独立董事关于公司第十届第十九次董事会审议事项的 独立意见 凯盛新能源股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开了第十届董事会第十九次会议，根据《公司法》、交易所《上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等有关规定，作为公司 的独立董事，就公司董事会会议审议的关于公司与关联方签署 2024 年 至 2026 年持续关联交易框架协议 相关事项发表独立意见如下： 1、公司与关联方中国建材集团有限公司、凯盛科技集团有限公司 及中国建材集团财务有限公司签署未来三年持续关联交易框架协议，是 为了满足公司及其子公司日常生产经营和发展项目建设的需要，相关框 架协议定价政策公平合理，且在公司日常业务经营中按照一般商业条款 执行，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其股东特别 是中小股东利益的情形。 凯盛新能源股份有限公司 独立董事：范保群、张雅娟、陈其锁、赵虎林 2023 年 12 月 27 日 2、本次持续关联交易事项相关议案的审议程序符合相关法律法规 和《公司章程》的规定，我们同意将相关议案提交公司股东大会审议， 关联股东需回避表决。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：01108） 關 連 交 易－全 資 附 屬 公 司 之 超 白 壓 延 玻 璃 項 目 包投產及培訓服務合同 凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本公司」）之 董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，於 二 零 二 三 年 十 二 月 二 十 七 日，本 公 司 的 全 資 附 屬 公 司 合 肥 新 能 源 與 國 際 工 程 訂 立 包 投 產 及 培 訓 服 務 合 同，據 此，合 肥 新 能 源 將 向 國 際 工 程 新 建 的 超 白 壓 延 玻 璃 項 目 提 供 試 生 產 期（定 義 如 下）內 的(i) 包 投 產 服 務、(ii)現場培訓及(ii ...

凯盛新能源股份有限公司 关于独立董事辞任的公告 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2023-043 号 本公司谨此对赵虎林先生任职期间为本公司及董事会所做出的 重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 凯盛新能源股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于近日 收到本公司独立董事赵虎林先生提交的书面辞职报告。按照中国证券 监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原 则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"的要求，赵虎林先生因 其在境内上市公司担任独立董事的数量超过三家，为此申请辞去本公 司第十届董事会独立董事、董事会审计（或审核）委员会委员及薪酬 与考核委员会主任委员职务。赵虎林先生于辞任生效后将不再担任本 公司任何职务。 鉴于赵虎林先生辞任将导致本公司独立董事占董事会成员的比 例低于三分之一，依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入19.52亿元，同比增长92.08%；年初至报告期末营业收入47.31亿元，同比增长40.27%[7] - 营业收入本报告期为1,952,438,461.05元，年初至报告期末为4,731,256,755.09元，主要系光伏玻璃销量同比增加[23] - 2023年前三季度营业总收入47.31亿美元，2022年前三季度为33.73亿美元[34] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6911.67万元，同比增长427.74%；年初至报告期末为1.98亿元，同比下降24.19%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6246.32万元，同比增长7139.24%；年初至报告期末为8955.85万元，同比增长274.27%[7] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，同比增长450%；年初至报告期末为0.31元/股，同比下降22.50%[9] - 2023年前三季度公司营业利润为273,352,608.03元，较2022年前三季度的303,489,121.20元下降约9.93%[53] - 2023年前三季度公司净利润为245,368,995.60元，较2022年前三季度的293,488,749.69元下降约16.40%[53] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为197,859,254.33元，较2022年前三季度的260,982,521.55元下降约24.19%[53] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，2022年前三季度均为0.40元/股，下降约22.50%[54] 资产相关 - 本报告期末总资产116.67亿元，较上年度末增长10.42%；归属于上市公司股东的所有者权益44.30亿元，较上年度末增长4.67%[9] - 货币资金报告期末为878,295,840.22元，上年度末为689,022,322.44元[22] - 应收账款报告期末为1,534,525,108.77元，主要系销售收入增加[23] - 开发支出为19,446,399.52元，主要系研发投入增加[23] - 2023年9月30日流动负债合计44.15亿美元，2022年12月31日为41.47亿美元[32] - 