江苏新苏港投资发展有限公司 审计报告 上会师报字(2023)第 12985 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 您可 合计师事务所(特殊与通合 i Certified Public Secountants ( Special Genera 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了新苏港投资 2023年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日合 并及母公司的财务状况以及 2023 年 1-6 月、2022 年度及 2021 年度合并及母公司的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新苏港投资,并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供 了基础。 三、审计报告使用目 ...

连云港新东方集装箱码头有限公司 审计报告 上会师报字(2023)第 12988 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进在查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 " 令计师 李务所（特殊善通合伙） i Ecrtilied Public Accountants (Special 审计报告 上会师报字(2023)第 12988 号 连云港新东方集装箱码头有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了连云港新东方集装箱码头有限公司(以下简称"新东方集装箱")的财 务报表，包括 2023年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日的资产负 债表,2023年 1-6 月、2022 年度及 2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变 动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了新东方集装箱 2023 年 6 月 30 日、202 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 二〇二三年十月 江苏连云港港口股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司接受江苏连云港港口股份有限公司董事会的委 托，担任本次江苏连云港港口股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规 则》《26号准则》等有关法律、法规的要求，根据重组报告书及交易对方提供的 有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解 本次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本 次交易做出独立、客观和公正的评价，以供连云港全体股东及公众投资者参考。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与连云港及其交易对方无其他利益关系，就本次交易所 发表的有关意见是完全独立进行的； 2、本独立财务顾问已对出具独立财务顾问报告所依据的事实进行尽职调查， 有充分理由确信本独立财务顾问报告发表的意见与上市公司和交易对方披露的 内容不存在实质性差异 ...

本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"连云港"、"公司"或"上市公 司"）拟以支付现金方式购买连云港港口集团有限公司持有的江苏新苏港投资发 展有限公司 40.00%股权、连云港新东方集装箱码头有限公司 51.00%股权和新益 港（连云港）码头有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重 组。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏连云港港口股份有限公司 （以下无正文） 2-1-7-2 司本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见》之签字盖章页） 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司 本次重组的独立财务顾问，对上市公司股价在本次交易首次公告日前 20 个交易 日内剔除大盘因素或同行业板块因素影响后累计涨跌幅进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、上市公司股票价格波动情况 上市公司首次重组提示性公告披露（即 2023 年 8 月 19 日）前 20 个交易日 累计涨跌幅计算的时间区间段为 2023 年 7 月 24 日至 2023 年 8 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资 产重组申请文件》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》等法律法规的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规 性及提交的法律文件的有效性说明如下： 一、 关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与港口集团就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措 施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估 机构等中介机构，并与其签署了保密协议。 2、公司按照有关规定，进行了内幕信息知情人的登记并将有关材料向上海证券交 易所进行了上报，并对本次交易编制了交易进程备忘录。 3、2023 年 8 月 19 日，公司发布《江苏连云港港口股份有限公司关于筹划重大资 产重组的提示性公告》（公告编号：临 2023-054）。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性的说明 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公 ...

江苏连云港港口股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条所列明的各项要求。 P A G E 特此说明。 重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付现金 的方式购买连云港港口集团有限公司（以下简称"港口集团"）持有的江苏新苏港投资 发展有限公司（以下简称"新苏港投资"）40.00%股权、连云港新东方集装箱码头有限 公司（以下简称"新东方集装箱"）51.00%股权、新益港（连云港）码头有限公司（以 下简称"新益港"）100.00%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析。经分析，公司董事会认为： 1、本次交易标的资产为港口集团持有的新苏港投资 40.00%股权、新东方集装箱 51.00%股权和新益港 100.00%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2023-065 2023 年 10 月 27 日，公司召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会 第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》等与 本次交易相关的各项议案，具体内容详见公司同日披露的《江苏连云港港口股份 有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件。 本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权部门授权或批准后方可 正式实施，能否取得前述授权或批准及具体取得时间存在不确定性。 后续信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注 后续相关公告，理性投资并注意投资风险。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 江苏连云港港口股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金的方式 向公司控股股东连云港港口集团有限公司购买其持有的江苏新苏港投资发展有 限公司 40.00%股权、连云 ...

新益港（连云港）码头有限公司 审计报告 上会师报字(2023)第 12991 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 会计师 李务所(特殊普通合伙) blio Secountants (Shocial Genera 审计报告 上会师报字(2023)第 12991 号 新益港（连云港）码头有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了新益港(连云港)码头有限公司(以下简称"新益港")财务报表，包 括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日的资产负债表, 2023 年 1-6 月、2022 年度及 2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了新益港 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2023 年 1-6 月、2022 年度及 2021 年度的经营 ...

江苏连云港港口股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十月修订 1 江苏连云港港口股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的组织和行为，保证监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规） 和《江苏连云港港口股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二条 公司依据《公司法》和《公司章程》设立监事会。监事会是公司常 设的监督机构，依据有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权， 保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯，向股东大会负责并报告工 作。 第三条 监事会的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会 第四条 公司监事会由五名监事组成，其中股东代表监事由股东大会选举 产生，职工代表监事由公司职工民主选举产生，职工代表监事不少于 1/3。 第五条 监 ...

江苏连云港港口股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十月修订 1 江苏连云港港口股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）董事和高级管 理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》及其他有关规定和《公司章程》的规定，公司设董事会提名委员会（下 称：提名委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本制度 规定选举补足人数。 第三章 职 ...