业绩数据 - 2023年航天投资公司总资产291.88亿元，净资产284.3亿元，营收6.83亿元，净利润10.35亿元[5] - 2023年时代光电公司总资产242,878万元，净资产76,216万元，营收97,673万元，净利润7,397万元[7] - 2023年激光导航公司总资产216,467万元，净资产70,780万元，营收104,077万元，净利润8,983万元[8] - 2023年兴华科技公司总资产148,680万元，净资产58,522万元，营收36,649万元，净利润1,520万元[10] 股权交易 - 公司拟以177,167.47万元将激光导航和兴华科技100%股权增资给时代光电[2] - 2024年3月31日，激光导航公司100%股权净资产评估值为108,846.47万元，兴华科技为68,321万元[3] - 时代光电增资后注册资本由30,571.1528万元增至81,523.91万元[4] - 增资后公司对时代光电持股比例由58.7262%变为84.5225%[4] 交易审议 - 2024年12月13日董事会第十四次会议审议通过增资议案[18] - 独立董事2024年第六次专门会议审议通过增资议案[18] - 董事会关联交易控制委员会2024年第四次会议审议通过增资议案[19] 交易影响 - 增资有利于统筹三公司科研生产和产能资源[14] - 增资有利于减少管理成本，提升经营效益[15][18][19] 其他信息 - 过去12个月未提交股东大会审议关联交易金额为1,899万元，本次为177,167.47万元[2][20] - 航天投资公司注册资本120亿元，管理资金规模2000余亿元[5] - 保荐人对本次增资暨关联交易事项无异议[22]

航天飞鸿公司本次使用自有资金增加募投项目延庆基地建设项目的投资规 模是根据募投项目的实际建设需求和公司经营发展的实际需要做出的适当调整， 有利于基地物资转运和生产流程，有利于提升生产效率，更加符合实际生产需要， 更能满足建设目标要求，本次项目调整方案合理可行，不会对公司的正常经营产 生重大不利影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项 目的实施造成重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次 事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定。 二、《关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案》 我们作为公司的独立董事，事前审查了关于对控股子公司北京航天时代光电 科技有限公司增资的议案，基于独立判断，发表如下独立意见： 航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2024 年第六次专门会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所 ...

项目投资调整 - 延庆基地建设项目投资规模由68900万元调增至83050万元[3][4] - 自有资金投入由28900万元增加至43050万元，募集资金40000万元不变[4] 会议相关 - 2024年12月13日监事会通讯表决，5人全出席[2] - 12月11日发出会议通知[2] - 议案需提交股东大会审议[5]

人事变动 - 公司董事唐磊因工作变动辞去第十三届董事会董事职务[2] - 唐磊辞呈自送达董事会之日起生效[2] 公告信息 - 公告于2024年12月11日发布[3]

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-077 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2024 年第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定； 2、公司董事会于 2024 年 11 月 27 日向公司全体董事发出书面会议通知； 3、本次董事会会议于 2024 年 11 月 29 日（星期五）采用通讯表决方式召开； 本议案无需提交公司股东大会审议。 2、关于制订公司《董事会授权管理规定》的议案 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过关于制订公司《董事会授权管理规定》的议案。 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、 王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生、唐磊先生，独立董事张松岩先 生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。 二、董事会会议审议情况 1、关于对上海航天电子有限公司增资的议案 本议案同意 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 航天时代电子技术股份有限公司拟向上海航天电子 有限公司增资涉及之上海航天电子有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 天兴评报字[2024]第 1059 号 （共 3 册，第 1 册） 二○二四年七月二十五日 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202401424 | | --- | --- | | 合同编号: | 1092024071 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字 2024 第1059号 | | 报告名称: | 航天时代电子技术股份有限公司拟向上海航天电子 有限公司增资涉及之上海航天电子有限公司股东全 | | | 部权益价值项目 | | 评估结论: | 1,351,482,400.00元 | | 评估报告日: | 2024年07月25日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 程远航 (资产评估师) 会员编号:11000 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资情况概述 公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目中的"集成化测控 通信终端及新一代天线产品产业化项目"由公司控股子公司上海航天电子有限公 司（简称"上海航天"）负责实施，共投入募集资金 14,025 万元，已建成并完 成验收。上海航天负责实施的该募集资金项目资金是以借款形式挂母子公司往来 款。为解决公司与上海航天的往来款挂账问题，加强融资项目的闭环管理，公司 将上海航天承建的募投项目建设资金 14,025 万元对其进行增资。 2024 年 11 月 29 日，公司召开董事会 2024 年第十三次会议，审议通过了《关 于对上海航天电子有限公司增资的议案》，本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 1 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）2017 年发行股份购买 资产并募集配套资金投资项目中的"集成化测控通信终端及新一代天线 产品产业化项目"由公司控股子公司上海航天电子有限公司（简称"上 海航天"）负责实施，共投入募集资金 14 ...

航天时代电子技术股份有限公司 董事会授权管理规定 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想，完善中国特色现代企业制度，规范航天时代电子技术股 份有限公司（以下简称公司）董事会授权管理行为，厘清治 理主体权责边界，提高经营决策效率，增强发展活力，根据 《中华人民共和国公司法》、《航天时代电子技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等要求，结合公司实际， 制定本规定。 第二条 本规定所称授权，指公司董事会在一定条件和 范围内，将法律、行政法规以及《公司章程》所赋予的职权 授予公司董事长、总裁（统称授权对象）行使的行为。 第三条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可 控的基本原则，注重决策质量和决策效率相统一，遵循公司 科研生产管理规律，实现规范授权、科学授权、适度授权。 董事会落实授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，不 得将授权等同于放权，并根据实际情况对授权进行动态调整。 第二章 授权范围 第四条 董事会根据《公司章程》规定，可以将部分职 权授予董事长、总裁行使。 1 第五条 董事会根据公司经营管理状况、资产负债规模 与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，科学论证 ...

根据公司募集资金投资项目建设需求，近日公司使用自有资金 0.5 亿元提前 归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司 本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 25.245 亿元。 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日 航天时代电子技术股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第九 次会议审议通过，公司决定使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金 不超过 26.90 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际使用了 26.50 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2024 年 11 月 2 日，公司已累 计使用自有资金 0.755 亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资 金，闲置募集资金使用余额为 25.745 亿元。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公 ...

融资情况 - 公司申请注册总额不超60亿元超短期融资券[1] 融资券发行 - 2024年度第十一期发行额2.63亿元，利率2.16%，期限68天[1] - 2024年度第八期发行额7.33亿元，利率2.09%，期限89天[2] 融资券进展 - 完成2024年度第十一期发行工作[1] - 完成2024年度第八期兑付工作[2]