2023年9月30日非流动负债合计24.18亿美元，2022年12月31日为18.05亿美元[32] - 2023年9月30日负债合计68.33亿美元，2022年12月31日为59.52亿美元[32] - 2023年前三季度公司资产总计11,666,972,771.50元，较2022年前三季度的10,565,902,910.42元增长约10.42%[48] - 2023年前三季度公司流动资产合计4,736,257,782.67元，较2022年前三季度的4,069,864,365.45元增长约16.37%[48] - 2023年前三季度公司非流动资产合计6,930,714,988.83元，较2022年前三季度的6,496,038,544.97元增长约6.69%[48] 损益及补助相关 - 本报告期非流动性资产处置损益 -897.96元，年初至报告期末为1130.94万元[9] - 本报告期计入当期损益的政府补助965.47万元，年初至报告期末为1.17亿元[9] 所得税费用相关 - 本报告期所得税费用1585.74万元，同比增长432.74%；年初至报告期末为2845.51万元，同比增长143.87%[16] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.80亿元，同比增加；年初至报告期末为 -1.05亿元，同比增加[7][16] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额6139.38万元，同比下降84.12%；年初至报告期末为9.28亿元，同比增长835.89%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.05亿美元，2022年为-2.70亿美元[39] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-4.89亿美元，2022年为0.28亿美元[39] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为9.28亿美元，2022年为0.99亿美元[40] - 2023年现金及现金等价物净增加额为3.36亿美元，2022年为-1.43亿美元[40] - 2023年期末现金及现金等价物余额为8.22亿美元，2022年为8.18亿美元[40] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计3,653,311,109.50元，较2022年前三季度的2,238,823,314.19元增长约63.18%[55] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金3,370,752,090.76元，较2022年前三季度的1,911,326,242.54元增长约76.36%[55] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金3,225,666,915.93元，较2022年前三季度的1,999,779,981.39元增长约61.30%[55] 股东相关 - 公司前十名股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持股249,168,789股，占比38.59%；中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司持股111,195,912股，占比17.22%；中建材玻璃新材料研究院集团有限公司持股63,835,499股，占比9.89%[20][27] - 报告期末普通股股东总数为35,360，表决权恢复的优先股股东总数为0[26] 营业成本相关 - 营业成本本报告期为1,704,160,327.75元，年初至报告期末为4,186,975,529.97元，主要系光伏玻璃销量同比增加，营业成本相应增加[23] - 2023年前三季度营业总成本45.81亿美元，2022年前三季度为33.10亿美元[34] 费用相关 - 研发费用本报告期为67,866,114.13元，年初至报告期末为175,100,676.55元，主要系研发投入同比增加[23] - 财务费用本报告期为24,271,708.76元，主要系带息负债规模同比增加[23] 投资收益相关 - 投资收益年初至报告期末为 -9,975,332.34元，主要系本期无处置长期股权投资收益[23]

财务表现 - 本报告期營業收入为19.52亿人民币，同比增长92.08%[4] - 本报告期净利润为6,911.67万人民币，同比增长427.74%[4] - 本报告期經營活動產生的現金流量净额为2.80亿人民币[4] - 基本每股收益为0.11元，同比增长450%[4] - 本报告期末总资产为116.67亿人民币，同比增长10.42%[4] 资产情况 - 非流动性资产处置損益为11,309,393.75人民币[5] - 本报告期末应收账款为15.34亿人民币，同比增长56.41%[8] - 本报告期末开发支出为1.94亿人民币，同比增长110.40%[8] - 本报告期末长期借款为23.09亿人民币，同比增长35.52%[8] 业务因素 - 本报告期營业收入同比增长92.08%，主要因光伏玻璃销量增加[8] - 營業成本年初至報告期末增加39.12%，主要原因是光伏玻璃銷量同比增加[9] - 研發費用年初至報告期末增加40.10%，主要是研發投入同比增加[9] 现金流量 - 所得稅費用年初至報告期末增加143.87%，主要是應納稅所得額同比增加[10] - 經營活動產生的現金流量本報告期淨額為280,078,611.97，主要是銷售商品、提供勞務收到的現金等同比增加[10] - 投資活動產生的現金流量本報告期淨額為-92,596,078.87，主要是購建固定資產等現金流出同比增加[11] - 籌資活動產生的現金流量本報告期淨額為61,393,799.57，主要是籌資活動現金流入同比減少[11] 股东情况 - 報告期末普通股股東總數為35,360，前10名股東中持股比例最高的為境外法人HKSCC NOMINEES LIMITED[12] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有的股份數為分別代表其多個客戶所持有[16] 公司财务状况 - 2023年9月30日，凯盛新能源股份有限公司的流动资产总额为4736.26亿元人民币，较2022年底增长16.3%[19] - 2023年9月30日，凯盛新能源股份有限公司的非流动资产总额为6930.71亿元人民币，较2022年底增长6.7%[20] - 2023年9月30日，凯盛新能源股份有限公司的流动负债总额为4414.76亿元人民币，较2022年底增长6.5%[21] - 2023年9月30日，凯盛新能源股份有限公司的非流动负债总额为2418.42亿元人民币，较2022年底增长34.1%[22] 季度财务表现 - 2023年前三季度，公司營業利潤為273,352,608.03元，較2022年同期303,489,121.20元下降[25] - 2023年前三季度，公司淨利潤為245,368,995.60元，較2022年同期293,488,749.69元下降[25] - 2023年前三季度，公司每股基本收益為0.31元，較2022年同期0.40元下降[27] - 2023年前三季度，公司經營活動產生的現金流量淨額為-104,660,425.11元，較2022年同期-270,297,311.43元改善[28] - 2023年前三季度，公司投資活動產生的現金流量淨額為-488,938,889.02元，較2022年同期28,013,086.29元下降[30] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为336,286,305.00，较2022年同期增加[31] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,944,518.91，较2022年同期增加[31] - 期末现金及现金等价物余额为821,834,121.11，较期初现金及现金等价物余额485,547,816.11有所增加[31]

3、本次表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合法律法规规 定。同意上述关联交易事宜。 独立董事：范保群、张雅娟、陈其锁、赵虎林 凯盛新能源股份有限公司 独立董事关于公司第十届第十八次董事会审议事项的 独立意见 凯盛新能源股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第十届董事会第十八次会议，根据《公司法》、交易所《上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等有关规定，作为公司 的独立董事，就本次会议审议的关于秦皇岛北方玻璃有限公司（简称"北 方玻璃"）出售库存锡暨关联交易事项发表如下独立意见： 1、公司事前已就本次关联交易事项告知了我们独立董事，提供了 相关资料并进行了必要的沟通，获得了我们独立董事的认可。 2、北方玻璃将库存锡锭销售予中建材凯盛矿产资源集团有限公司， 所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、 诚信的原则，目的是为了盘活存量资产，补充流动资金，符合北方玻璃 经营发展的需要。关联交易合同按照正常的商业条款订立，客观、公正、 公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 2023 年 10 月 27 日 ...

2023 年 10 月 24 日 2、本次交易价格以经评估机构评估、并经有权管理机构备案的 评估值为基准，同时参考现行市场价格后确定。关联交易定价原则具 有公允性、合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的 情形。 我们同意将上述事项提交公司董事会审议。董事会在对该事项进 行表决时，关联董事应回避表决。 独立董事：范保群、张雅娟、陈其锁、赵虎林 凯盛新能源股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 根据《公司法》、交易所《上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等的有关规定，作为凯盛新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们就公司全资子公司秦皇岛北 方玻璃有限公司（简称"北方玻璃"）出售库存锡暨关联交易事项进 行了审核，现发表事前认可意见如下： 1、我们已审阅了公司提供的有关北方玻璃向中建材凯盛矿产资 源集团有限公司出售库存锡锭事项的相关资料，并和公司管理层及相 关业务部门进行了必要的沟通，对交易情况已比较了解。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條 刊 發。 凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 三 年 十 月 二 十 七 日（星 期 五）召 開 董 事 會 會 議，以 審 議 並 酌 情 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 三 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 的 未 經 審 計 的 業 績。 承董事會命 凱盛新能源股份有限公司 謝 軍 董事長 中國‧洛陽 2023年10月13日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 四 名 執 行 董 事：謝 軍 先 生、章 榕 先 生、何 清 波 先 生 及 王 蕾 蕾 女 士；三 名 非 執 行 董 事：張 沖 先 生、孫 仕 忠 先 ...