利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年6月9日经股东大会通过[3] - 以总股本10,165,104,199股为基数，每股派现0.135元，共派1,372,289,066.865元[5] 股权与红利日期 - A股股权登记日为2025/6/25，除权（息）日和发放日为2025/6/26[2][7] 红利发放对象与方式 - 不同股东税负和实发红利不同[10][11][12] - 中海油集团现金红利公司直放，其余委托中国结算上海分公司派发[8][9] 咨询方式 - 咨询权益分派事项联系董事会办公室，电话010 - 84528003[13]

纪要涉及的公司 海油发展，是中海油控股的子公司 [3] 纪要提到的核心观点和论据 - **综合竞争力与运营模式**：公司综合竞争和抗风险能力强，在油气生产阶段提供专业技术服务，具有轻资产运营属性，固定资产周转率高，盈利稳定且抗周期波动性强，还通过深化体制降本增效提升经营质量 [3] - **财务表现**：2025 年一季度营收 100.74 亿元，同比增长 9.42%；归母净利润 5.94 亿元，同比增长 18.56%，创历史新高；净利率和毛利率分别达 6.14%和 12.9%，同比增长 0.32 和 1.02 个百分点；2024 年营业成本 448.38 亿元，同比上升 5%，低于营收变动幅度 6.5%，人均创收 25.56 万元，人均创利增长 12% [2][4][5] - **业务结构**：主要业务包括能源技术服务、低碳环保与数字化产业以及能源物流服务；能源物流服务是主要收入来源，占比 44.19%，能源技术服务产业增速最快，同比增长 31.27%，业务结构正在优化 [2][5] - **数字化转型**：2024 年自主研发工业软件融合数据和 AI 技术，在智能化井控、海上油气田高效运营等方面取得显著成果，生产交付 323 套智能化产品，自动化生产力达到 74.4% [2][6] - **行业竞争地位**：在中国近海市场占据主导地位，是中国近海采油装备实力最强的提供商之一，FPSO 数量位列亚洲第二、全球第四；是国内唯一溢油应急海洋环保服务提供商，建成沿海 50 海里内 6 小时应急响应圈；在智能助采技术、稠油热采等领域取得显著成果，如海洋石油 115 项目释放产能约 25,420 方，产生经济效益 8,400 万人民币 [4][7] - **盈利预测与评级**：预计 2025 - 2027 年归母净利润分别为 41.35 亿元、46.99 亿元和 52.81 亿元，对应 EPS 分别为 0.41 元、0.46 元和 0.52 元，P/E 分别为 10 倍、8 倍和 7 倍，首次覆盖给予强烈推荐评级 [8] 其他重要但是可能被忽略的内容 公司面临国际政治经济因素变动、原油和天然气价格波动、技术创新不及预期的风险；业务对新增资本开支依赖较低，账期可能对业绩有一定影响，但一般账款在一年内能够收回，整体业绩较为稳定 [9]

油气股市场表现 - 准油股份（002207）和贝肯能源（002828）涨停 [1] - 洲际油气（600759）、通源石油（300164）、海油发展（600968）、中曼石油（603619）等集体高开 [1] - 油气股整体延续涨势 [1] 资金动向 - 暗盘资金反映庄家意图 [2]

董事会换届 - 公司第五届董事会2025年6月13日任期届满[1] - 董事会将延期换届，相关人员任期顺延[1] - 公司将尽快推进换届并及时披露信息[1] 影响说明 - 延期换届不影响公司正常运营[1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月9日在北京市朝阳区望京凯悦酒店召开，采用现场投票与网络投票结合的方式 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达84.9188%，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事周天育代行董事长职责主持，公司董事、监事及董事会秘书均出席 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，其中议案11为特别决议议案，获2/3以上表决权通过，其余为普通决议议案 [3] - A股股东对主要议案同意比例均超99%，最高达99.1729%（8,560,701,090票） [1][2] - 反对票比例最高为1.5885%（137,121,999票），弃权票比例最高为0.2947%（25,430,724票） [2][3] 重点议案细节 - 续聘议案获77.3863%同意（256,900票），反对票占比21.8121%（72,430票） [3] - 年度对外担保授信额度议案通过，同意票59.9991%（199,251,318票），反对票39.8968%（132,493,583票） [3] - 2024年度董事薪酬方案获78.3061%同意（260,046,990票），监事薪酬方案同意票78.3062%（260,047,590票） [3] 法律程序合规性 - 律师侯志伟、王晶确认会议程序符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则》要求 [4] - 独立董事2024年度述职报告在股东大会上进行汇报 [3]

