董事会决议 - 信达证券第六届董事会第十四次会议于2025年8月1日以现场与视频结合方式召开，会议地点为北京市西城区金隅大厦B座16层1608会议室，全体董事一致同意豁免提前通知义务[1] - 会议由董事长艾久超主持，应出席董事6名，实际出席6名（其中华民以视频方式参会），3名监事、董事会秘书及全体高管列席会议[1] 高管职责授权 - 董事会一致通过授权副总经理、财务总监、董事会秘书张毅代行总经理职责，授权期限自决议通过日起至聘任新任总经理止[2] - 张毅现任信达期货董事长、信达证券（香港）控股董事会主席、信达国际控股非执行董事及董事会主席，2019年加入公司，2022年4月起任财务总监，2024年8月起任副总经理兼董事会秘书[8] 董事补选 - 董事会推选林志忠、张毅为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满[2] - 林志忠曾任中国信达福建省分公司总经理、总部股权经营部总经理、中国金谷国际信托党委书记兼董事长，具有建设银行及信达资产管理公司多年任职经历[5] 临时股东大会 - 董事会授权董事长择机决定2025年第一次临时股东大会召开时间、地点及议程，并将按章程规定发出通知[2] 候选人背景 - 林志忠为1969年生，博士学历，无公司股份且与主要股东无关联关系，任职资格符合监管规定[5] - 张毅为1978年生，本科学历，无公司股份且与主要股东无关联关系，任职资格符合监管规定[8]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 现场会议将于2025年8月18日14点30分在北京金隅大厦B座1608会议室召开 [1][3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] 审议事项 - 主要议案为补选第六届董事会非独立董事，该议案已通过第六届董事会第十四次会议审议 [2][3] - 议案1涉及中小投资者单独计票机制，无特别决议议案或关联股东回避表决事项 [5] 投票规则 - 融资融券、转融通及沪股通投资者需按上交所自律监管指引执行投票程序 [1] - 累积投票制适用于董事选举，股东可分配票数=持股数×应选人数，支持集中或分散投票 [10][11] - 重复投票以第一次结果为准，多账户股东表决权合并计算 [6] 参会登记 - 股权登记日为2025年8月11日，A股股东需在登记日收市后持有信达证券(601059)股份 [7] - 机构股东需提供营业执照复印件及授权委托书，自然人股东需携带身份证件 [7] - 登记地点为北京金隅大厦B座信达证券董事会办公室 [7] 其他安排 - 会议不涉及公开征集投票权，会期半天且费用自理 [4][7] - 联系方式包括电话010-83252610及邮箱ir@cindasc.com [7] - 授权委托书需明确普通股/优先股数量及投票意向 [9]

股东大会基本信息 - 会议为信达证券2025年第一次临时股东大会，现场会议于2025年8月18日14点30分在北京金隅大厦B座1608会议室召开 [1] - 会议议程包括宣布出席情况、审议议案、股东投票表决及公布结果等9项流程 [1] - 会议由董事长艾久超主持，董事会作为召集人 [1] 董事会补选议案 - 因董事祝瑞敏辞职导致董事会人数不足公司章程要求，需补选两名非独立董事 [1] - 候选人林志忠（中国信达体系资深高管）和张毅（现任公司财务总监兼副总经理）经薪酬与提名委员会审查符合资格 [1][4] - 补选董事需经本次股东大会选举通过后正式履职 [1] 候选人背景 - **林志忠**：1969年生，博士学历，历任中国信达多地分公司总经理及金谷信托董事长，具备金融资产管理及信托行业资深经验 [2][3] - **张毅**：1978年生，本科学历，曾任职中金公司，现任信达期货董事长及公司财务总监等职，拥有证券、期货领域复合背景 [4] - 两位候选人均未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系 [2][4]

高级管理人员变动 - 信达证券董事兼总经理祝瑞敏因工作调整原因辞去职务，辞职自2025年7月31日书面报告送达董事会时生效 [1] - 祝瑞敏离任后不再在公司及其控股子公司任职，且不存在未履行完毕的公开承诺 [2] - 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响公司正常经营 [2] 管理层职责过渡安排 - 董事会授权副总经理、财务总监兼董事会秘书张毅代行总经理职责 [2] - 代行职责期限自董事会审议通过之日起至新任总经理聘任完成 [2] 公司治理程序 - 辞职程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定 [1] - 代行总经理职责的议案经第六届董事会第十四次会议审议通过 [2]

公司治理变动 - 信达证券补选林志忠先生、张毅先生为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 补选议案由控股股东中国信达资产管理股份有限公司提名 [1] - 议案经第六届董事会第十四次会议审议通过 [1] - 需提交股东大会审议通过后生效 [1] - 新任董事任期至第六届董事会届满为止 [1] 法律依据 - 补选程序依据《中华人民共和国公司法》及公司章程规定执行 [1] 公告声明 - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整 [1] - 公告由信达证券股份有限公司董事会发布 [2]

信达证券总经理祝瑞敏辞职事件 - 信达证券总经理祝瑞敏于2025年7月31日辞职，原定任期至2026年11月6日，提前一年多离职 [2][5] - 辞职原因为工作调整，辞职自书面辞职报告送达董事会时生效 [5] - 公司未透露祝瑞敏下一站去向 [3] 管理层变动与继任安排 - 副总经理张毅被授权代行总经理职责，授权期限至新任总经理聘任之日 [6][7] - 张毅2019年加入信达证券，现任财务总监、董事会秘书，并兼任多个子公司董事长职务 [7][8] - 公司推选林志忠和张毅为第六届董事会非独立董事候选人 [8] 祝瑞敏任职期间公司表现 - 祝瑞敏2019年4月加入信达证券，9月出任总经理，任职5年 [10] - 在其任期内，公司净利润从2019年的1.86亿元增长至2024年的14亿元，增幅达660% [10] - 2024年公司营业总收入32.92亿元，归属母公司股东净利润13.65亿元 [11] 祝瑞敏职业背景 - 证券从业经验超20年，2004年首次执业于巨田证券 [12] - 曾任职于东兴证券、中国银河证券，担任首席财务官等职 [12] - 参与过中国银河证券(2017年)和信达证券(2023年)的上市工作 [12] 公司基本情况 - 信达证券成立于2007年9月，由中国信达作为主要发起人 [10] - 公司通过收购汉唐证券、辽宁证券等证券类资产发展壮大 [10] - 2025年一季度营业总收入9.67亿元，归属母公司股东净利润2.05亿元 [11]

公司公告 - 信达证券将于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 [2]

公司治理变动 - 信达证券第六届董事会第十四次会议审议通过《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》[2] - 会议同时通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》[2] - 董事会决定提请召开2025年第一次临时股东大会[2] 会议决策事项 - 三项议案涉及高管职责代行、董事补选及股东大会召开安排[2]

公司高管变动 - 信达证券董事、总经理祝瑞敏因工作调整原因辞职，辞职报告于7月31日提交 [2] - 公司授权副总经理、财务总监、董事会秘书张毅代行总经理职责 [2] - 授权期限自董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止 [2]

董事会补选 - 公司补选林志忠、张毅为第六届董事会非独立董事候选人[1] - 补选议案由控股股东提名并经董事会审议通过，需股东大会审议[1] - 任期自股东大会通过至第六届董事会任期届满[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月1日[3]