股票发行 - 拟向特定对象发行A股，数量不超1,251,087,986股[14] - 控股股东焕新方科认购不超发行数量23.50%，金额不超46,500.00万元[8] - 募集资金不超198,000.00万元，投人工智能及算力类产业基地项目[16][17] - 发行对象不超35名（含），价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8][11] - 焕新方科认购股份限售18个月，其他对象6个月[19] - 发行决议有效期自股东大会通过起12个月[25] 决策流程 - 会议各议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[2][3][5][7][10][13][15][18][20][22][24][26][27][30][31] - 2025年度发行相关议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，需股东大会审议[33][34][36][37][39][40][42][43][45][46][48][49][51][52][54][55][58][59] 公司规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[44] - 与焕新方科签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易[47] - 拟定2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要[53] - 拟定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法[56]

发行情况 - 公司符合2025年度向特定对象发行股票的条件[2] - 发行方案及预案合理可行，符合公司发展战略[2] - 发行构成关联交易，关联交易合规合理[4] 发行论证 - 发行方案论证分析报告论证了发行可行性及必要性[3] - 公司对即期回报摊薄影响进行分析并提出填补措施[4] 资金管理 - 募集资金使用计划符合政策法规，可改善资本结构[3] - 公司拟设立募集资金专项账户，利于资金管理使用[5] 授权合规 - 公司提请股东大会授权董事会办理发行事宜合规[5] 审核注册 - 发行相关文件披露信息真实准确完整[5] - 本次发行需经股东大会、上交所审核及证监会注册[6]

发行股票相关 - 向特定对象发行A股股票，每股面值1元，发行对象不超35名（含）[5][8] - 控股股东焕新方科认购不超发行数量23.50%，金额不超46500万元[8] - 拟发行A股股票数量不超发行前总股本30%，即不超1251087986股[15] - 募集资金总额不超198000万元[18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[12] - 焕新方科认购股份限售期18个月，其他发行对象6个月[21] 项目投资 - 人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目投资总额213113.81万元，拟投入募集资金198000万元[19] 议案表决 - 多项议案表决同意票居多，反对和弃权均为0票，尚需提交股东大会审议[22][25][27][29][33][36][41][47] 激励计划 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案关联董事回避表决后通过[67][68][70][71] 股东大会 - 公司拟于2025年6月27日14:30以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会[78]

发行计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过19 8亿元[1] - 发行股票数量不超过12 51亿股 发行对象为包括控股股东焕新方科在内的不超过35名特定投资者[1] - 焕新方科承诺以现金方式参与认购 认购数量不超过本次发行实际发行数量的23 50% 认购金额不超过4 65亿元[1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目[1] 发行条款 - 发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[1] - 本次发行尚需公司股东大会审议通过 上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复[1]

减持计划 - 新方正控股因自身资金需求计划减持不超过4170.29万股公司股份占公司总股本的1% [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1] 减持进展 - 截至2025年6月9日新方正控股累计减持762.64万股减持比例为0.18% [1] - 减持价格区间为4.28～5.63元/股 [1] - 减持总金额为4072.71万元 [1] 减持后持股情况 - 减持后新方正控股持有公司股份9451.2万股占公司总股本的2.27% [1]

AI硬件板块市场表现 - AI硬件板块出现震荡走强行情 多只相关个股实现上涨[1] - 天孚通信股价涨幅接近10% 领涨AI硬件板块[1] - 中际旭创 太辰光 方正科技 罗博特科 沪电股份 沃尔核材等个股跟随上涨[1] 资金流向监测 - 暗盘资金动向显示市场对庄家意图的识别需求[2]

