工商变更 - 2024年3 - 6月审议通过变更注册资本等议案[1] - 完成工商变更登记及《公司章程》备案[2] 公司信息 - 注册资本68914.2343万元[3] - 住所为上海市嘉定区城北路378号1605室[3] - 经营范围含建设工程施工、数字技术服务等[3]

股票期权调整 - 2021年11月10日，首次授予激励对象人数调为310人，期权数量调为1971.0757万份，行权价调为23.89元/股[6] - 2022年11月4日，首次授予期权数量调为2562.3984万份，预留调为640.5995万份，行权价调为18.08元/股[8] - 2022年11月4日，注销55.3173万份期权，激励对象调为303人，首次授予调为2507.0811万份[8] - 2023年10月17日，行权价调为17.78元/股，激励对象调为296人，首次授予调为2432.4046万份，注销74.6765万份[10] - 2024年5月27日，行权价调为17.33元/股[11] 行权情况 - 2023年11月10日至2024年11月9日为首次授予第一个行权期[2] - 2024年4月1日至6月30日自主行权过户94330股，占可行权总量1.18%[2] - 截至2024年6月30日累计行权4611362股，占可行权总量57.74%[2] - 董事高管可行权542165份，累计行权159528份，占比2.00%[12] - 其他激励对象可行权7443609份，累计行权4451834份，占比55.75%[12] - 294人可行权，截至2024年6月30日214人参与行权[15] 股份变动 - 有限售条件股份变动前后均为81106973股[17] - 无限售条件股份变动前608484405股，变动94330股，后为608578735股[17] - 总计变动前689591378股，变动94330股，后为689685708股[17] 资金募集 - 2024年第二季度行权募集资金1667675.75元[18] - 截至2024年6月30日累计募集81980504.71元，用于补充流动资金[18]

公司合作与业务展望 - 公司与华为的合作自2019年开始，2023年成为华为政企中国区第一大钻石合作伙伴，2024年计划扩大合作领域，巩固领先地位 [2][3] - 公司在数通产品线上具备优势，计划在2024年着重发展云和存储产品线，一季度已获取部分订单 [3] - 公司与华为在金融、智能制造、矿山、智慧园区等领域共建行业解决方案，一季度项目推广进展顺利，成功中标泰国盘谷银行、海尔制造园区等标杆项目 [3] 子公司经营情况 - 柏飞电子2024年一季度整体经营情况较去年同期基本持平，在手订单较去年同期有明显增长，主要得益于特殊行业订单的增加 [4] - 柏飞电子在半导体领域为半导体装备生产商提供国产化计算和控制模块，并积极扩展运动控制等纵向市场 [4] - 柏飞电子正与中国商飞开展C929机型相关产品研制的项目接洽，计划年内完成轨道交通和气象雷达领域新产品的开发与研制，并实现小批量供货 [4] 智慧交通与信创业务 - 公司构建交通数字底座，打通业务数据壁垒，提供面向交通运行管理人员的智慧化管理应用平台，成功在四川、江西、浙江等省落地 [5] - 2024年金融行业信创进入全面推广阶段，公司预计信创业务将保持增长 [6][7] AI+应用与费用管理 - 公司早在前几年开始布局AI领域，并在医疗、民航等领域形成有推广价值的最佳实践，预计今年上半年将在部分医院落地 [8] - 2023年公司管理费用同比基本持平，销售费用同比增长17%，2024年一季度费用增幅较去年同期有明显下降，公司期望在保持业务收入增长的同时，进一步合理管控费用支出 [9] 毛利率与产品推广 - 公司毛利率提升主要源于产品结构和业务转型，2023年高毛利的数字化产品业务收入同比增长14.45%，数字化产品毛利率达52.35% [10] - 申威服务器的8A芯片上半年开始流片，华诚金锐已完成整机的研制，并中标中国移动2024年PC服务器产品集中采购，中标数量5600台 [11]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月24日经股东大会通过[2] - 以689,664,571股为基数，每股派0.45元，共派310,349,056.95元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/20，除权（息）和发放日2024/6/21[2] 红利发放 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司自放[4][5] 税收政策 - 不同持股时间和股东类型有不同税负及派息金额[6][7][8]

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2024-030 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 340,270,083 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.3385 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的 资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区博青路 269 号上海世博逸衡酒店 2 楼 ...