股东大会基本信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月9日14:30在北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店悦府1+2召开 [4] - 股东大会通知于2025年5月20日通过《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 交易时段投票时间为9:15-9:25 [5] 参会情况 - 出席股东及授权代表共433名 代表股份8,632,090,301股 占公司有表决权股份总数的84.9188% [5] - 部分董事、监事及高级管理人员列席会议 召集人为公司董事会 [5] 审议议案 - 共审议通过18项议案 包括2024年度董事会/监事会工作报告、年报、财务决算、利润分配方案等 [6] - 重要议案涉及续聘审计机构、2025年对外担保计划及授信额度申请、董事监事薪酬方案制定等 [6] - 公司治理相关修订议案涵盖公司章程、股东大会议事规则、关联交易管理制度等12项制度 [6] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [4] - 会议召开程序、出席人员资格及表决程序均满足法律法规要求 [5][7] - 表决结果统计由计票人/监票人共同完成 现场与网络投票结果合并计算 [5] 法律意见结论 - 律师事务所认定本次股东大会所有程序及决议合法有效 [7] - 法律意见书明确会议召集、召开、表决等环节均符合证券监管要求 [7]

股东大会信息 - 2025年6月9日在北京市朝阳区召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人433人，持有表决权股份8,632,090,301股，占比84.9188%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事6人，出席6人；在任监事3人，出席2人[3][6] 议案表决情况 - 2024年度多项报告及方案同意票数比例超99%[4][5][7][8] - 续聘2025年度审计机构议案同意票数比例99.1300%[9] - 2025年度对外担保及授信额度议案同意票数比例98.4611%[10] - 2025年度财务预算方案同意票数比例98.5421%[11] - 多项修订议案A股同意票数占比超98.4%[17][18] - 5%以下股东对部分议案同意票数占比59.9991%-78.5030%[18] 决议结果 - 本次股东大会议案均审议通过[18] - 北京德恒律师事务所见证股东大会决议合法有效[20]

会议安排 - 2025年4月22日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过召开2024年年度股东大会议案[7] - 2025年5月20日刊登召开2024年年度股东大会通知[7] - 2025年6月9日14:30召开2024年年度股东大会[9] 投票信息 - 网络投票交易系统投票平台时间为2025年6月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席股东大会股东及股东授权代表433名，代表股份8,632,090,301股，占比84.9188%[10] 审议结果 - 股东大会审议18项议案均获通过[14] - 股东大会召集、召开等程序及结果符合规定，决议合法有效[17]

会议基本信息 - 会议为中海油能源发展股份有限公司2024年年度股东大会 会议时间为2025年6月 采用现场会议与网络投票相结合的方式 其中网络投票通过交易系统投票平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1][3] - 现场会议地点位于北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店悦府1+2 [4] - 会议议程包括审议董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配方案、续聘审计机构、对外担保及授信计划等多项议案 [4][5][6][10][16][17][18][19][23][24] 2024年度公司整体经营情况 - 2024年公司实现营业收入525.17亿元 同比增长6.51% 归属于上市公司股东的净利润36.56亿元 同比增长18.66% [4] - 截至2024年末 公司总资产495.03亿元 同比增长10.24% 归属于上市公司股东的净资产271.63亿元 资产负债率为43.71% [4] - 公司全年加权平均净资产收益率为14.11% 同比增加0.98个百分点 基本每股收益为0.3597元/股 同比增长18.66% [17] 董事会工作情况 - 2024年董事会共召开7次会议 审议议案48项 听取报告事项2项 全部议案均全票通过 [5] - 董事会全面执行了股东大会的各项决议 全年提请召开2次股东大会 包括1次年度股东大会和1次临时股东大会 [5] - 董事会下设各委员会在监督公司财务信息、内部控制、评估外部审计机构工作、审议薪酬方案及战略规划等方面发挥了专业作用 [7] 监事会工作情况 - 报告期内监事会成员未发生变动 主席为刘秋东先生 股东监事为许金良先生 职工监事为汪俊先生 [10] - 监事会全年召开会议审议多项议案 包括定期报告、利润分配方案、内部控制评价报告、关联交易议案等 [10][11][12][13][14] - 监事会认为公司财务核算体系健全 运作规范 内部控制制度有效 关联交易决策程序合规且定价公允 [12][13][14] 2024年度财务业绩亮点 - 公司经营活动产生的现金流量净额为60.60亿元 同比增长13.20% 显示现金流保持充裕 [17][18] - 货币资金达97.60亿元 较年初增长31.30% 主要因购买结构性存款增加 同时公司加强现金流管理 清偿全部短期借款 [18] - 研发投入有所优化 更注重质量和效益 研发费用同比减少 [18] 2024年度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税） 不分配股票股利和不使用公积金转增资本 [19] - 以2024年末总股本101.65亿股计算 合计拟派发现金红利13.72亿元 占2024年度归属于母公司股东净利润的37.53% [19] 续聘审计机构 - 公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计及内部控制审计机构 [19][20][21][22][23] - 2025年度审计费用预计不超过490万元 其中财务审计费用不超过400万元 内控审计费用不超过90万元 [22] - 中审众环2023年度业务收入21.55亿元 其中审计业务收入18.51亿元 证券业务收入5.67亿元 [20] 2025年度对外担保及授信计划 - 公司及子公司拟向多家金融机构申请授信总额不超过80亿元 用于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票等业务 [23][24] - 公司计划为下属子公司提供新增授信担保额度不超过3.65亿元 并为全资子公司提供新增履约担保金额不超过12.7亿元 [24][25][26] - 被担保子公司包括海油发展（澄迈）能源技术有限公司、中海油节能环保服务有限公司、中海石油环保服务（天津）有限公司等 均为公司全资或控股子公司 [27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45] 公司治理与荣誉 - 公司荣获上交所2023-2024年度信息披露工作最高评价"A"级 并荣获中国证券报第二十六届上市公司金牛奖"最具投资价值奖" [7][8] - 公司董事会入选中国上市公司协会"上市公司董事会优秀实践案例" [5] - 2025年董事会计划在完善公司治理、加强规范运作、推进价值管理三方面持续发力 致力于提升公司经营质效和实现股东利益最大化 [8][9]

