证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-061 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过公司《2023 年三季度财务报告（未经审计）》的议案 监事会认为：公司 2023 年三季度财务报告（未经审计）的编制和审批程序符合相 关规定，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 东方电气股份有限公司 监事会十届十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）监事会十届十八次会议通知于 2023 年 10 月 24 日发出。会议于 2023 年 10 月 27 日在成都召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次监事会会议由公司监事会主席王志文主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划预留授予第二个限售期即将届满且相应解除 限售的条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于东方电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：东方电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受东方电气股份有限公司 (以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订 》（以下简称《股东 大会规则》)等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师 出席了公司于 2023 年 10 月 26 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于: 1. 《东方电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）; 2. 公司于 2023 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海 证券 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2023-060 东方电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 份总数的比例（%） | | | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 56.275972 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | 3.203644 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2023-059 东方电气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 9 点 00 分 召开地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

中信证券股份有限公司 关于东方电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）接受东方电 气股份有限公司（以下简称"东方电气"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 东方电气 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次证券发行"、"本 次向特定对象发行"或"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 中信证券及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《东方电气股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致） 3-1-1 | 声 | 明 1 | | - ...

二、公司 2023 年下半年以来中标的部分项目情况 证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-058 东方电气股份有限公司 关于公司近期市场订单情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方电气股份有限公司（以下简称公司）坚持"产业领先"战略，充分发挥 "两级营销"体系优势，持续加大市场开拓力度，现将公司近期市场订单情况公 告如下： 一、公司 2023 年 1-8 月新生效订单情况 公司 2023 年 1-8 月实现新生效订单 563.68 亿元，2022 年前三季度实现的 新生效订单 538.22 亿元。其中清洁高效能源装备板块 2023 年 1-8 月新生效订单 相比 2022 年前三季度增幅超过 35%。 2023 年 9 月 27 日 2 1.风电方面：中标大唐海南儋州 120 万千瓦海上风电项目风力发电机组及附 属设备采购(二次)项目；中标华能天镇新能源产业项目等 16 个风电项目打捆招 标项目（标段一）；中标华电凯升木垒四十个井子 800MW 项目（标段二）；中标三 峡能源 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-057 东方电气股份有限公司 董事会十届三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十次会议通知于 2023 年 9 月 25 日发出，会议以书面方式召开，并于 2023 年 9 月 27 日形成有效决议。 应参加本次董事会的董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次董事会会议按照有关法 律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 王军先生简历如下： 王军先生，1972 年 4 月出生，毕业于西安交通大学，在职获得浙江大学动 力工程专业工程硕士学位，正高级工程师。历任东方电气集团东方锅炉股份有限 公司（以下简称东方锅炉）锅炉研究所所长助理、副所长、所长，东方日立锅炉 有限公司董事、执行总经理、党支部书记，市场营销中心主任，东方锅炉副总工 程师等职务；2017 年 5 月至 2018 年 12 月先后任东方锅炉副总经理、党委常委， ...

东方电气股份有限公司独立董事 关于聘任公司副总裁的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《东方电气股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为东 方电气股份有限公司(以下简称公司）的独立董事，对公司提交董事会十届三十 次会议审议的《关于聘任王军为公司副总裁的议案》《关于聘任李建华为公司副 总裁的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见： 经审核王军先生和李建华先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情 况，我们认为王军先生和李建华先生具备担任公司高级管理人员的资质和能力； 未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会 认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法合规。其聘任程序遵循了 公平、公正、公开的原则，符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定，不存 在损害公司及其他股东利益的情况。同意聘任王军先生和李建华先生为公司副总 裁。 独立董事： 刘登清、黄峰、马永强 2023 年 9 月 27 日 ...

中信证券股份有限公司 关于 东方电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受东方电气股份有限公司（以下简称"东方电气"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监 督管理委员会及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《东方电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同） 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人概况 3 | | 二、发行人本次发行情况 9 | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组 ...

东方电气股份有限公司 Dongfang Electric Corporation Limited （注册地址：成都市高新西区西芯大道 18 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 A 股证券简称：东方电气 证券代码：600875 H 股证券简称：东方电气 证券代码：1072 二〇二三年九月 东方电气股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。本部分所述词语或简称与本募集说明书"释义"所述词语或简称 具有相同的含义。 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 上海证券交易所、中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值 ...