财务表现 - 公司2025年上半年实现营收113 18亿元 同比下降15 72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润10 98亿元 同比下降8 21% [1] - 扣非净利润9 6亿元 同比增长14 41% [1] - 基本每股收益0 25元 [1] 盈利能力 - 扣非净利润呈现逆势增长态势 与净利润下滑趋势形成反差 [1] - 营收下滑幅度(-15 72%)大于净利润下滑幅度(-8 21%) 显示成本控制可能取得成效 [1]

会议基本情况 - 第八届监事会第八次会议于2025年8月14日在天津市滨海新区召开 现场实到监事3人 由监事会主席刘振宇主持[1] 半年度报告审核 - 监事会以3票同意审议通过2025年半年度报告书面审核意见 认为报告编制符合公司管理制度 客观反映上半年经营管理和财务状况[1] 募集资金管理 - 监事会以3票同意审议通过募集资金存放与使用情况专项报告 确认2025年上半年募集资金使用符合证监会和交易所规定 无违规使用行为[2] 自有资金理财 - 监事会批准使用不超过131亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品 包括大额存单、结构性存款和货币市场基金[2] 公司治理结构变更 - 监事会以3票同意取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会 同步废止《监事会议事规则》[3] - 公司章程修订涉及注册地址和经营范围变更 议案将提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3] 人事变动 - 监事会主席刘振宇因监事会取消提出辞职 辞职生效后不再担任公司任何职务[5] - 监事会对刘振宇任职期间的贡献表示感谢[5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约113.18亿元，同比减少15.72% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约10.98亿元，同比减少8.21% [2] - 基本每股收益0.25元，同比减少7.41% [2]

公司重大事项 - 科华控股控股股东筹划股份转让 可能导致控制权变更 股票于2025年8月18日起停牌不超过2个交易日 [2] - 新天然气境外附属公司中能控股拟供股融资2.39亿港元 用于喀什北项目开支 供股前实施股份合并及分拆等资本重组 [3] - 联泓新科拟吸收合并全资子公司联泓化学 以实现一体化管理并降低成本 合并后注销子公司法人资格 不影响财务状况 [4] 市场热点澄清 - 冠石科技澄清不涉及电子束光刻机设备制造 光掩膜版业务2025年上半年收入占比不足2% [5] - 金田股份说明2025年1-7月铜排等产品在算力领域销量占比不足2% 其中散热领域不足1% 对业绩无重大影响 [6] 半年度业绩表现 - 生益电子上半年营收37.69亿元同比增长91% 净利润5.31亿元同比增长452% 拟每10股派3元共2.47亿元 [7] - 蓝盾光电上半年营收1.86亿元同比下降27.26% 净亏损3507.1万元 拟每10股派0.05元 [8][9] - 天士力上半年营收42.88亿元同比下降1.91% 净利润7.75亿元同比增长16.97% 拟每10股派2.1元 [10] - 科力装备上半年营收3.18亿元同比增长12.41% 净利润8278.23万元同比增长4.88% 拟每10股派5元 受益新能源汽车产业景气度提升 [10] - 电科数字上半年营收48.55亿元同比增长7.56% 净利润1.08亿元同比下降19.33% 拟每10股派0.6元 [11] - 西藏药业上半年营收16.51亿元同比增长2.23% 净利润5.67亿元同比下降8.96% 拟每10股派8.81元 主力产品新活素销售收入14.56亿元 [12] - 金徽股份上半年净利润2.53亿元同比增长19.62% 拟每10股派2元 [13] - 濮耐股份上半年营收27.94亿元同比增长3.57% 净利润6890.32万元同比下降48.26% [14] - 铜冠铜箔上半年营收29.97亿元同比增长44.8% 净利润3495.4万元实现扭亏 拟每10股派0.2元 [15] - 冀中能源上半年营收72.93亿元同比下降27.87% 净利润3.48亿元同比下降65.24% [16] - 博通股份上半年营收1.49亿元同比增长5.23% 净利润1333.29万元同比增长42.95% 主要因子公司城市学院教育业务收入增长 [17] - 金沃股份上半年营收6.14亿元同比增长7.96% 净利润2546.93万元同比增长94% [18] - 石头科技上半年营收79.03亿元同比增长78.96% 净利润6.78亿元同比下降39.55% [19] - 民丰特纸上半年营收6.01亿元同比下降23.21% 净利润1507.37万元同比下降68.88% 主要因PM20及PM22纸机停产导致产销量减少 [19] - 海油工程上半年营收113.18亿元同比下降15.72% 净利润10.98亿元同比下降8.21% 新签合同额120.68亿元 在手订单总额407亿元 [19] - 北汽蓝谷上半年营收95.17亿元同比增长154.38% 净亏损23.08亿元 [20] 股东减持计划 - 舒泰神股东香塘集团拟减持不超过2%股份 [21] - 西部黄金股东金源公司拟减持不超过1%股份 因资金周转需求 [22] - 康恩贝股东康恩贝集团拟减持不超过1%股份 [22] - 长春一东股东一汽股权公司拟减持不超过2.97%股份 [23] 融资与重大项目 - 安硕信息拟定增募资不超过6亿元 用于人工智能智慧信贷系统及风险数智化平台等项目 [24] - 中材国际签署沙特水泥生产线EPC总承包合同 总价2.98亿美元 [24][25] - 银龙股份子公司签署1.08亿元轨道板施工劳务分包合同 [25] - *ST松发下属公司签署船用钢板采购框架合同 预估总额33.71亿元 [25]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入113.18亿元，同比下降15.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润10.98亿元，同比下降8.21% [1] 资产负债状况 - 截至2025年6月末总资产478.28亿元，归属上市公司股东的净资产264.84亿元 [1] - 资产负债率40.37%，资本结构稳健，现金流充裕 [1]

