国浩律师（上海）事务所 关于 山西省国新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西省国新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：山西省国新能源股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规 ...

证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2024-001 山西省国新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 7 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 0 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 765,376,489 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 765,376,489 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 0 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.5428 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：山西示范区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2023-047 山西省国新能源股份有限公司 关于公司及下属公司收到政府补助的公告 （二）具体补助情况 单位：元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自2023年12月22日起截止到本公告日，公司及下属公司收到的与收益相关的政府补 助共计人民币160,000,000.00元。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 自2023年12月22日起截止到本公告日，公司及下属公司已累计收到与收益相关的政府 补助合计金额为人民币160,000,000.00元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净 利润的251.29%。 2023 年 12 月 25 日 2 | 核算单位 | 获得补助时 | 补助项目 | 补助金额 | 补助类型 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 间 | | | | | | 山西省国新能源股份有限公司 | 2023 年 12 月 | 迎峰度冬专 ...

山西省国新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 2024 年 1 月 10 日 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 规定，特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 1 山西省国新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 山西省国新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒 绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在"出席股东签名册"上签到。股东签到时，应出 示以下证件和文件。 1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证 ...

证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2023-046 山西省国新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：山西示范区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2023-044 山西省国新能源股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 议案一：审议通过《关于推荐张帆先生为公司非独立董事候选人的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次 会议由董事长刘军先生提议，于2023年12月25日以通讯表决的方式召开。本次会 议的通知于2023年12月22日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 10名，实际出席董事10名，全体董事均以通讯表决方式出席，会议由董事长刘军 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 因工作原因，王与泽先生不再担任公司董事，根据《公司法》《公司章程》 对董事候选人提名的规定，公司控股股东华新燃气集团有限公司提名张 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2023-045 山西省国新能源股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会 议由全体监事提议于2023年12月25日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2023年12月22日以电子邮件方式通知全体监事，并经全体监事同意由任晶晶女士 召集和主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事均以通讯表 决方式出席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及 有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于推荐朱云伟先生为公司非职工监事候选人的议案》 因工作原因，王炜刚先生不再担任公司监事及监事会主席，因个人原因高伟 女士不再担任公司监事。根据《公司法》《公司章程》对监事候选人提名的规定， 公司控股股东华新燃气集团有限公司提名朱云伟先生 ...

重要内容提示： 万元。已实际为其提供的担保余额为人民币4,590万元（不含本次担保）。 一、担保情况概述 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2023-042 山西省国新能源股份有限公司 关于全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司为 下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）担保的基本情况 为保障山西华新中昊盛天然气有限公司（原"山西国新中昊盛天然气有限公 司"，以下简称"华新中昊盛"）项目的正常建设，山西省国新能源股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司（以下简称 "华新城燃"）于2023年12月22日与昆仑银行股份有限公司西安分行签署了《保 证合同》，为华新中昊盛与昆仑银行股份有限公司西安分行签订的5,000万元《固 定资产贷款合同》按照持股比例提供连带责任保证，担保金额为人民币2,550万 元，担保方式为连带责任担保，担保期限不超过12年，华新中昊盛以其自身拥有 所有权的资产向华新城燃提供反担保。 1 ● 被担保 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2023-043 山西省国新能源股份有限公司 关于下属公司收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）具体补助情况 单位：元 | 核算单位 | 获得补助时间 | 补助项目 | 补助金额 | 补助类型 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山西煤层气（天然气）集输有限公司泽 州县李寨乡加气站 | 2023 年 12 月 | 稳岗补助 | 10,806.00 | 与收益相关 | 泽州县社会保险中心关于 开展2023年度失业保险"稳 | | | | | | | 岗返还"工作的通知 | | 山西国际能源集团燃气输配有限公司 | 2023 年 12 月 | 稳岗补助 | 206,972.00 | 与收益相关 | 晋政办发【2023】45 号 | | 晋中市中心城区洁源天然气有限公司 | 2023 年 12 月 | 保供补贴 | 476,000.00 | 与 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2023-041 山西省国新能源股份有限公司 关于公司控股股东的一致行动人增持公司股票 及后续增持计划的公告 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称：上海晋燃能源投资有限公司，是公司控股股东华新燃 气集团的全资子公司。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次增持的时间及方式、增持的数量及比例：上海晋燃能源投资有限公 司（以下简称"上海晋投"）系山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东华新燃气集团有限公司（以下简称"华新燃气集团"）的全资子公司， 为公司控股股东的一致行动人。上海晋投于 2023 年 12 月 14 日通过上海证券交 易所集中竞价方式增持公司股票 10,000 股，占公司总股本的比例为 0.0007%， 增持金额为人民币 41,600 元。 增持计划的数量或金额规模、增持方式、实施期限等基本情况：自增持 计划披露之日起 6 个月内，上海晋投拟继续通过集中竞价或大宗交易方式增持本 公司股份 ...