会共 召开6次会议，并列席了股东会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动 和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对 公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进公司规范运作和持续 健康发展，维护公司全体股东的合法权益。 一、2024年度监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开了6次会议，具体情况如下： | 监事会会议情况 | 监事会会议议题 | | --- | --- | | | 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告全 文及摘要》《公司 2024 年第一季度报告的议案》《公司 2023 年度内部 | | | 控制评价报告》《关于公司 2023 年度利润分配的预案》《关于公司 2024 | | 2024 年 4 月 25 日第八届 ...

上海交大昂立股份有限公司 2024 年，上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、积极行使职权，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决 议。全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，保证公司持 续、稳定发展。 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，公司实现营业收入 32,518.19 万元，同比增长 9.74%；实现归属于上市公 司股东的净利润 3,048.14 万元，同比实现扭亏为盈；2024 年底，公司总资产为 75,887.95 万元，归属于上市公司股东的净资产为 32,571.10 万元。 二、2024 年公司董事会日常工作情况 （一）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况 报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东会，会议召开情况如下： | 会议时间 | | | | 会议名称 | 审议的议案 审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 | | ...

上海交大昂立股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海 交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事萧 耀熙先生、李家儒先生、陆坚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事萧耀熙先生、李家儒先生、陆坚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规中对独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海交大昂立股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

上海交大昂立股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等规定和要求，董事会审计委员会充 分履行监督职责，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行评估及监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 山东舜天信诚会计师事务所成立于 2001 年，2020 年公司进行合伙制转制，转制后 的事务所名称为"山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"舜天 信诚"）。注册地址：山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室。首席合伙人 肖东义。2024 年度末合伙人数量 17 人、注册会计师人数 144 人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 15 人。 （二）聘任会计师事务所履行 ...