业务决策 - 2024年12月19日公司审议通过开展衍生品交易业务议案[2][10] 业务数据 - 最高合约价值不超90亿人民币或等值货币[7] - 交易保证金不超7亿人民币或等值货币[7] 业务详情 - 交易品种含贵金属、有色金属期货期权及外汇期货等[5] - 交易场所包括上海、纽约等期货交易所[6] - 资金来源为自有或自筹资金[8] 业务管理 - 制定制度，成立管理体系和职能部门[13] - 按会计准则进行会计处理[19] 业务风险 - 存在市场、资金等风险并制定对策[14][15][16][18]

业绩总结 - 2023年度上海盛蔚营收34.664178亿元，利润总额18.35799亿元，净利润13.670313亿元[5] - 2024年1 - 9月上海盛蔚营收55.850291亿元，利润总额22.820571亿元，净利润17.529709亿元[5] 财务数据 - 2023年12月31日上海盛蔚资产总额84.801007亿元，负债9.512503亿元，净资产75.288504亿元[5] - 2024年9月30日上海盛蔚资产总额119.629727亿元，负债34.310279亿元，净资产85.319448亿元[5] 公司决策 - 2024年12月19日公司审议通过子公司减资议案，尚需山金国际股东大会批准[1] - 上海盛蔚将5家公司股权无偿划转，注册资本由45.1亿元减至4.2079906681亿元[2] - 减资不影响业务，不改变股权比例和合并报表范围[7] - 山金国际董事会通过后提交股东大会，授权办理减资事宜[8]

担保额度 - 山金国际拟为子公司提供预计担保总额度455,400.00万元[2][6][48] - 为资产负债率低于70%子公司提供担保额度不超199,400.00万元[2][6] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度不超256,000.00万元[2][6] - 担保额度有效期至2025年12月31日[6] 担保现状 - 截至公告日，山金国际对控股子公司担保总余额50,400.00万元[2][51] - 占山金国际最近一期经审计净资产比例4.36%[2][51] - 占山东黄金最近一期经审计净资产比例1.52%[2][51] 子公司担保情况 - 青海大柴旦矿业预计担保额度6,400.00万元，占比0.55%[7] - Sino Gold Tenya预计担保额度73,000.00万元，占比6.31%[7] - YTSH SINGAPORE预计担保额度20,000.00万元，占比1.73%[7] - Osino Mining预计担保额度100,000.00万元，占比8.65%[7] - 海南盛蔚贸易预计担保额度36,000.00万元，占比3.11%[7] - 上海盛鸿融信预计担保额度10,000.00万元，占比0.87%[7] - Osino Gold预计担保额度200,000.00万元，占比17.30%[7] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，YTSH SINGAPORE营收384,400.85万元，净利润3,244.36万元[24] - Osino Mining净利润571.63万元[28] - 海南盛蔚营收191,631.88万元，净利润 - 417.73万元[32] - 上海盛鸿营收195,540.38万元，净利润 - 1,548.39万元[37] - 永盛贸易营收577,992.35万元，净利润3,502.56万元[42] - 2024年前三季度，Osino Gold营收0万元，净利润 -2792.80万元[47] 子公司资产负债 - 截至2024年9月30日，YTSH SINGAPORE资产总额56,687.80万元[24] - Osino Mining资产总额46,011.83万元[28] - 海南盛蔚资产总额240,736.37万元[32] - 上海盛鸿资产总额129,507.17万元[37] - 永盛贸易资产总额104,456.22万元[42] - Osino Gold资产总额7137.38万元、负债总额40462.43万元、净资产 -33325.05万元[46][47] 其他 - 山金国际间接持有Osino Gold 100%股权，纳米比亚弱势群体在其管理层占比至少20%，持股至少5%[45] - 2024年12月19日公司董事会审议通过担保额度预计议案，尚需股东大会批准[50] - 若担保额度全部实施，占山金国际净资产39.39%，占山东黄金净资产13.76%[52] - 山金国际及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0元[52] - 山金国际不存在逾期债务对应的担保等情况[52] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保[53][54]

资金情况 - 2016年9月募集配套资金总额1679182447.80元，扣除费用后到账1642822447.80元[3] - 截至2024年12月18日，募集资金专用账户余额568532426.62元[5] - 公司拟用不超55000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2][4][9][10][11][12] 资金使用与审批 - 2023年12月用55000万元补流，2024年12月2日归还[8] - 2024年12月19日董事会、监事会审议通过补流议案[10][11] 投资进度 - 东风矿区等合计投资进度68.29%[6]

会议信息 - 公司第六届监事会第四十二次会议于2024年12月19日以通讯会议方式召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2024年12月3日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 李 航 先 生 和 汪 曉 玲 女 士；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 王 運 敏 先 生、 劉 懷 鏡 先 生 和 趙 峰 女 士。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2024-096 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限 ...

资金使用 - 2023年12月12日公司同意用55000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[2] - 公司实际使用55000万元闲置募集资金补充流动资金，未影响项目进度[3] - 2024年12月2日公司将55000万元闲置募集资金全部归还专用账户[3]

股份与股本情况 - 截至2024年11月底，H股法定/注册股份858,986,178股，面值1元，法定/注册股本858,986,178元，本月无增减[1] - 截至2024年11月底，A股法定/注册股份3,614,443,347股，面值1元，法定/注册股本3,614,443,347元，本月无增减[1] - 2024年11月底法定/注册股本总额为4,473,429,525元[1] - 截至2024年11月底，H股已发行股份858,986,178股，库存股份0股，本月无增减[5] - 截至2024年11月底，A股已发行股份3,614,443,347股，库存股份0股，本月无增减[5] 其他情况 - 股份期权、承诺发行发行人股份的权证、可换股票据等均不适用[7][8][9][10][11]

会议情况 - 公司第六届董事会第六十八次会议于2024年11月28日通讯召开，8位董事全参会[2] 议案审议 - 修订《董事会议事规则》，临时会议通知提前时间改为三日[3][5] - 修订《股份管理制度及证券交易守则》议案通过[6][8] - 通过利用保险资金永续信托融资议案，规模不超70亿[9][10]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立非执行董事[3] - 兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超董事总数的1/2[5] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开2次定期会议[9] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 定期和临时会议分别提前14日和3日通知[14] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[30] 决议通过 - 董事会审议提案决议须超全体董事半数投赞成票[29] - 无关联关系董事过半数通过决议，不足3人提交股东大会[30] - 对外担保交易需全体董事过半数且2/3以上出席董事通过[35] 其他规定 - 董事任职不符情形公司1个月内解除职务[4] - 董事1年出席会议少于2/3监事会审议履职情况[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托[21] - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议[38] - 1/2以上与会董事或2名以上独董认为提案不明暂缓表决[39] - 董事会会议可全程录音[40] - 董事会秘书安排记录会议并发初稿定稿[41][42] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录[43] - 聘请或更换外部审计机构需审计委员会建议后董事会审议[32] - 董事对会议记录和决议记录签字确认，否则视为同意[44] - 董事会决议违规致损参与董事可能赔偿[44] - 董事对定期报告签署书面意见不得委托他人[44] - 董事会决议公告由秘书按规则办理，披露前保密[45] - 董事长督促落实决议并检查通报[46] - 董事会会议档案由秘书保存10年[48] - 规则自股东大会通过生效，原规则失效[49] - 规则由董事会解释，未尽按法规和章程执行[49] - 规则中“以上”包括本数[49]