海洋石油工程股份有限公司 投资管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 第二章 公司的投资决策程序及批准权限 第三章 公司的年度投资计划预算 第四章 对外投资的人事、财务管理 第一章 总 则 二○○八年十月三十日公司第三届董事会第十八次会议审议通过并实施 二○一一年三月二十八日公司第四届董事会第三次会议批准修改 二○一三年三月十四日公司第四届董事会第十八次会议批准修改 二○二○年三月二十日公司第六届董事会第二十二次会议批准修改 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议批准修改 二○二四年十二月十八日公司第八届董事会第七次会议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议批准修改 2 目 录 第一章 总 则 第五章 附 则 3 二○二五年八月十四日 1 第一条 为加强海洋石油工程股份有限公司（以下简称 "公司"）权益投资和固定资产投资管理，规范公司各项投资 行为，提高资金运作效率，保障公司各项投资的保值、增值， 加强对子公司的管理，规范公司内部运作机制，强化企业自 我管理，维护上市公司整体形象和投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下 ...

海洋石油工程股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高管人选的选聘,优化董事会结构,完 善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 公司章程等有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构,主要负责对公司董事和高管人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 独立董事占多数，设 召集人一名，由董事会指定的一名独立董事担任。 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 1 二○○七年八月六日公司第三届董事会第五次会议审议通过并实施 二○一○年十二月二日公司第四届董事会第一次会议审议批准修改 二○二○年十二月二十二日公司第七届董事会第一次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会召集人负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满 ...

海洋石油工程股份有限公司 董事会秘书工作规则 证券简称：海油工程 二○二五年八月十四日 1 证券代码：600583 二○一一年七月十八日公司第四届董事会第六次会议审议通过并实施 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 2 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的任免、履 职、培训和考核等工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规以及《海洋石油工程股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理 人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络 人，保管董事会印章，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股 权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书由公司董事会决定聘任或解聘。 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。 第六条 具有下列情形之一 ...

证券简称：海油工程 海洋石油工程股份有限公司 关联交易管理办法 （草案） 证券代码：600583 经公司第八届董事会第十一次会议审议 二○二五年八月十四日 第一章 总则 第一条 为规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司关联交易的公允性，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证 公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《海洋石油工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本办法。 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括以下交易： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七 ...

担保审批 - 单笔或当年累计贷款金额占最近一期经审计净资产40%以上（含40%）需股东会审议[6] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[7] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[7] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[7] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[21] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[22] 股权与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超过部分36个月内不得行使表决权[39] - 董事会等可征集股东投票权[39] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决[40] - 股东会选举两名及以上非职工代表董事时，应实行累积投票制[41] - 累积投票制下，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中使用[42] - 当选董事候选人得票数应超出席股东会股东所持表决权股份总数半数[43] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[44] - 股东会采取记名方式投票表决[45] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[36] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[38] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[40] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[47] - 会议记录保存期限不少于十年[49] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法违规的股东会决议[51] 其他 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施方案[54] - 本规则自股东会决议通过之日起施行[58] - 本规则由公司董事会负责解释[59]