公司董事会审计与内控委员会 2023 年度 履职报告 各位董事: 为了强化董事会决策功能,充分发挥审计与内控职能的监督管理作 用,确保董事会对经营层的有效监督,完善公司治理结构,加强内部控 制,经 2023年1月13日公司第十二届董事会第二十二次(临时)会议 审议通过,同意将公司原董事会内控委员会职能合并到董事会审计委员 会中,并更名为公司董事会审计与内控委员会,并修订相关实施细则。 2023年度,董事会审计与内控委员会围绕公司主要工作任务,充分 发挥审计与内控委员会各项工作职能,严格遵循上海证券交易所的相关 要求以及《公司董事会审计与内控委员会实施细则》的有关规定,较为 圆满地完成了各项工作任务,现将审计与内控委员会 2023 年度工作情 况报告如下: 一、董事会审计与内控委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计与内控委员会共召开了五次会议,审议 了以下议案:《信达地产股份有限公司 2022年年度财务会计报表及财务 决算报告》《关于安永华明会计师事务所从事 2022 年度公司审计工作的 总结报告》《公司 2022年度内部控制评价报告》《公司董事会审计与内 控委员会 2022 年度履职报告》《关于公司 2 ...

信达地产股份有限公司董事会审计与内控委员会二〇二四年第 二次会议于 2024 年 3 月 15 目在北京市海淀区中关村南大街甲 18 号 北京·国际大厦 A座 9 层以现场加通讯方式召开,会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以邮件方式发出。公司董事会审计与内控委员会委员 5 人,应到委员 5人,实到委员 5人。本次会议符合《公司法》、《公 司章程》和《董事会审计与内控委员会实施细则》的有关规定。与会 委员经认真审议,一致通过形成如下决议: 一、审议通过了《信达地产股份有限公司 2023年年度财务会计 报表及财务决算报告》 根据《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》及 关于对年度报告的相关要求,我们作为信达地产股份有限公司董事会 审计与内控委员会,在公司年审会计师出具初步审计意见后,对公司 财务会计报表和财务决算报告进行了审阅。经与年审注册会计师沟 通,董事会审计与内控委员会认为:本公司出具的《信达地产股份有 限公司 2023 年年度财务会计报表及财务决算报告》公允地反映了公 司 2023 年度财务状况、经营成果和现金流量。董事会审计与内控委 员会委员一致同意将《信达地产股份有限公司 ...

信达地产股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (卢太平) 作为信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在2023年度工作中,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、 规章的规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董 事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,充分发挥了独立董事 的独立性和专业性,有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 卢太平,历任安徽财经大学工商管理学院院长和会计学院院长等 职。现任安徽财经大学会计学教授、硕士生导师,翰博高新材料(合 肥）股份有限公司、信达地产股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事,本人具备法律法规所要求的独立性,本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (三)公司配合独立董事工作情况 2023年,在公司各期定期报告编制 ...

电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 北京国枫律师事务所 关于信达地产股份有限公司 第一百零二次(2024年第二次临时) 股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0098号 致:信达地产股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司第一百零二次(2024年第二次临时)股东大会(以下简称"本 次会议"）。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供 的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 (以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业 规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2024-011 号 信达地产股份有限公司 第一百零二次（2024 年第二次临时）股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于拟申报发行债务类融资产品的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,187,346,612 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.6984 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长石爱民先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结 ...

第一百零二次（2024 年第二次临时）股东大会 会议文件 目 录 公司第一百零二次（2024 年第二次临时）股东大会会议议程...........3 关于拟申报发行债务类融资产品的议案 ................................................6 2 公司第一百零二次（2024 年第二次临时） 股东大会会议议程 信达地产股份有限公司第一百零二次 （2024 年第二次临时） 股东大会会议文件 二〇二四年三月二十五日·北京 1 信达地产股份有限公司 会议方式：现场方式+网络投票 现场会议开始时间：2024 年 3 月 25 日上午 9:30 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 25 日， 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议主持人：石爱民董事长 会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京·国际大厦 A 座 10 层 会议 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2024-010 号 信达地产股份有限公司 关于召开第一百零二次（2024 年第二次临时） 股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 第一百零二次（2024 年第二次临时）股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会议 股东大会召开日期：2024年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 日 采用上 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-009 号 第十三届董事会第二次（临时） 会议决议公告 重 要 提 示 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-009 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《关于拟申报发行债务类融资产品的议案》 为拓宽公司的融资渠道，改善公司债务结构，实现可持续发展， 公司根据未来几年的战略发展规划和融资需求，按照《公司法》《证 券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律 法规的规定，同意公司及下属公司申报发行不超过人民币 200 亿元 （含 200 亿元）的债务类融资产品，具体内容如下： 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 三届董事会第二次（临时）会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯形式召开。 会议通知及相关议案材料已于 2024 年 3 月 5 日以电话、电子邮件方 式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司 4 名监事参阅了相关议案材料。 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2024-006 号 信达地产股份有限公司 第一百零一次（2024 年第一次临时）股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,201,027,152 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.1781 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》《上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 (五) 公司董事、监 ...

北京市车城区建国门内士街 76 新闻十届7层,又启 电话: 010-88004488/66090088 传真: 010-66090016 邮编:100005 北京国枫律师事务所 关于信达地产股份有限公司 第一百零一次(2024年第一次临时) 股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0073号 致: 信达地产股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司第一百零一次(2024年第一次临时)股东大会(以下简称"本 次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 (以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《信达地产股份有限公司公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序 ...