上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0135 号 关于对中电科芯片技术股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 对中电科芯片技术股份有限公司及时任董事长王颖、时任董事 会秘书陈国斌予以监管警示。 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公 司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有效 措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事项， 就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定 针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你 王 颖，中电科芯片技术股份有限公司时任董事长； 陈国斌，中电科芯片技术股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 4 月 26 日，中电科芯片技术股份有限公司（以 下简称电科芯片或公司）披露的关于预计 2024 年度日常关联交易的 公告显示，2024 年年初至公告披露日，公司与关联方发生日常关联 交易占上一年末经审计净资产的 20.45%，公司未及时履行相应决策 程序并披露，公司后续于 2024 年 5 月 27 日召开股东大会补充审议 通过相关交易；2023 年 4 月 21 日，公司披 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-024 中电科芯片技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 184 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 632,853,553 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.4429 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、本次会议由公司董事会召集，由董事长王颖先生主持。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事徐小刚先生因出差未能出席本次会议； 1 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 （二） 股东大会召开的 ...

泰和泰（重庆）律师事务所 关于中电科芯片技术股份有限公司 2023 年 年度股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（电科芯片）第 002 号 中国 • 重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36/43 层 36/43 F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue Liangjiang New Area, Chongqing, People's Republic of China 电话｜ TEL: 86-23-67887666 www.tahota.com 关于中电科芯片技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 泰和泰（重庆）律师事务所 关于中电科芯片技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（电科芯片）第 002 号 致：中电科芯片技术股份有限公司 泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受中电科芯片技术股份 有限公司（以下简称"电科芯片""公司"）委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-025 因公司本次回购股份将全部用于依法注销并相应减少注册资本，根据《中华 人民共和国公司法》等法律法规相关规定，公司特此通知债权人。公司债权人自 接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有 效债权证明文件及相关凭证向公司申报债权，并可要求公司清偿债务或者提供相 应担保。公司债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性， 相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注 销将按法定程序继续实施。 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。 中电科芯片技术股份有限公司 关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月24日 、2024年5月27日召开第十二届董事会第二十次会议、2023年年度股东 ...

公司第十二届董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极 推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会、监事 会任期将于 2024 年 5 月 27 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名 工作尚未完成，换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性， 公司第十二届董事会、监事会将延期换届，董事会各专业委员会及高级管理人员 的任期亦相应顺延。 公司第十二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员在换届选举工作完成 前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行职责和义务。 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-023 中电科芯片技术股份有限公司 特此公告。 中电科芯片技术股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-022 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》刊登了《关于召开2023年 年度股东大会的通知》，为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现 发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 1 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股权登记日：2024年5月21日 现场会议登记日：2024年5月24日 召开的日期时间：2024 年 5 ...

联系我们 地址：中国·重庆 电话：023-65860877 上证股票代码：600877 2023 年度ESG暨社会责任报告 中电科芯片技术 股份有限公司 CETC Chips Technology Inc. 微信公众号 电科芯片 关于本报告 本报告是中电科芯片技术股份有限公司发布的第二份ESG（环境、社会及治理）暨社会责 任报告。本报告旨在通过对公司 2023 年 ESG 理念、ESG 实践与 ESG 成效的真实披露， 展示公司与利益相关方坦诚沟通的态度，回应各利益相关方的期望与诉求。 时间范围 本报告涉及的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容根据实际情 况做了前后延续。 发布周期 本报告为年度报告。 报告范围 本报告覆盖公司及控股子公司部分信息。 称谓说明 为便于表达和阅读，本报告中提及的"中电科芯片技术股份有限公司"也以"电科芯片"" 公司""我们"表示。 报告承诺 电科芯片承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对内容的真实性、 准确性和完整性负责。 数据说明 本报告包含信息以电科芯片成立以来至 2023 年 12 月 31 日的统计数据 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-017 中电科芯片技术股份有限公司 关于预计公司及控股子公司 2024 年度向关联方 或商业银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 综合授信额度：公司及控股子公司拟向关联方中国电子科技财务有限公 司（以下简称"电科财务"）或商业银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合 授信额度，期限为 12 个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、票据业 务、保函、信用证等有关业务。 关联人回避事宜：公司第十二届董事会第二十次会议审议本关联交易议 案时，关联董事王颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生予 以回避。 本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东中电科芯片技术（集团） 有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有 限合伙）需在股东大会审议时予以回避。 2024 年度公司及控股子公司拟向电科财务或商业银行申请综合授信额度不 超过人民币 20,000 万元，期限 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十七 次会议通知于2024年4月14日发出，会议于2024年4月24日以现场会议方式召开并 表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 电科芯片技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-012 中电科芯片技术股份有限公司 第十二届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 电科芯片技术 ...

签字注册会计师：口惠黠，2020 年 6 月成为注册会计师，2018 年 9 月开始 从事上市公司和挂牌公司审计，2015 年 6 月开始在大华事务所执业，近三年承 做或签署的上市公司和挂牌公司审计报告超过 3 家次。 1 中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估的报告 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大华事务所 2023 年年报审计过程中的履职情况进行了评估。评 估后，公司认为大华事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达审计意见。具体情况如下： 一、大华事务所基本情况 大华事务所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首 席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其 中：签署过证券服务业 ...