中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次 会议通知于2024年6月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月12日以通讯表 决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国家有 关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-031 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、审计委员会：主任委员 白云霞，委员 蒋国强、赵新荣。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中电科数字技术股份有限公司董事会 一、审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，现拟增补 白云霞女士为公司第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员， 任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 本次增补完成后，公司第十届董事会各专门委员会成员信息如下： 1、战略与 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中电科数字技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中电科数字技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中电科数字技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中电科数字技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发 ...

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会6月12日14:00召开[7] - 审议变更公司注册地址、经营范围及修订《公司章程》议案[7] - 选举独立董事，候选人白云霞女士[7] 公司变更 - 注册地址变更为上海市嘉定区城北路378号1605室[10] - 经营范围增加检验检测服务[10] 章程修订 - 《公司章程》多处条款修订，涉及注册地址等[11] - 独立董事提议召开临时股东大会相关规定修订[11] 选举规则 - 董事、监事候选人提名规则[12] - 股东大会选举实行累积投票制[12] - 当选董事/监事票数要求[13] 董事会职权 - 行使召集股东大会等多项职权[13] - 决定公司内部管理机构设置等[14] 专门委员会 - 董事会设审计等专门委员会[14] - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人[14] - 审计委员会会议召开要求[17] 人员变动 - 独立董事王泽霞辞职[22] - 提名白云霞为独立董事候选人[22]

报告公司投资评级 公司被评为"增持"评级。[3] 报告的核心观点 1) 公司是数字中国进程的领军企业,聚焦金融、交通、水利、医疗、工业互联网、能源等国民经济关键重点行业,深入推进行业数字化解决方案场景落地,与华为深度合作,柏飞电子在特种行业和民用行业拥有领先的竞争优势。[3] 2) 预计公司2024/2025/2026年分别实现营收113.41/128.30/145.09亿元,实现归母净利润为6.07/7.02/8.05亿元,对应PE为21/18/16倍。[4] 公司财务数据总结 1) 2023年,公司实现营业收入100.01亿元,同比增长1.31%;营业利润5.68亿元,同比增长0.64%;归母净利润4.97亿元,同比下降4.64%;扣非净利润4.93亿元,同比下降6.23%。公司毛利率为20.28%,较2022年提高1.09个百分点。[1] 2) 2024年一季度,公司实现营业收入19.94亿元,同比增长1.19%;实现归母净利润0.47亿元,同比增长1.96%;实现扣非净利润0.47亿元,同比增长1.86%。[1] 3) 公司加大了现金分红力度,向全体股东每10股派发现金红利4.5元,分红总额较上年提高50%,连续12年累计分红金额达到15.53亿元。[1] 公司业务发展情况 1) 2023年,公司数字化产品业务板块实现收入7.12亿元,同比增长14.45%,其中数智应用软件产品收入1.36亿元,同比增长102%。[1] 2) 行业数字化业务板块实现收入84.98亿元,毛利率同比提升1.53个百分点,业务规模持续保持行业领先。公司持续深耕金融行业,金融科技行业23年签约规模达43.14亿元,信创业务发展势头良好,23年信创签约规模达23.85亿元,同比增加34.21%。[1] 3) 数字新基建业务实现收入8.17亿元,同比增长7.53%,毛利率同比提升0.39个百分点,公司聚焦数据中心基础设施工程业务能力,开展低碳节能技术创新,拓展智算数据中心建设与液冷业务,提高数据中心能效,提升数字化运维管理水平。[1] 4) 公司已成为华为政企中国区的第一大钻石合作伙伴,与华为军团紧密协同,在数字金融、智能制造、矿山和智慧园区等项目中进行深入的战略合作。[2] 5) 柏飞电子在民用领域拓展迅速,在半导体领域为半导体装备生产商提供国产化计算和控制模块,并积极扩展运动控制等纵向市场,在轨道交通和气象雷达领域计划年内完成新产品的开发与研制,并实现小批量的供货。[2]

会议信息 - 公司第十届监事会第八次会议通知于2024年5月24日发出，5月27日召开[1] - 本次会议应到监事5名，实到5名[1] 审议结果 - 会议审议通过调整公司第二期股票期权激励计划行权价格的议案[1] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2]