审计机构相关 - 2024 年拟续聘天职国际提供年报财务和内控审计服务，待股东大会批准[2] - 2022 年天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人等[4] - 2022 年天职国际收入总额 31.22 亿元等[4] 费用相关 - 2023 年财务报告审计费 100 万、内控审计费 25 万，合计降 107.5 万[6] 流程相关 - 2024 年 3 月 28 日审计委员会同意提交续聘议案[7] - 同日董事会会议通过续聘议案，待股东大会审议生效[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估四位独立董事独立性[1] - 四位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见于2024年3月28日发布[2]

财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[8] 公司信息 - 公司注册资本金额为14840万元[14]

审计委员会组成 - 成员由三至五名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数[4][5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[9] - 任期与董事会一致，可连选连任[10] 审计委员会职责 - 监督评估外部审计机构工作[8] - 监督评估内部审计工作，指导制度建立实施[9] - 审阅财务报告，关注重大问题[9] - 监督评估内部控制，出具评估和自评报告[9][10] 审计报告机制 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次，年末提交内审报告[12] - 审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[14] - 审计部至少每半年检查并报告募集资金存放使用情况[15] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可按需开临时会议[18] - 会议前五天通知委员，紧急情况除外[18] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] 其他规定 - 公司保存会议资料至少十年[20] - 披露审计委员会人员及履职情况[23] - 履职发现重大问题及时披露整改[23] - 实施细则自董事会决议通过起实施[25]

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-007 上海飞乐音响股份有限公司 第十二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十八次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日以 现场方式召开，会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号楼 13 楼会议室。本次 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席顾文女士主持，会 议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议 并一致通过以下决议： 一、审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐 ...

业绩总结 - 2023年合并报表计提资产减值准备净额2854.23万元，减少利润总额[1] - 2023年计提资产减值和预计负债减少利润总额约3597.03万元[4] 数据详情 - 2023年证券虚假陈述案拟补充计提预计负债742.80万元[3] - 坏账、存货等各项减值准备有不同计提、转回等情况[2]

关于公司 2023 年年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本； 公司 2023 年年度利润分配预案已经公司第十二届董事会第二十四次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告， 2023 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 37,851,182.89 元。 母公司本年度实现净利润 10,337,177.62 元，不提取法定盈余公积金，加上年 期末可供分配利润-4,259,317,030.56 元，期末可供分配利润为-4,248,979,852.94 元。 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-009 上海飞乐音响股份有限公司 二、公司履行的决策 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 3 月 28 日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开第十二届董事 会第二十四次会 ...

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海飞乐音响股份有 限公司章程》、《上海飞乐音响股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有 关规定，2023年度，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会委员勤勉尽责，认真履行相关职责，现就董事会审计委员会2023度工作 情况总结如下： 一、董事会审计委员会基本情况 上海飞乐音响股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 截至2023年2月14日，公司第十二届董事会审计委员会由独立董事伍爱群先 生、独立董事郝玉成先生、独立董事严嘉先生、董事许立俊先生四名成员组成， 其中具有专业会计资格的独立董事伍爱群先生担任主任委员。 2、2023 年 3 月 29 日，公司以通讯表决方式召开了第十二届董事会审计委 员会 2023 年第二次会议。会议听取了：公司审计部汇报《飞乐音响 2022 年上半 年度重大事件实施情况及资金往来情况检查报告》。会议审阅了：上会会计师事 务所出具的《上海飞乐音响股份有限公司内部控制审计报告》；上会会计师事务 所出具的《上海飞乐音响股份有限公 ...

上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天职业字[2024]21698 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]21698 号 上海飞乐音响股份有限公司董事会: 我们审计了上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"飞乐音响")财务报表,包括2023年 12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3 月28日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交 易所相关文件要求,飞乐音响编制了后 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-012 上海飞乐音响股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度日常关联交易预计金额为 6,680 万元； （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 31 日召开第十二届董事会第十七次 会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计 的议案》，同意 2023 年度公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其 下属关联企业发生不超过人民币 12,180 万元的日常关联交易。2023 年度，公司 与关联人实际发生的日常关联交易金额为 4,081.24 万元，具体如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 年预计金 2023 | | 2023 | 年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额（万元） | | | ...