大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 绿地控股集团股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 31-00068 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 31-00068 号 绿地控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了绿地控股集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产 ...

绿地控股集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 31-00397 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2025]第 31-00397 号 绿地控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了绿地控股集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 ...

绿地控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为规范绿地控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会发布的有关规章和《绿地控股集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书 董事会对股东会负责，在法律、行政法规、《公司章程》和股东会赋予的范 围内行使职权。董事会的日常事务由董事会秘书负责处理。 第三条 定期会议 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长审定。 董事长在审定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少召开二次。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长 ...

绿地控股集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 目 录 第六章 高级管理人员 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公 ...

绿地控股集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高绿地控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，构建高效快捷的应急响应与处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产 经营活动可能造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不 实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传闻 或信息； （三）协调、组织各类舆情处理过程中的对外信息发布和媒 体对接工作； （四）负责做好舆情处理过程中与各级监管机构的沟通和汇 报工作； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速 反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由董事长任组长，董事会秘书任副组长，其他成员 根据舆情工作需要由公 ...

绿地控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2024 年度, 本 人始终以维护公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治 理，持续关注公司经营管理情况，切实履行了独立董事的职责。 现将本人 2024 年度履职具体情况报告如下： 一、个人基本情况 张军：中国国籍，男，1963 年 1 月出生，教授，博士生导 师。现任复旦大学经济学院院长，复旦大学中国经济研究中心主 任，复旦大学长三角一体化研究院院长，复旦大学发展研究院副 院长，绿地控股集团股份有限公司独立董事，雅本化学股份有限 公司独立董事，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董 事。曾任复旦大学经济学助教、讲师、副教授和教授等职务。 本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的 专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任 何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开了五次董事会，本人均亲自出席，未 有委托出席或缺席的情况。每次会议，会前本人认真阅读各项议 案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信息；会中积极参 与讨论，独立、客观、审 ...

二、年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 绿地控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2024 年度, 本 人始终以维护公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治 理，持续关注公司经营管理情况，切实履行了独立董事的职责。 现将本人 2024 年度履职具体情况报告如下： 一、个人基本情况 乔依德：中国国籍，男，1947 年 6 月出生，硕士研究生学历。 现任上海发展研究基金会副会长兼秘书长，绿地控股集团股份有 限公司独立董事。曾任美国纽约人寿中国总经理、上海首席代表。 本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的 专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任 何影响独立性的情况。 报告期内，公司共召开了五次董事会，本人均亲自出席，未 有委托出席或缺席的情况。每次会议，会前本人认真阅读各项议 案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信息；会中积极参 与讨论，独立、客观、审慎地提出个人意见和合理化建议；会后， 密切关注重大事项的进展情况。报告期内，本人对提交审议的各 项议案均投了赞成票，无提出异议的情况。 报告期内，公司共召开了二次股 ...

绿地控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，绿地控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 管一民、乔依德、王开国、张军的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司独立董事管一民、乔依德、王开国、张军的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 绿地控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

绿地控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2024 年度, 本 人始终以维护公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治 理，持续关注公司经营管理情况，切实履行了独立董事的职责。 现将本人 2024 年度履职具体情况报告如下： 一、个人基本情况 管一民：中国国籍，男，1950 年 4 月出生，会计学教授。现 任绿地控股集团股份有限公司独立董事，华鑫证券有限责任公司 独立董事，上海复星医药（集团）股份有限公司监事，江苏农华 智慧农业科技股份有限公司独立董事，上海锦江航运（集团）股 份有限公司独立董事。曾任上海财经大学成人教育学院副院长、 常务副院长，上海财经大学校长助理，上海国家会计学院教授、 副院长。 本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的 专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任 何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开了五次董事会和二次股东大会，本人 均亲自出席，未有委托出席或缺席的情况。每次会议，会前本人 认真阅读各项议案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信 息；会 ...

一、个人基本情况 二、年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 绿地控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2024 年度, 本 人始终以维护公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治 理，持续关注公司经营管理情况，切实履行了独立董事的职责。 现将本人 2024 年度履职具体情况报告如下： 王开国：中国国籍，男，1958 年 11 月出生，博士研究生学 历，高级经济师。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长， 绿地控股集团股份有限公司独立董事，洛阳栾川钼业集团股份有 限公司独立董事，大众交通（集团）股份有限公司独立董事，中 梁控股集团有限公司独立董事。曾任国家国有资产管理局科研所 副所长，海通证券股份有限公司党委书记、董事长、总经理。 本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的 专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任 何影响独立性的情况。 报告期内，公司共召开了五次董事会，本人均亲自出席，未 有委托出席或缺席的情况。每次会议，会前本人认真阅读各项议 案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信息；会中积极参 与讨论，独立、客观 ...