公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A245 号 远东智慧能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了远东智慧能源股份有限公司（以下简称远东股份）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们在审计中识别出的关键审计事项如下： （一）应收账款坏账准备计提 公证天业会计师事务所 1、事项描述 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了远东股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及202 ...

一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会有三名独立董事，不低于董事会人数三分之一，符合相关法 律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一)独立董事个人履历及兼职情况 远东智慧能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按 照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的要求，在报告期内勤勉尽责， 出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度 工作情况报告如下： （三）行使独立董事职权的情况 张世超，男，汉族，1963年9月出生，民建会员，博士研究生，中科院过程工程 研究所博士后。国家重点研发计划"高端功能材料与智能材料"总体专家组副组长， 国家973计划储能锂二次电池项目首席科学家，国家863计划新材料技术领域特种功 能材料主题专家组专家，先进能源技术领域节能与储能主题专家组专家，中国民主 建国会中央联络委副主任，国家开发银行专家委员会专家，国家电池材料标准委员 会副主任，中国中车集团新能源专家委员会专家，国家能源局十三五储 ...

远东智慧能源股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2023年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规的要求，公司对公证天业2023年度审计工作的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 公证天业成立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资 格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月转制为特殊普通合伙企 业，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至2023年12月31日，公证天业合伙人 数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数142人。公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务 收入24,627.1 ...

远东智慧能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2023年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规的要求，公司董事会审计委员会对公证天业在2023年度的审计工作的履行 了监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）基本信息 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 17 日、2023 年 5 月 16 日召开的第十届董事会第三 次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《2023 年度续聘审计机构的议案》， 同意续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构。 1 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 公证天业成立于 1982 年，是 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-017 远东智慧能源股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人 （蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议 由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年年度报告及摘要 具体内容详见公司于同日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）2023 年度财务决算报告 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （ ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-021 远东智慧能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议； ●董事会审议该项议案时，关联董事已回避表决； ●本次日常关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。 (二)2023 年度日常关联交易预计和执行情况 - 1 - | | 小计 | 21,100.00 | 12,745.14 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人出租 资产 | 爱普高分子技术宜兴有限公司 | 150.00 | 161.65 | | | | 其他 | 400.00 | 113.66 | | | | 小计 | 550.00 | 275.31 | | | 向关联人租入 | 远东控股集团有限公司 | 150.00 | 47.64 | | | 资产 | 其他 | 50.00 | - | | | | 小计 | 200.0 ...

1、本次会计政策变更系根据国家财政部发布的相关会计准则解释进行的变更， 无需远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会和股东大会审 议。 2、本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经 营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），其中"关于售后租回交易的会计处理"的内容允 许企业自发布年度提前执行，本公司自公布之日起施行。 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-024 远东智慧能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规 定。 本次会计政策变更后，公司将 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-023 远东智慧能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）(以下 简称"公证天业") 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完 整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的 情况。 3、诚信记录 公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因 执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。14名从业人员近三年因公证天 - 1 - 业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，不存在因执业行为受到刑事处 罚、行政处罚和纪律处分的情形。 （二）项目信息 公证天业成立于1982年，是全国首批经批准具有从事证 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-016 远东智慧能源股份有限公司 关于子公司中标项目的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）《信息披露事务管理制度》, 为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，公司将 主动披露相关中标及签订合同的信息。 一、签约项目情况 2024 年 3 月份，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币 228,820.83 万元，具体情况如下： | 签约单位 | 客户名称 | 产品类别 | 合同总价 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 远东电缆有限公司 | 国家电网有限公司 国网新疆电力有限公司 | 智能电网线缆 智能电网线缆 | | | | 国家电网有限公司 | 智能电网线缆 | 4,106.42 3,920.40 | | | 国家电网有限公司 | 智能电网线缆 | 3,338.53 | | | 国家电网有限公司 ...

远东智慧能源股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第十 届董事会第九次会议、第十届监事会第七次会议，审议了《关于终止向特定对象发行股 票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申 请文件。具体情况如下： 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-015 一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况 1、2022 年 10 月 27 日，公司召开的第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十 九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。 2、2022 年 11 月 14 日，公司召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于 公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，批准公司本次发行并授权 董事会全权办理本次发行相关的全部事宜。 3、2023 年 4 月 24 日，公司召开的第十届董 ...