财务数据 - 2024年营业收入525.17亿元，同比增长6.51%[18][44][49] - 2024年归属于上市公司股东的净利润36.56亿元，同比增长18.66%[18][44][49] - 2024年末总资产495.03亿元，较期初增长10.24%[18][44] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产271.63亿元，较期初增长10.29%[18][44] - 2024年资产负债率43.71%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额55.55亿元，同比下降28.28%[53] - 2024年工资总额（计提数）482292.98万元，较上年增长6.50%[44] - 2024年工资总额（实发数）484232.04万元，较上年增长6.16%[44] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），合计拟派13.72亿元（含税），占2024年度归母净利润37.53%[56] 未来展望 - 2025年度营业收入预算为560.0亿元[120] - 2025年度利润总额预算为43.0亿元[122] - 2025年度净利润预算为35.7亿元[122] - 2025年度资本支出预算为25.8亿元[122] - 2025年度工资总额预算为48.1亿元[122] 公司治理 - 2024年召开董事会7次，审议议案48项，听取报告2项[19] - 2024年董事会提请召开2次股东大会，年度、临时各1次[20] - 2024年董事会审计委员会召开8次会议，薪酬与提名委员会2次，战略与社会责任委员会1次[21][23] - 2024年监事会成员未变，召开六次监事会会议[31][32] 人员变动 - 2024年5月27日朱磊辞去董事、董事长等职务，6月19日孟俞利辞去财务总监职务，聘任种晓洁为财务总监[23] 荣誉奖项 - 荣获上交所2023 - 2024年度信息披露工作最高评价“A”级[23] - 荣获中国证券报第二十六届上市公司金牛奖“最具投资价值奖”[24] 资产变动 - 2024年末交易性金融资产增加26.52亿元，增长103.26%[46] - 2024年末预付款项减少0.39亿元，下降42.18%[46] - 2024年末存货增加2.65亿元，增长35.42%[46] - 长期股权投资增加14.15亿元，增长48.91%，系LNG运输船股权投资增加[47] - 在建工程增加8.23亿元，增长90.18%，系装备智能制造基地等项目投入[47] - 开发支出减少464.02万元，下降100.00%，系开发项目结转为无形资产[47] - 合同负债增加3.72亿元，增长90.78%，系合同预收款增加[48] - 预计负债增加0.26亿元，增长2112.95%，系计提未决诉讼预计损失增加[48] 财务指标变动 - 财务费用同比下降69.72%，系银行存款利息收入增加[49] - 公允价值变动收益同比增长272.26%，系未到期结构性存款收益增加[50] 审计与担保 - 2025年度审计费用预计不超过490万元，增长不超过8.9%[62] - 2025年续聘中审众环为审计机构[64] - 2025年度公司及子公司申请授信总额不超过800,000万元[67] - 2025年度公司及其子公司对子公司新增授信担保额度不超过36,500万元[67] - 2025年公司预计为珠海石化销售公司、珠海销售公司提供新增履约担保，金额不超过127,000万元[69] 子公司情况 - 披露多家子公司2024年末资产、负债、营收、利润等情况[72][74][76][78][80][83][85][87][89][91][92][95][98][100][102][104][105] 制度修订 - 拟修订《规范与关联方资金往来管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》[138][140][142]