证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2023-067 东方电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五)上午 10:00-11:00 会议召开地点：同花顺路演平台（网址：https://board.10jqka.com.cn/ir） 会议召开方式：同花顺路演平台网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 6 日至 11 月 9 日 16:00 前通过公司邮箱 dsb@dongfang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 东方电气股份有限公司（简称公司）已于 2023 年 10 月 31 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题 ...

财务数据 - 东方电气2023年第三季度营业总收入为148.51亿元，同比增长17.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9.10亿元，同比增长25.32%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.45亿元，同比下降164.67%[5] - 基本每股收益为0.29元，同比增长26.09%[5] - 总资产为1274.06亿元，同比增长10.53%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为367.12亿元，同比增长4.95%[5] - 非流动性资产处置损益为0.95亿元[6] - 计入当期损益的政府补助金额为8.69亿元[6] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为0元[6] - 本期财务费用同比增加0.48亿元，主要是汇兑净收益同比减少[18] 业绩展望 - 公司2023年前三季度新增生效订单总额为642.24亿元人民币，其中清洁高效能源装备占40.72%、可再生能源装备占22.88%、工程与贸易占11.91%、现代制造服务业占11.54%、新兴成长产业占12.96%[29] - 公司2023年前三季度发电设备产量为3128.13万千瓦，其中水轮发电机组占13.34%、汽轮发电机占75.27%、风力发电机组占11.49%[29] - 公司2023年9月30日的流动资产总额为83,208,257,244.65元人民币，其中货币资金占21.11%、应收账款占15.43%、存货占24.42%[31] 资金情况 - 公司短期借款为120亿人民币，较上期增加3.24%[32] - 应付账款为2239.4亿人民币，较上期增加28.8%[32] - 应付职工薪酬为50.18亿人民币，较上期减少40.3%[32] - 公司非流动负债合计为931.25亿人民币，较上期略有增长[32] - 资本公积为11599.89亿人民币，较上期略有下降[33] - 未分配利润为2086.88亿人民币，较上期增加9.3%[33]

会社律师事务所 KING&WCDD Bth Floor Towns 1 Chonady IES Chenadu, Sichuan 61002 北京金杜(成都)律师事务所 关于东方电气股份有限公司 2019年A股限制性股票激励计划 预留授予第二期解除限售及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:东方电气股份有限公司 北京金杜(成都)律师事务所(以下简称本所)受东方电气股份有限公司(以 下简称东方电气、公司或上市公司）委托,作为其 2019年Ａ股限制性股票激励 计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国务院国有资产监督管理委员会、 财政部关于印发〈国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法〉的通知》 (国资发分配[2006]175 号,以下简称《试行办法》）、《国务院国有资产监督 管理委员会、财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》(国资发分配[2008]171 号）等法律 ...

东方电气股份有限公司独立董事 根据公司《2019年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 《激励计划（草案修订稿）》）及相关法律法规的规定，预留授予的激励对象 中1人因组织安排调离公司而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销 上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计13,334股。 本次回购注销部分限制性股票事项，符合《管理办法》及公司《激励计划 （草案修订稿）》的相关规定，且程序合法、合规。本次回购注销不会影响 《激励计划（草案修订稿）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在 损害公司及股东利益的情形。 一、关于回购注销部分限制性股票的议案 二、关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划预留授予第二期解除限售条件 成就的议案 1、公司不存在《管理办法》等法律法规及公司《激励计划（草案修订稿）》 规定的不得实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，且 未发生《激励计划（草案修订稿）》规定的不得解除限售的情形。 2、本激励计划预留授予第二个限售期将于2023年11月25日届满且相应解除 限售条件已经成就，本次可解除限售的24名激励对象均符合解除限售资格条件， 其作 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-063 东方电气股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 27 日，东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开监事会十 届十八次会议；2023 年 10 月 30 日，公司召开董事会十届三十一次会议，两次会议均 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2019 年 9 月 5 日，公司召开九届十七次董事会，审议通过了《关于公司<2019 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年 A 股限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于召开公司 2019 年第一 次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议及 2019 年第一次 H 股类别股东会 ...

证券简称：东方电气 证券代码：600875 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划预留授予 第二期解除限售及回购注销事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 1 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、本激励计划的批准与授权 5 | | | 五、独立财务顾问意见 7 | | | （一）本激励计划预留授予第二期解除限售条件成就的说明 | 7 | | （二）本激励计划预留授予第二期解除限售情况 | 10 | | （三）回购注销部分限制性股票相关事项的说明 | 10 | | （四）结论性意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 1 / 12 1. 上市公司、公司、东方电气：指东方电气股份有限公司（含分公司及子公 司，下同）。 2. 《激励计划（草案修订稿）》、股权激励计划、限制性股票激励计划、本激 励计划：指《东方电气股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划（草 案修订稿）》。 3 ...

东方电气集团科学技术研究院 有限公司 审计报告 大华审字[2023]003018 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ________________________________________________________________________________________________ 此码用于证明该审计报告是否由具有人 报告编码:京22PJ 东方电气集团科学技术研究院有限公司 审计报告及财务报表 北京市海淀区两四环中路 16号院 7 号楼 12 目 86 (10) 5835 0011 传真: 86 审计 报告 大华审字[2023]003018 号 东方电气集团科学技术研究院有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东方电气集团科学技术研究院有限公司(以下简称贵 公司）财务报表, 包括 2022年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-062 （三）审议通过关于增加子企业资本金暨关联交易事项的议案 东方电气股份有限公司 董事会十届三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。应参加 本次董事会的董事 8 人，实际参加董事 7 人。董事刘智全因公未能出席会议，委 托董事宋致远代为表决。公司全体监事及部分高管列席会议。本次董事会会议按 照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过关于公司 2023 年三季度财务报告（未经审计）的议案。 本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过关于公司 2023 年第三季度报告的议案。 本议案表决情况：本议案有效 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-064 东方电气股份有限公司 关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划预留授予 第二期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年 A 股限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）预留授予第二个限售期将于 2023 年 11 月 25 日届满， 相应的解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象共 24 人，可解除限售的限 制性股票数量合计 29.2333 万股，占当前公司股本总额的 0.01%。 2、本次限制性股票办理完成解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 2023 年 10 月 27 日，公司召开监事会十届十八次会议；2023 年 10 月 30 日，公司 召开董事会十届三十一次会议，两次会议均审议通过了《关于 2019 年 A 股限制性股票 激励计划预留授予第二期解除限售条件成就的议案》等议案，同意公司为 2 ...

重要内容提示： 交易内容：为发展战略性新兴产业，推进银粉产业化，培育新的业务增 长点，东方电气股份有限公司（以下简称东方电气或本公司）的控股股东中国 东方电气集团有限公司（以下简称东方电气集团）拟以各自持股比例向东方电 气集团科学技术研究院有限公司（以下简称东方研究院）增资共计 10300 万 元，用于投资银粉产业。本次交易不涉及东方研究院控制权的变更。 证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-065 东方电气股份有限公司 关于子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 东方电气集团为本公司控股股东，东方研究院控股子公司。本次交易构 成关联交易。 上述关联交易已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，该事项 无需提交股东大会审议。 过去 12 个月内，东方电气集团向本公司子公司东方电气集团东方汽轮 机有限公司、东方电气集团东方锅炉股份有限公司、东方电气集团科学技术研 究院有限公司分别增资 4.2 亿元、1.5 亿元、0.4 亿元。详细内容请见《东方电 气股份有限 ...