香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條 刊 發。 凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 四 年 四 月 二 十 九 日（星 期 一）召 開 董 事 會 會 議，以 審 議 並 酌 情 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 的 未 經 審 計 的 業 績。 承董事會命 凱盛新能源股份有限公司 謝 軍 董事長 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：01108） 董事會會議通知 中國‧洛陽 2024年3月26日 於 本 公 告 日 期， ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2024-004 号 凯盛新能源股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 26 日(星期二) 至 04 月 01 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 lybl600876@163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年度报告及 2023 年度全年业绩公告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 04 月 02 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：01108） 董事會會議公告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第 13.43條 刊 發。 凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本公司」）及 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」） 全 體 成 員 保 證 本 公 告 內 容 的 真 實、準 確 和 完 整，對 本 公 告 的 虛 假 記 載、 誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏 負 連 帶 責 任。 董 事 會 謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 四 年 三 月 二 十 八 日 舉 行，以 審 議 及 批 准 下 列 內 ...

北京大成律师事务所关于凯盛新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, ChaoyangmenNandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 致：凯盛新能源股份有限公司 北京大成律师事务所 关 于 凯盛新能源股份有限公司 2024 年 第 一 次临时 股东大会的 法律意见书 北京大成律师事务所 根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以 下简称"本所"）接受凯盛新能源股份有限公司（ ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：2024-003 凯盛新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 9 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,822,664 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 45,030,638 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 5,792,026 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 7.87 | 3、董事会秘书王蕾蕾出席会议；高管杨伯民、殷新建、陈红照列席会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会 议室 (三) 出席会议的普 ...

目 录 | 一、 会议须知---------------------------------1 | | --- | | 二、 会议议程---------------------------------2 | | 三、 会议议案---------------------------------3 | 普通决议案 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二零二四年二月五日 二、股东或其代理人出席大会需出示相关的身份证明文件。如股 东代理人代表股东出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托 书。 三、会议期间，全体出席会议人员应认真行使法定权利并履行法 定职责。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公 司股东（或其授权代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人 员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他 人士入场。 四、股东会议发言，请于会前十分钟向大会秘书处登记；发言内 容应主要围绕本次会议议案，每位股东的发言时间不超过十分钟；会 议主持人负责安排回答提问和作出说明。 五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式， 网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2024-001 凯盛新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 9 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

凯盛新能源股份有限公司 独立董事关于公司 2024-2026 年持续关联交易事项的 事前认可意见 根据《公司法》、交易所《上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等的有关规定，作为凯盛新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们就拟审议有关公司 2024-2026 年持续关联交易事项发表如下意见： 1、我们已审阅了公司提供的相关资料，并和公司管理层及相关 业务部门进行了必要的沟通，对交易情况已比较了解。 2、公司与关联方中国建材集团有限公司、凯盛科技集团有限公 司及中国建材集团财务有限公司签署未来三年持续关联交易框架协 议，是为了满足公司及其附属公司日常生产经营和未来发展项目建设 的需要，相关框架协议定价政策公平合理，且在公司日常业务经营中 按照一般商业条款执行，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损 害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 3、我们同意将上述事项提交公司董事会审议。董事会在对该事 项进行表决时，关联董事应回避表决。 独立董事：范保群、张雅娟、陈其锁、赵虎林 2023 年 12 月 22 日 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2023-044 号 1、审议通过了关于公司与凯盛科技集团有限公司（简称"凯盛 科技集团"）签署《产品销售框架协议》的议案。 同意公司与凯盛科技集团签署 2024-2026 年《产品销售框架协议》， 由公司及其附属公司未来三年内向凯盛科技集团销售光伏玻璃、光伏 农业玻璃及深加工制品等。预计年度累计金额（含税）于 2024 年不 超过人民币 28,000 万元，于 2025 年不超过人民币 35,000 万元，于 2026 年不超过人民币 36,000 万元。详情见公司同日披露的《凯盛新 能源股份有限公司 2024 年至 2026 年持续关联交易公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事谢军、何 清波、孙仕忠、张冲回避表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十九次会议于 2 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2023-045 号 凯盛新能源股份有限公司 2024 年至 2026 年持续关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、持续关联交易基本情况 （一）持续关联交易履行的审议程序 凯盛新能源股份有限公司（「本公司」）与中国建材集团有限公 司（「中国建材集团」）、凯盛科技集团有限公司（「凯盛科技集 团」）及中国建材集团财务有限公司（「中国建材财务公司」） 签署 2024-2026 年三年持续关联交易框架协议（「持续关联交 易」）。 持续关联交易及其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执 行，须提交本公司临时股东大会审议批准。 本公司与中国建材集团、凯盛科技集团、中国建材财务公司等 关联方拟进行的持续关联交易遵循公开、公平、合理原则，不 会对本公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。持续 关联交易基于满足本公司及所属子公司日常生产经营需要的 目的，本公司不会因此对关联方形成依赖，也不会影响本公司 的独立性。 于临时股东大会上，关联股 ...