新策略 - 公司拟开展金融衍生品投资业务管理汇率及利率风险[5] - 交易品种含美元、欧元、人民币等[5] - 交易工具涵盖远期结售汇、外汇掉期等保值业务[5] 数据相关 - 2025年度预计投资净额不超1.5亿美元（含等值其他货币）[5] 其他 - 事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准[5] - 交易期限自2024年股东大会通过之日起12个月内有效[7] - 资金来源为公司自有资金[7] - 公司已制定风险控制及信息披露制度[10] - 公司将按会计准则对业务进行会计核算和披露[12]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 报告期内发现的财务报告内控一般缺陷已完成整改[16] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比99.14%，营收合计占比99.29%[9] 未来展望 - 下一年度公司将提升内控评价质量，优化内控管理水平[19] 其他新策略 - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13][14]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《暂行规定》和《企业会计准则解释第17号》[7] - 自发布日起执行《企业会计准则解释第18号》，可提前执行[5] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响，无需审议[6] - 变更能客观反映财务和经营成果，符合法规和实际[8] - 变更不存在损害公司及股东利益情况[8]

关联交易数据 - 2025年日常关联交易预计金额达最近一期经审计净资产的5%，议案待2024年年度股东大会审议[4] - 2024年采购商品或接受劳务预计202,960万元，实际发生145,002.69万元[5] - 2024年出售商品或提供劳务预计3,630万元，实际发生3,327.59万元[5] - 2024年向关联人出租厂房预计325万元，实际发生312.98万元[5] - 2024年日常关联交易预计总额206,915万元，实际发生148,643.26万元[5] - 2025年采购商品或接受劳务预计197,559.71万元，1 - 3月累计已发生27,157.87万元[7][8] - 2025年出售商品或提供劳务预计4,945.25万元，1 - 3月累计已发生938.07万元[8] - 2025年向关联人出租厂房预计73.58万元，1 - 3月累计已发生13.83万元[8] - 2025年日常关联交易预计总额202,578.54万元，1 - 3月累计已发生28,109.77万元[8] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，泰盛贸易总资产212,198.48万元，净资产 - 56,890.14万元，2024年营收22,597.94万元，净利润4,952.56万元[10] - 截至2024年12月31日，浙江泰航总资产28,615.62万元，净资产6,195.82万元，2024年营收80,226.35万元，净利润5,617.47万元[12] - 截至2024年12月31日，泰盛供应链总资产92,053.69万元，净资产4,902.74万元，2024年营收56,151.97万元，净利润1,038.71万元[13] - 截至2024年12月31日，莆田恒众总资产2,912.01万元，净资产2,600.23万元，2024年营收2,558.33万元，净利润853.06万元[14] - 截至2024年12月31日，贵州竹资源总资产874,252.51万元，净资产310,201.52万元，2024年营收180,505.81万元，净利润15,237.79万元[16] - 截至2024年12月31日，江门星辉总资产24,518.07万元，净资产23,013.94万元，2024年营收5,932.15万元，净利润5,401.43万元[17] - 截至2024年12月31日，湖北真诚总资产123,930.75万元，净资产9,284.34万元，2024年营收39,469.34万元，净利润 - 4,128.15万元[19] - 截至2024年12月31日，福建医疗器械总资产3,225.48万元，净资产 - 594.69万元，2024年营收2,015.10万元，净利润316.14万元[20] 股权结构 - 厦门号祥持有泰盛贸易100%股权[10] - 泰盛实业持有浙江泰航55%股份，浙江路航物流有限公司持有45%股份[11] - 泰盛实业持有泰盛供应链70%股份，自然人吴明华、吴丽萍分别持有20%、10%股份[13] - 泰盛供应链持有莆田恒众100%股份[14] - 泰盛科技持有贵州竹资源89.53%股权，贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业持有10.47%股权[15] - 星辉投资控股有限公司持有江门星辉100%股权，泰盛香港持有星辉投资控股有限公司90%股权，北越株式会社持有10%股权[17] - 湖北泰盛持有湖北真诚100%股权[18] - 莆田卓越投资有限公司持有福建医疗器械95.00%股权，黄少霞持有5.00%股权[20] 关联交易说明 - 公司与关联方日常关联交易含采购/出售商品、接受/提供劳务及出租资产等，价格以市场价格协商确定[21] - 公司与关联方日常关联交易可合理利用优质资源，利于日常经营，遵循商业和市场定价原则，不损害公司及股东利益[22] - 各关联方生产经营正常，信用良好，具备持续经营和服务的履约能力[20] - 江门星辉、湖北真诚、福建医疗器械均为公司关联法人[17][19][20]

会议召开情况 - 2024年度公司召开22次董事会、6次股东大会[4][18][35] - 2024年度召开董事会专门委员会会议共计8次，含战略委员会1次、审计委员会3次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会3次[5][19][37] - 报告期内公司召开3次独立董事专门会议[6][20][38] 人员履职情况 - 独立董事刘文、陈凌云应参加董事会22次，均亲自出席，出席股东大会6次[5][36] - 2025年独立董事将继续履行职责，促进公司规范运作[30][47] 公司决策事项 - 第九届董事会第二十二次会议同意续聘信永中和为2024年度财务报告和内部控制审计机构[12][27][45] - 第九届董事会第九次会议审议通过聘任公司副总裁[13][29][45] - 薪酬与考核委员会考评公司高级管理人员履职情况，提交《2024年度公司高级管理人员薪酬方案》[14][29][46] 信息披露情况 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[12][26][43] - 公司披露《2023年度内部控制评价报告》《2023年度内部控制审计报告》，内控体系总体符合要求，未发现重大缺陷[12][27][44] 关联交易与增持承诺 - 公司预计2024年日常关联交易为日常经营所需，价格参照市场定价协商确定[10][25][42] - 控股股东及一致行动人持有公司股份比例达30%，每12个月内增持股份数不得超总股本2%[25][43] - 控股股东及实际控制人拟将增持承诺履行期限延期12个月至2025年4月16日[10][25][43]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事刘文、夏莲、陈凌云独立性情况进行评估[1] - 全体独立董事具备独立性，无规定的不具备独立性的情形[1] - 公司独立董事符合相关对独立董事独立性的要求[2]

| | | 股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-031 山鹰国际控股股份公司 关于2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合并报 表范围内子公司、参股公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保计 划的议案》，同意 2025 年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超 过人民币 3,146,500 万元。其中，对资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公 被担保人名称：本公司合并报表范围内子公司、参股公司。不属于公司 关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度公司及合并报表 范围内子公司预计提供对外担保的最高额度为人民币 3,146,500 万元。 实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。截至本公 告披露日，公司及控股子公司为合并 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 2024 年，山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真 履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普 通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会 计师事务所备案。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 ...

山鹰国际控股股份公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务及内部控制 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普 通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会 计师事务所备案。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 ...

未来三年（2025-2027）股东回报规划 山鹰国际控股股份公司 （二）利润分配的形式、条件 1、利润分配形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规 允许的其他方式进行利润分配。在具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的 方式向投资者进行利润分配。 为进一步完善山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定 的回报规划和机制，增加利润分配政策的决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件的规定和相关监管要求及《公司章程》等相关规定， 并结合公司的实际情况，制订了《山鹰国际控股股份公司未来三年（2025-2027 年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和意 愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利 ...