市场表现 - 沪指6月5日上涨0 23%，申万行业中12个上涨，通信、电子行业涨幅居前，分别为2 62%、2 31%，美容护理、纺织服饰跌幅居前，分别为3 07%、1 81% [1] - 电子行业位居涨幅榜第二，上涨2 31%，主力资金净流入48 41亿元，计算机行业涨幅2 12%，净流入32 14亿元 [1] - 医药生物行业主力资金净流出规模最大，达48 79亿元，食品饮料、有色金属等行业净流出分别为12 85亿元及更多 [1] 电子行业资金流向 - 电子行业461只个股中411只上涨，9只涨停，247只个股资金净流入，15只净流入超亿元，工业富联净流入7 12亿元居首，沃尔核材、方正科技分别净流入4 14亿元、4 07亿元 [2] - 电子行业5只个股资金净流出超亿元，商络电子、胜宏科技、东山精密净流出居前，分别为2 38亿元、1 72亿元、1 28亿元 [3] 电子行业个股表现 - 工业富联涨幅5 82%，换手率1 17%，主力资金流入7 12亿元，沃尔核材涨幅5 42%，换手率13 71%，资金流入4 14亿元 [2] - 方正科技涨停，换手率4 87%，资金流入4 07亿元，立讯精密涨幅2 69%，换手率1 96%，资金流入3 86亿元 [2] - 商络电子跌幅7 53%，换手率17 26%，资金流出2 38亿元，胜宏科技涨幅16 30%，换手率8 44%，资金流出1 72亿元 [3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月15日15:00-16:30通过上证路演中心网站以网络文字互动形式召开 [2][4] - 投资者可在2025年5月8日至5月14日16:00前通过网站预征集栏目或公司邮箱IR@foundertech.com提前提问 [2][5] - 说明会主要内容为回应投资者关于2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标的普遍关注问题 [2][3] 参会人员 - 公司董事长兼总裁陈宏良、独立董事祁卫红、董事会秘书梁加庆及财务总监周琳将出席 [4] - 如遇特殊情况参会人员可能进行调整 [4] 投资者参与方式 - 会议期间可通过上证路演中心网站在线参与互动 [5] - 说明会结束后可通过同一网站查看会议召开情况及主要内容 [7] 公司信息披露 - 公司已于2025年3月29日发布2024年年度报告 [2] - 公司已于2025年4月26日发布2025年第一季度报告 [2] 联系方式 - 投资者关系管理部门联系电话为021-58400030 [6] - 官方投资者关系邮箱为IR@foundertech.com [5][7]

会议安排 - 公司2025年5月15日15:00 - 16:30参加上海辖区年报业绩说明会[2][3][5][6] - 投资者2025年5月8 - 14日16:00前可提问[2][6] - 说明会以网络互动形式召开[4] 报告发布 - 公司2025年3月29日发布2024年年报，4月26日发布2025年一季报[2] 参会人员 - 董事长兼总裁陈宏良等参加[5] 联系信息 - 联系部门为投关部，电话021 - 58400030，邮箱IR@foundertech.com[7] 会后查看 - 投资者会后可通过“上证路演中心”查看情况及内容[7]

公司基本信息 - 方正科技股票代码600601，上市于上海证券交易所[2] - 信息披露义务人包括方正信息产业、新方正控股、方正互联[2] 股权结构 - 新方正控股持有方正信息产业100%股权，方正信息产业注册资本10000万元[11] - 新方正（北京）等多家企业持有新方正控股不同比例股权，新方正控股注册资本725000万元[12][13] - 天津方正启锐持有方正互联100%股权，方正互联注册资本5000万元[14] - 方正信息产业持有方正控股30.60%股权[18] - 新方正控股持有中国高科等多家公司不同比例股权[18] 权益变动 - 本次权益变动后信息披露义务人合计持股比例降至10%[2] - 2025年3月11日至4月28日，新方正控股减持7626400股方正科技股份，占比0.18%[25] - 2025年3月10日至6月9日，新方正控股计划减持不超41702932股方正科技股份，减持比例不超1%[21] 股份情况 - 方正互联持有的46183986股方正科技股份已被质押且被多家法院轮候冻结，占比1.11%[27][28] - 2024年10月23日至29日，方正数码减持27254725股方正科技股份，减持比例0.65%[30] 其他情况 - 北京市第一中级人民法院已裁定受理方正互联的破产清算申请[17] - 信息披露义务人未充分披露资金来源[40] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[40] - 信息披露义务人此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[40]