| | £特定对象调研 £分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 £业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | R 现场参观 □线上交流 | | | R 座谈交流 | | | 天风证券、民生证券、光大证券、华福证券、鸿道投资、财通资管、壹泽 | | 参与单位名称 | 投资、浔峰投资、国泰君安、兴业基金、山西证券、智富圈基金、名禹资 | | | 15 19 产、亿能投资、仁和人寿等合计 家机构 人。 | | 时间 | 2024 年 5 月 13 日（14：00－18：00） | | 方式 | 现场调研 | | 上市公司 | 常务副总经理/董事会秘书 王伟 | | 参会人员 | 相关部门负责人及技术专家 | | | 本次开展的投资者关系活动，公司主要安排参观了合成二 | | 与投资人交流 | 氧化硅项目现场、纳米氧化锆车间、浮法玻璃国家重点实验 | | 主要内容介绍 | 室、UTG 生产线、电子玻璃生产线等，投资者在各参观现场与相 | | | 关负责人进行了交流。 | | | 此外，公司还安排了座谈会，邀请合成石英砂技术专家就 | | | 相关产品和 ...

限售股信息 - 本次非公开发行限售股上市流通股数49,192,771股[3] - 上市流通日期为2024年5月20日[3] - 凯盛科技集团获配49,192,771股，金额408,299,999.30元，锁定期18个月[4] - 本次解禁的凯盛科技集团持股占总股本5.21%[6] 股本情况 - 2022年11月发行股票后总股本由763,884,003股增至944,606,894股[4] - 本次限售股形成后股本数量未变[7] - 本次上市前后有限售、无限售条件流通股数量变化[13] 其他 - 2023年5月9日9家认购对象131,530,120股解禁上市[5] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[10]

发行情况 - 公司以8.30元/股非公开发行180,722,891股，总股本增至944,606,894股[1] - 发行对象获配180,722,891股，获配总金额1,499,999,995.30元[2][3] 限售股情况 - 2023年5月9日9家发行认购对象131,530,120股解禁[3] - 凯盛科技49,192,771股2024年5月20日上市流通，占比5.21%[4][7] - 上市后有限售条件流通股为0股，无限售为944,606,894股[9]

会议安排 - 2024年4月17日董事会审议通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 4月19日公告股东大会通知，5月10日召开[5] - 现场会议于5月10日14点在安徽蚌埠公司三楼会议室举行[6] 参会情况 - 出席股东及代理人12人，代表股份317,200,501股，占比33.5801%[8] - 现场投票6人，代表股份277,385,336股，占比29.3651%[8] - 网络投票6人，代表股份39,815,165股，占比4.215%[8] - 中小投资者7人，代表股份39,825,165股，占比4.216％[8] 会议审议 - 审议7项议案，含董事会、监事会工作报告等[10] - 议案1 - 6和议案8为普通决议，议案7为特别决议[12] - 会议召集等程序合规，决议合法有效[13]

会议情况 - 凯盛科技第八届董事会第二十八次会议于2024年5月10日召开[1] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[1] 项目投资 - 蚌埠国显科技拟投资4885万元建年产308.4万片盖板项目[2] - 项目建设投资4385万元，流动资金500万元[2] 表决结果 - 投资建设项目议案100%通过（7票同意，0反对，0弃权）[2]

凯盛科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-014 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 317,200,501 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.5801 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和 ...

营业收入及利润 - 凯盛科技2024年第一季度营业收入为1,263,190,450.52元，较去年同期下降0.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,783,609.29元，同比下降54.83%[4] - 公司营业总收入为1,263,190,450.52元，较去年同期略有下降[14] - 公司净利润为24,360,805.03元，较去年同期大幅下降至41,983,131.22元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-29,524,819.82元，同比下降263.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,524,819.82元，较去年同期下降至18,096,845.06元[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额增加至691.37元，主要是购买理财产品和固定资产投资增加所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-452,902,276.81元，较去年同期下降至-57,229,880.18元[17] 资产情况 - 凯盛科技集团有限公司2024年第一季度流动资产合计为5,376,982,057.63元，较上一季度略有下降[12] - 凯盛科技集团有限公司2024年第一季度非流动资产合计为4,998,034,137.07元，较上一季度有所增长[13] - 凯盛科技集团有限公司2024年第一季度总资产为10,375,016,194.70元，较上一季度略有增加[13]

融资情况 - 2022年10月27日公司向特定对象发行A股180,722,891股，每股8.30元，募资1,499,999,995.30元，净额1,487,004,827.69元[2] 督导与检查 - 持续督导期为2023年1月1日至2023年12月31日[3] - 2024年4月16 - 18日保荐人对公司现场检查（含远程核查）[5] 合规情况 - 持续督导期内公司信息披露重大方面符合法规要求[7] - 督导期保荐人未发现公司需向证监会和上交所报告的重要事项[8]

公司资本 - 公司注册资本为944,606,894元人民币[2] 股票发行 - 非公开发行A股股票180,722,891股，每股发行价8.30元，募资1,499,999,995.30元[3] - 扣除承销费后收到募资1,487,999,995.34元[3] - 发行费用12,995,167.61元（不含税），实际募资净额1,487,004,827.69元[3] 其他情况 - 法定持续督导期至2023年12月31日止[4] - 保荐人认为公司信息披露、募资存放和使用合规[9][11][12] - 截至报告出具日，募资未全部使用完毕[12]

2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对凯盛科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 中信证券股份有限公司 关于凯盛科技股份有限公司 凌陶、葛伟杰 （三）现场检查人员 凌陶 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 16 日-2024 年 4 月 18 日（含远程核查） （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要 ...