中信证券股份有限公司关于 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年度 日常经营性关联交易的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为航天时 代电子技术股份有限公司（以下简称"航天电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，对航天电子 2024 年度日常经营性关联交易发表核查意见，具体情况如下： 一、日常经营性关联交易基本情况 公司（含子公司）2024 年度日常经营性关联交易主要为与中国航天科技集 团有限公司（下称"集团公司"）所属成员单位发生的销售商品、购买原材料、 提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等的日常经营性关联交易。 （一）前次日常经营性关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 | 年预计金额 | | 2023 年实 际发生金额 | 预计金额与实 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2024-013 航天时代电子技术股份有限公司 关于公司 2024 年度日常经营性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常经营性关联交易基本情况 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）（含子公司）2024 年度日 常经营性关联交易主要为与中国航天科技集团有限公司（下称"集团公司"）所 属成员单位发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和 机器设备等的日常经营性关联交易。 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1、2024 年 3 月 21 日，公司召开董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《公 司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》，本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷 先生回避了表决。 2、2024 年 3 月 21 日，公司召开监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《公 司 2024 年度日常经营性关联交 ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2023 年 6 月 21 日，公司董事会完成换届工作，本人作为会计方面专家继续 当选为公司第十三届董事会独立董事，同时当选公司董事会审计委员会召集人、 关联交易控制委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 1、出席董事会会议情况 | 姓名 | 本年度应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会会 | 席次数 | 方式参 | 出席 | 次数 | 自参加会议 | | | 议次数 | | 加次数 | 次数 | | | | 朱南军 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 否 | 2023 年度公司共召开了 15 次董事会会议，本人亲自出席全部会议并充分履 行职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解， 2023 年度述职报告 （朱南军） 2023 年，本人作为公司独立董事 ...

公司代码：600879 公司简称：航天电子 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 航天时代电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-012 航天时代电子技术股份有限公司 监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 2、公司监事会于 2024 年 3 月 11 日向全体监事发出书面会议通知。 3、本次监事会会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在公司会议室召开。 4、本次监事会会议应出席监事 5 人，现场出席监事 5 人。公司监事戴利民先 生、李伯文先生、蒋丹鼎先生、闫懿女士和魏海青先生亲自出席了现场会议并投 票表决。 5、本次监事会会议由公司监事会主席戴利民先生主持。 二、监事会会议审议情况 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司可供股东分配利润为 297,774,457.70 元（母公司）。 关于公司 2023 年度利润分配预案的说明详见同日刊登在中国证券报、上海证 券报、证券 ...

2024 年 3 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，航 天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对照独立性的规定对 独立董事独立性情况进行了核查，并出具如下意见： 经核查公司独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生的任职经历、持 股情况及 2023 年度独立性的自查报告，董事会认为： 张松岩先生、朱南军先生和唐水源先生均严格遵守了《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立 董事的任职等相关要求，在 2023 年度均持续保持了法律法规和公司章程要求的 独立性，不存在任何影响独立性的情形。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 航天时代电子技术股份有限公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 航天时代电子技术股份有限公司 关于公司独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 ...

董事会 2024 年第一次会议决议公告 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-011 航天时代电子技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、公司 2023 年度总裁工作报告 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过公司 2023 年度总裁工作报告。 2、公司 2023 年度财务工作报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司董事会于 2024 年 3 月 11 日向公司全体董事发出书面会议通知； 3、本次董事会会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）采用现场与通讯相结合 的方式召开，现场会议地点为公司二层会议室； 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、 王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事朱南军先生、唐水源 先生均出席了现场会议并投票表决；公司独立董事张松岩先生因工作原因以通讯 方式参加会议并投票表决。 5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁 兼董事会秘书吕凡先 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-015 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：每股派发现金红利 0.048 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持利润分配 总额不变，相应调整每股利润分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司可供股东分配利润为 297,774,457.70 元（母公司）。 公司拟定 2023 年度利润分配方案为：公司拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 3,299,299,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税）。合计 拟派发现金红利 158,366,36 ...

航天时代电子技术股份有限公司 涉及航天科技财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中证天通 航天时代电子技术股份有限公司 涉及航天科技财务有限公司关联交易 的存款、贷款等金融业务的专项说明 中证天通（2024）证审字 21100009 号-3 航天时代电子技术股份有限公司全体股东： 如实编制和对外披露这些情况，并确保其真实性、合法性及完整性是 航天电子公司的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计航天电子公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对航天电子公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我 们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。 我们接受委托，审计了航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"航 天电子公司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保 留意见的审计报 ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议 一、对公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 我们作为公司的独立董事，已对公司 2023 年度利润分配预案进行了审阅， 基于独立判断，发表如下独立意见：公司 2023 年度利润分配方案符合公司实际 情况，既给予了投资者切实的回报又充分考虑了公司经营和可持续发展的需要， 有利于实现公司和全体股东利益最大化。我们同意公司 2023 年度利润分配预案。 二、关于公司 2023 年度管理层薪酬的独立意见 我们作为公司的独立董事，对公司 2023 年度管理层薪酬进行了审查，认为： 公司 2023 年度管理层薪酬依据公司薪酬考核相关规定确定，管理层 2023 年度薪 酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司管理层的进取精神 和责任意识。 三、关于公司 2024 年度日常经营性关联交易事项的事前认可及独立意见 我们作为公司的独立董事，对公司 2024 年度日常经营性关联交易事项进行 了事前审查。基于独立判断，我们认为：公司 2024 年度日常经营性关联交易是 因正常的生产经营需要而发生的，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司 及公司 ...