公司基本信息 - 公司于1984年7月首次发行300万人民币普通股，1993年5月24日在上海证券交易所上市[11] - 公司注册资本为285,187.8595万元[12] - 公司股份总数为285,187.8595万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[25] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[26] - 公司因特定情形收购股份有不同决议要求和限制[22][23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东有诉讼相关权利[33][34] - 股东对股东大会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销[32] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[37][38] 股东大会规定 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[43][197] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[46][47][48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] 董事会规定 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人[104] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[114] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[115] 监事会规定 - 公司监事会由5名监事组成，设主席1人[146] - 监事会每年至少召开两次会议，决议需半数以上监事通过[148][149] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[152] - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前注册资本25%[155] - 公司每年现金分配利润有不同比例要求[157][158][159] 其他规定 - 公司在会计年度结束后4个月内报年报等[152] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[168][169] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[176][178][179]

股东大会信息 - 召开时间为2024年9月2日14点30分[4] - 现场会议地点为北京海淀区中关村南大街甲18号A座10层会议室[4] - 网络投票起止时间为2024年9月2日[5] 议案信息 - 议案1为修订公司章程，属特别决议议案[8][9] - 议案2为补选部分非独立董事，应选2人[8][11] 登记信息 - 股权登记日为2024年8月26日[14] - 登记时间为2024年8月27日9:00 - 17:30[17] - 登记地点为北京海淀区中关村南大街甲18号A座10层[17] 投票信息 - 股东每股投票总数与应选董监人数相等[26] - 某公司应选董、独董、监事分别为5、2、2名[26] - 100股在选举董、独董、监事议案分别有500、200、200票表决权[26][27]

其他新策略 - 公司拟修订《信达地产股份有限公司章程》[2] - 《公司章程》第八条修订后董事长或总经理为法定代表人[2] - 《公司章程》第一百五十三条部分内容删除[2] - 修订须提交2024年第四次临时股东大会审议[3] - 提请授权经营层办理章程修订变更登记事宜[3]

会议信息 - 会议由公司第十三届董事会第五次（临时）会议决定召开，2024年7月5日发布通知[4] - 现场会议于2024年7月22日在北京市海淀区召开，由董事长主持[5] - 网络投票时间为2024年7月22日多个时段[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）118人，代表股份2,113,469,504股，占比74.1079%[7] - 《关于修订<信达地产股份有限公司独立董事管理办法>的议案》同意、反对、弃权占比分别为99.4459%、0.4921%、0.0620%[9] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意、反对、弃权占比分别为99.9273%、0.0131%、0.0596%[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人118人[5] - 出席股东所持表决权股份总数2,113,469,504股[5] - 出席股东所持表决权股份数占比74.1079%[5] - 公司在任董事11人，出席4人[9] - 公司在任监事4人，出席3人[9] 议案表决情况 - 《信达地产股份有限公司独立董事管理办法》修订议案，A股同意票2,101,759,585，比例99.4459%[8] - 变更会计师事务所议案，A股同意票2,111,933,602，比例99.9273%[8] - 变更会计师事务所议案，5%以下股东同意票27,946,758，比例94.7904%[10] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京国枫律师事务所[11] - 本次股东大会召集、召开程序合法有效[11]

担保情况 - 为参股公司西安信景合置业融资担保主债权本金不超3.25亿元[3] - 截至2024年5月31日，对外担保余额156.07亿元，占净资产61.76%[3] - 预计12个月内对外担保总额不超420亿元，对非控股公司按比例担保不超115亿元[6] - 担保额度不超3.25亿元，贷款期限不超3年[9] 子公司担保 - 截至2024年5月31日，对全资子公司担保余额99.31亿元[12] - 对控股子公司担保余额17.76亿元[12] - 对非控股子公司按比例担保余额28.26亿元[12] - 对非控股子公司超比例担保余额10.74亿元[12] 参股公司情况 - 信景合置业注册资本1000万元，公司间接持股50%[7] - 2023年末资产7.19亿元，净利润 - 238.48万元；2024年6月末资产70999万元，净利润 - 392万元[8] - 陕西景宏晟瑞置业集团按持股比例为其提供50%担保[9] 其他 - 公司不存在对外担保逾期情况[3]

担保情况 - 本次为子公司担保主债权本金不超3亿[3] - 截至2024年5月31日，对外担保余额156.07亿，占净资产61.76%[3] - 预计12个月内对外担保总额不超420亿，对全资及控股子公司不超260亿[6] - 截至2024年5月31日，对全资、控股、非控股子公司担保余额分别为99.31亿、17.76亿、39亿[14] 子公司情况 - 重庆达以行注册资本5000万[10] - 2023年末资产13.63亿，营收39.83万，净利润 - 529.28万[11] - 2024年6月末资产13.66亿，营收29.5万，净利润 - 369.49万[11] 其他 - 本次担保贷款期限不超5年[14]

会议信息 - 股东大会现场会议于2024年7月22日9:30开始，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 会议地点为北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦A座10层[5] 公司决策 - 拟修订《信达地产股份有限公司独立董事管理办法》[12] - 拟变更会计师事务所，聘请安永华明担任2024年度审计机构[16] 费用情况 - 2024年度审计费用拟为428万元含税，含财务报告审计357万和内控审计71万[16] - 2024年度新增法人主体，授权经营层确定新增费用[16]

担保情况 - 本次为子公司担保主债权本金不超1亿元[4] - 截至2024年5月31日，对外担保余额156.07亿元，占净资产61.76%[6] - 2024年度预计对外担保总额不超420亿元，对全资及控股子公司不超260亿元[9] - 对全资、控股、非控股子公司不同担保余额分别为99.31亿、17.76亿、39亿[17] 子公司情况 - 重庆金禧联注册资本2000万元[11] - 2024年6月末，资产4.15亿元，营收0万元，净利润 - 11.50万元[14] 其他 - 公司不存在对外担保逾期情况[6]

审计机构变更 - 公司拟聘请安永华明为2024年度审计机构，原是普华永道中天[3] - 变更议案经审计与内控委员会、董事会会议通过，待股东大会审议[14] 安永华明情况 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务56.69亿元，证券业务24.97亿元[4] - 2022年A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿元，同行4家[4] - 2023年末有合伙人245人，执业注会近1800人，超1500人有证券经验[4] 费用相关 - 2024年度审计服务费用428万元（含税），财报357万，内控71万[8]