会议信息 - 公司第十届董事会第八次会议于2024年12月20日决议召开本次大会[6] - 董事会于2024年12月21日刊登召开大会的公告[6] - 本次大会现场会议于2025年1月7日下午召开[7] - 网络投票时间为2025年1月7日9:15至15:00[7] 股东出席情况 - 出席本次大会的股东（或股东代理人）共710人，代表股份690,479,821股，占公司股权登记日股份总数的43.4899%[10] - 出席现场会议的股东共4人，代表股份501,426,127股，占公司股权登记日股份总数的31.5824%[10] - 参加网络投票的股东共706人，代表股份189,053,694股，占公司股权登记日股份总数的11.9075%[10] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意688,382,081股，占出席大会股东所持表决权股份总数的99.6961%[12] - 《关于2025年度与福建省冶金〈控股〉有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》，非关联股东同意238,357,151股，占比99.3580%[13] - 《关于2025年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》，非关联股东同意237,522,368股，占比99.0100%[14] - 《关于2025年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》，非关联股东同意567,019,207股[15] - 《关于2025年度与苏州爱知高斯电机有限公司日常关联交易预计的议案》同意688,941,481股，占比99.7772%[16] - 《关于2025年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》同意688,968,451股，占比99.7811%[17] - 《关于2025年度与福建省兴龙新能材料有限公司日常关联交易预计的议案》同意688,925,950股，占比99.7749%[18] - 《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》同意689,014,650股，占比99.7878%[19] 中小投资者表决情况 - 上述议案中，中小投资者同意116,425,477股，占出席大会非关联中小投资者所持表决权股份总数的98.6945%[14] - 《关于2025年度与苏州爱知高斯电机有限公司日常关联交易预计的议案》中小投资者同意116,427,125股，占比98.6959%[17] - 《关于2025年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》中小投资者同意116,454,095股，占比98.7188%[17] - 《关于2025年度与福建省兴龙新能材料有限公司日常关联交易预计的议案》中小投资者同意116,411,594股，占比98.6827%[19] - 《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》中小投资者同意116,500,294股，占比98.7579%[20] 会议结果 - 本次大会表决程序及表决结果合法有效[21] - 本次大会召集、召开程序符合相关规定，召集人和出席会议人员具有合法资格[22]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月7日在厦门召开[2] - 出席会议股东和代理人710人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数690,479,821股，占比43.4899%[2] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数688,382,081，占比99.6961%[3] - 多项日常关联交易预计议案同意票数及占比情况[3][4] - 《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划相关议案》同意票数689,014,650，占比99.7878%[6] 金额相关 - 2025年度与福建省兴龙新材料有限公司日常关联交易预计金额116,411,594，占比98.6827%[7] - 回购并注销限制性股票涉及金额116,500,294，占比98.7579%[7] 其他 - 本次股东大会审议议案全部通过[7] - 部分公司对关联交易议案按规定回避表决或未参与表决[7] - 本次股东大会见证律师事务所为福建至理律师事务所[8] - 公告由厦门钨业股份有限公司董事会发布，日期为2025年1月8日[11]

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为厦门 钨业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律规定的要求，对公司及其 权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况 及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定对 象发行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 元，扣除发行费用 11,048,613.82 元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 3,516,201,366 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-104 厦门钨业股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 12 月 24 日 以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李翔先生主持， 应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于本次实际募集资金净额少于 原计划投入募投项目金额，会议同意对募集资金投资项目金额作如下调整（单位： 人民币万元）： | | 募投项目名称 | 项目总投资金额 | 调整前募集资金 | 调整后募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-110 厦门钨业股份有限公司 关于公司及权属公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了 《关于公司及权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用额度不超过人民币 22 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、产品合同有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的各类 现金管理产品，包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括 但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等），且该等投资产品不得用于 质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公 司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可 以滚动使用。董事会授权总裁组织开立现金管理专户，行使该项决策权及 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司调整募集资金投资项目 二、募集资金投资项目金额的调整情况 1 由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司根据发展现 状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，决定对募集资金投资项目 金额作如下调整： 三、调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额对公司的影响 公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原 计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策， 本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关 于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。 四、公司内部审议程序和相关意见 公司于 2024 年 12 月 30 日分别召开了第十届董事会独立董事专门会议第六 次会议、第十届董事会审计委员会第七次会议、第十届董事会第九次会议和第十 届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的议案》，同意公司根据实际募集资金情况并结合各募投项目情况，对本次 募集资金项目 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-106 厦门钨业股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际 情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会及保荐机 构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对前述事项发表了明确的同 意意见。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 ...

厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意 公司使用部分募集资金 3,377 万元（人民币，下同）向全资子公司博白县巨典矿 业有限公司（以下简称"博白巨典"）实缴出资，用于实施募投项目"博白县油 麻坡钨钼矿建设项目"。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）对前述事项发表了明确的同意意见。现将有关情况 公告如下： 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-108 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定对 象发行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 元，扣除发行费用 11,048,613.82 元（不含增值税），公司本 ...

厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 12 月 30 日 1 审计委员会关于第十届董事会第九次会议相关事项的 书面确认意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《厦门钨业股份有限公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》及《募集资金管理办法》的有关规定，厦门 钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会第七次会议对 拟提交至公司第十届董事会第九次会议审议的以下议案进行了认真审核，并发表 书面确认意见。 一、我们对《关于公司及权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》发表如下意见：公司及权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确 保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高 募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益。该募集资金的使用方式、用途及 决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关 规定，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交第十届董事会第九次会议 审议。 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-111 厦门钨业股份有限公司 关于参股的新材料基金参与参股公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 交易概述 2024 年 12 月 30 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公 司"）、厦钨电机工业有限公司（以下简称"厦钨电机"）、创合鑫材（厦门）制 造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"创合鑫材"）、鹭晟智能（厦 门）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鹭晟智能"）、厦门势拓伺服科技股 份有限公司（以下简称"势拓伺服"）签署了《增资协议》。公司参股公司势拓伺 服以非公开协议方式增资 3,000 万元（人民币，下同），其中公司参股的新材料 基金创合鑫材出资 2,997.3 万元、鹭晟智能出资 2.7 万元，公司及厦钨电机不参 与本次增资。本次增资扩股完成后，势拓伺服的注册资本由 5,600 万元增加至 6,222.22 万元，资本公积金增加 2,377.78 万元。 1 / 5 （一）创合鑫材（厦门）制造业 ...