远东智慧能源股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 1、监督及评估外部审计机构工作 3、评估内部控制的有效性 评估外部审计机构的独立性和专业性，公司聘用的外部审计机构，具有从事 证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项审计工作；审计委员会经审 议表决通过后，向公司董事会提议继续聘请原审计机构；与外部审计机构讨论和 沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；审计委员会认 为审计单位在对公司审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。 2、审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，公司第十届董事会审计委员会由独立董事陈冬华先生、独立董事 赵健康先生、董事万俊先生组成，陈冬华先生为会计专业人士并担任主任委员， 委员中独立董事占比达 1/2 以上。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 6 次会议，审议了定期报告、关联交易等 事项，积极履行职责，对公司规范经营提出了合理化建议。 报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是按 照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果， 公司不存在由于舞弊或错误导致的重 ...

●本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司（含子公司，下同）拟为 各全资子公司/孙公司提供合计不超过 155.20 亿元的担保（包括设立、收购的全资 子公司），为各控股子公司/孙公司提供合计不超过 9.00 亿元的担保（包括设立、 收购的控股子公司），为关联公司提供合计不超过 0.26 亿元的担保，为其他公司提 供合计不超过 1.29 亿元的担保。截至目前，公司及子公司担保总额为 107.15 亿元。 该项议案尚须提交公司股东大会审议。 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-022 远东智慧能源股份有限公司 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司/孙公司、控股子公司、关联公司及其他公司。 ●若公司为控股子公司、关联公司及其他有少数权益参股的组织提供担保，将 要求其他股东提供反担保，或公司将按照持股比例提供担保。 ●公司目前不存在担保逾期的情形。 一、担保情况概述 20 ...

公司代码：600869 公司简称：远东股份 远东智慧能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 远东智慧能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

（一）2023 年年度报告及摘要 一、监事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人（蒋 国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静）。会议由监事长蒋国健先生主持。会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-018 远东智慧能源股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的 信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意 见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-019 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 ●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 1,172,739,995.00 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.07 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,219,352,746 股，以此计算合计拟派发现金红利人民 币 155,354,692.22 元（含税），占 2023 年合并报表归属于上市公司股东的净利润 比例为 48.60%。 远东智慧能源股份有限公司 关于 2023 年 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是远东股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1080 号 远东智慧能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了远东智慧能源股份有限公司（以下简称远东股份）2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业 ...

远东智慧能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》等法律法规和规章制度的要求，在报告期内勤勉尽责，出席相关会议， 认真审议各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会有三名独立董事，不低于董事会人数三分之一，符合相关法律法 规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一)独立董事个人履历及兼职情况 陈冬华，男，汉族，1975年12月出生，中共党员，会计学博士研究生。曾任上海财 经大学会计学院副教授，南京大学会计学系主任、国际化会计学博士生项目（IAPHD） 创始主任，公司第九届董事会独立董事。现任公司第十届董事会独立董事，南京大学商 学院会计学教授、博士生导师。2023年度履职时间段：2023年1月1日-2023年12月31日。 | 董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

远东智慧能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按 照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的要求，在报告期内勤勉尽责， 出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会有三名独立董事，不低于董事会人数三分之一，符合相关法 律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一)独立董事个人履历及兼职情况 赵健康，男，汉族，1963年5月出生，中共党员，博士研究生。曾任武汉高压研 究院高级工程师、国网电力科学研究院教授级高工，曾主持重大科研项目，获得国 家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任公司第十届董事会独立董事，中国电力 科学研究院首席技术专家、教授级高工，全国电线电缆标准技术委员会副主任委员， CIGRE绝缘电缆中国委员会副主任委员，中国电工技术学会工程电介质专委会副主任 委员。2023年度履职时间段：2023年1月1日-2023年12月31日。 二、独立董事年度 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于远东智慧能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1081号 远东智慧能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了远东智慧能源股份有限公 司（以下简称远东股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日出具了苏公 W[2024]A245 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-020 远东智慧能源股份有限公司 关于处理 2023 年度各项资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、处理各项资产减值准备概述 根据《企业会计准则》和远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）会 计政策的相关规定，为真实反映公司截至2023年底的财务状况及经营情况，公司 对各类资产进行清查，并进行分析和评估。 经资产减值测试，基于谨慎性原则，2023 年度公司共计提资产减值准备 27,942.57 万元，核销资产减值准备 7,444.28 万元，转回资产减值准备 4,345.52 万元，转销资产减值准备 23,389.61 万元。2024 年 4 月 9 日，公司第十届董事会 第十次会议审议通过了《关于处理 2023 年度各项资产减值准备的议案》，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、处理各项资产减值准备的具体情况 单位：人民币万元 | 序号 | 项目 | 计提金额 | 核销金额 | 转回金额 | 转销金额 | ...