证券代码：600552 证券简称：600552 公告编号：2024-029 凯盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 292,027,286 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.9152 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关 规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-030 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分 募集资金投资项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-031）。 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。 凯盛科技股份有限公司董事会 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议于 2024 年 9 月 18 日下午 15：30 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先 生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。 会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法 有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案 公司募集资金投资项目"超薄柔性玻璃（UTG）二期项目"原实施主体为公司，为满 足募集资金投资项目的实际开展需要，保障募集资金投资项目的实施进度，公司拟将柔性 显示材料分公司作为"超薄柔性玻璃（UTG）二期项 ...

业绩总结 - 2022年非公开发行A股股票180,722,891股，募资1,499,999,995.30元，净额1,487,004,827.69元[1] 项目进展 - 截至2024年6月30日，UTG二期等三项目拟投1,487,999,995.34元，累计投1,028,176,782.81元[3] 新策略 - 2024年9月18日，董事会、监事会通过部分募资项目新增实施主体议案[9][11] - 新增凯盛科技柔性显示材料分公司为UTG二期项目实施主体[4] - 保荐机构和中信证券对新增实施主体无异议[12]

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-031 凯盛科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 18 日召 开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目新增实施主体的议案》，同意公司增加凯盛科技股份有限公司柔性显示 材料分公司（以下简称"柔性显示材料分公司"）作为募集资金投资项目"超薄柔性玻 璃（UTG）二期项目"的共同实施主体并授权公司董事长或其授权人士具体办理新增募 集资金专户。 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元，募集资金总额为 1,499,999,995.30 元 ...

凯盛科技股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 天律意2024第02293号 致：凯盛科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《凯盛科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"） 接受凯盛科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"或"公司"）的委托，指派汪大 联律师、姜利律师（以下简称"本所律师"）出席见证于2024年9月18日召开的凯盛 科技2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 地址：上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦2006室 电话：（021）-52830657 传真：（021）-52895562 凯盛科技股东大会之法律意见书 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律 ...

关于凯盛科技股份有限公司 股票交易异常波动的询问函的回复 凯盛科技股份有限公司: 中国建材集团有限公司 关于凯盛科技股份有限公司 股票交易异常波动的询问函的回复 凯盛科技股份有限公司: 你公司询问函已收悉。经查,截至本日,我公司不存在 与你公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于:重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 你公司询问函已收悉。经查,截至本日,我公司不存在 与你公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于:重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 凯盛科技集团有 2024 ...

股价情况 - 公司股票2024年9月11 - 13日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[1][2][6] 经营情况 - 公司经营管理活动正常，新建项目产能有序释放[3] - 主营业务为显示材料和应用材料业务，未发生重大变化[3] 信息披露 - 公司、控股股东及实控人均无应披露未披露重大信息[1][4] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期披露信息无需更正[7] 股票买卖 - 董监高、控股股东、实控人在异常波动期间无买卖公司股票情况[5]

报告评级 - 报告维持买入评级 [4] 公司经营情况 - 上半年公司实现收入22.17亿元,同比下降9.6% [4] - 公司新型显示板块收入同比下降32.9%,应用材料板块收入下降23.2% [4] - 上半年毛利率15.8%,同比提升0.5个百分点 [4] - 期间费用率同比提升2.4个百分点至15.3% [4] - 公司实现归属净利润0.42亿元,同比下降47.6% [4] 应用材料业务 - 公司5000吨半导体二氧化硅生产线项目正在建设,预计10月开始调试 [5] - 公司开发出高端抛光及封装行业用电子级高纯球形二氧化硅材料、光学涂膜材料及特种涂料领域高性能球形SiO2材料 [5] - 公司开发出电子级高纯超细氧化硅粉的工业化生产技术 [5] 新型显示业务 - 公司超薄柔性玻璃一次成型项目正在开展设备安装和调试 [5] - 公司不等厚柔性玻璃UFG初步完成工艺技术开发,试制出样品 [5] - 公司微晶玻璃柔性盖板产品已制备出样品,各项性能指标达到预期 [5] - 公司屏幕定向发声用关键材料技术、无介质成像用关键材料技术取得突破 [5] - 公司车载热弯成型3D盖板技术研发完成,样品成功试制 [5] 财务预测 - 预计公司2024年、2025年归属净利润分别为1.2亿元、1.9亿元 [5] 风险提示 - 消费电子需求持续低迷 [8][9] - 新材料产线投产低于预期 [8][9]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月18日14:00在安徽蚌埠召开[3] - 会议审议2024年半年度报告等议案[3] 事务所情况 - 致同事务所2022年度业务收入26.49亿元[10] - 2022年度上市公司审计客户239家，收费2.88亿元[10] - 2024年度审计项目付审计费105万元，内控审计费20万元[13]

信息披露 - 截至本日，中国建材集团无与凯盛科技有关应披露未披露重大信息[1][3]