增持计划 - 浙能燃料拟增持不超24,130,684股，占总股本不超2%[2][4] - 增持前直接持股10,662,857股，占比0.88%[2] - 浙能燃料及其一致行动人合计持股540,745,467股，占比44.81%[3] - 实施期限自公告披露日起12个月内[4] - 资金为自有或自筹[4]

增持计划 - 公司控股股东海运集团的一致行动人浙能燃料拟在公告披露之日起12个月内增持不超过2413.07万股 [1] - 增持方式包括通过上海证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式进行 [1] - 增持数量占公司总股本的比例不超过2% [1]

公司增持计划 - 宁波海运控股股东的一致行动人浙江浙能燃料集团计划在12个月内增持不超过2413.07万股，占公司总股本比例不超过2% [1] - 增持方式包括集中竞价或大宗交易 [1] - 增持计划可能因资本市场变化等因素无法达到预期 [1]

人员变动 - 2025年4月7日董事沈宝兴、监事包凌霞因工作变动辞职[1] - 辞职后二人不再担任公司其他职务[1] 后续安排 - 公司将按规定尽快补选董事、监事[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月8日[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2025－005 宁波海运股份有限公司 关于行使 2 艘 6.4 万吨级散货船订单选择权的公告 特此公告。 宁波海运股份有限公司董事会 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 8 日 召开的第十届董事会第一次临时会议审议通过了《关于新建 4 艘 6.4 万吨级散货船的议案》，后该议案经公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过。经公开招标，公司于 2024 年 11 月 26 日与江苏海通海洋 工程装备有限公司签订了 4 艘 6.4 万吨级散货船建造合同（详见《宁 波海运股份有限公司签订 4 艘 6.4 万吨级散货船建造合同的公告》临 2024-033）。 公司签订的 4 艘 6.4 万 吨 级 散货 船 建 造 合 同 中 ， 合 同 号:JSHT367/JSHT368 的 2 艘船舶为待确认的选择船。根据合同条款， 公司有权于 2025 年 2 月 25 日或之前书面通知江苏海通海洋工程装备 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-004 附件 周浩杰先生简历 周浩杰先生，1978 年 3 月出生，硕士研究生学历。历任萧山发 电厂运行部值班员、政治部宣传干事、团委副书记、书记、检修部副 书记兼副主任，浙江浙能资产经营管理有限公司综合办副主任、主任， 宁波海运集团有限公司总经理助理、宁波海运股份有限公司副总经理、 党委委员、浙江省石油股份有限公司外派浙江高速能源发展有限公司 总经理等职务。现任宁波海运股份有限公司总经理、党委副书记。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 次临时会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯方式召开。会议在保证公司董 事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应 参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军召 集。会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核同意， 董事会同意聘任周浩杰先生为公司总经理（聘期至本届董事会届满）。 特此公告。 附件：周 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-003 宁波海运股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 公司对蒋海良先生在任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 宁波海运股份有限公司董事会 2025 年 2 月 8 日 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会于 2025 年 2 月 6 日收到蒋海良先生的书面辞职报告。蒋海良先 生因工作变动原因辞去公司总经理职务。辞职后，蒋海良先生仍担任 公司董事、副董事长及提名委员会委员、战略委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，蒋海良先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效。蒋海良先生的辞职不会对公司董事会正 常运作和公司日常生产经营产生影响。 公司将按照有关规定尽快履行聘任总经理的相关程序。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

净利润预测 - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为人民币1,760万元到2,640万元，同比减少84.25%至76.38%[4] - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-1,040万元到-1,560万元[4] - 2023年同期归属于上市公司股东的净利润为11,176.16万元，扣除非经常性损益的净利润为9,300.68万元[5] 运输业务影响 - 2024年第四季度国内沿海散货运价较大幅度上涨，但前三季度运价持续处于历史低位，导致运输业务毛利大幅度减少[7] 收费公路运营 - 公司收费公路运营业务收入减少，主要受年初周边新建路网开通车辆分流影响[7]

宁波海运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 2025 年 1 月 2 日 宁波海运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议时间、地点 现场会议时间：2025 年 1 月 2 日 10：30 现场会议地点：公司八楼会议室 二、网络投票时间 （1）上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间： 2025 年 1 月 2 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00 （2）互联网投票平台的投票时间： 2025 年 1 月 2 日 9：15－15：00 三、会议投票方式 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台 或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交 易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2024 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的通知》 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024-040 宁波海运股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 2 日 10 点 30 分 召开地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 公司八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2025 年 1 月 2 日 采用上海证 ...