利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月22日经股东大会通过[5] - 每10股分配现金红利1.00元（含税）[5] 可转债转股 - 2024年5月31日至股权登记日“财通转债”停止转股[4][7] - 股权登记日后首个交易日“财通转债”恢复转股[7] - 欲享受权益分派的持有人可在5月30日前转股[7] 公告信息 - 2024年6月1日将刊登权益分派和转股价格调整公告[7] - 权益分派后将调整“财通转债”当期转股价格[6] 公司信息 - 证券代码601108，简称为财通证券[1] - 债券代码113043，简称为财通转债[1] - 联系电话0571 - 87821312[8]

融资情况 - 2023年12月25日公司发行2023年度第七期短期融资券[1] - 发行规模20亿元，票面利率2.76%，期限151天[1] 兑付情况 - 2024年5月24日公司按期兑付本息20.2277377049亿元[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财通证券股份有限公司 2024 年度第二期短期融资券已于 2024 年 5 月 22 日 发行完毕， 相关发行情况如下： | 短期融资券名称 | | 财通证券股份有限公司 | | 年度第二期短期融资券 | | 2024 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券简称 | 24 | 财通证券 | CP002 | | 072410068 | | 短期融资券代码 | | | | 发行日 | 2024 年 | 5 月 | 21 日 | | 2024 年 5 月 | | 起息日期 | 22 | 日 | | 兑付日期 | 2024 年 | 11 月 | 15 日 | | 177D | | 期限 | | | | 计划发行总额 | 20 | 亿元人民币 | | 实际发行总额 | 20 亿元人民币 | | | | | | 发行价格 | 100 | 元/张 | | | 1.98% | | 票面利率 | | | 本期发行短期 ...

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2024-032 财通证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 43 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,699,787,596 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 36.6038 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长章启诚先生主持。本次股东大会所 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 1102 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采用的表决方式是 ...

股东大会信息 - 公司2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会，提前20日通知股东[2] - 股东大会于2024年5月22日现场与网络投票结合召开，现场会议9:30开始[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东或股东代理人6人，持股1,645,656,027股，占总股本35.4382%[5] - 网络投票股东37人，代表股份54,131,569股，占总股本1.1656%[5] 议案表决结果 - 《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数占比99.8580%[8] - 《关于审议2023年度利润分配方案及授权2024年中期分红的议案》同意股数占比99.8670%[9] - 《关于确认2023年关联交易的议案》同意股数占比96.0189%[12] - 《关于预计2024年日常关联交易的议案》同意股数占比96.0189%[14] - 《关于核准2024年度证券投资额度的议案》同意股数占比96.8264%[14] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意股数占比99.7923%[15] - 《关于预计2024年日常关联交易的议案》反对股数占比3.9811%[14] - 《关于核准2024年度证券投资额度的议案》反对股数占比2.9039%[14] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》反对股数占比0.1987%[15]

公司业绩和发展战略 - 2023年公司业绩高增长，增速排名靠前，2024年一季度在高基数基础上经营业绩仍大幅跑赢行业平均，彰显了公司的可持续发展能力[4][5] - 公司将聚焦"137N"创新发展战略，聚力建设"四型财通"，坚定信心，笃行不怠，坚持党建统领、人民为本，专业为基，进一步统筹投行、投资、财富三驾马车等全业务链资源，服务新质生产力，与更多未来产业小巨人相伴而行[6] - 公司将持续关注行业外延式发展情况，把握机遇做强做大，推动公司高质量可持续发展[6] 可转债管理 - 公司决定不向下修正"财通转债"转股价格，维护全体投资者的利益，明确投资者预期[3] - 公司正积极推动可转债成功转股，各项工作正稳步推进之中，目前公司资产流动性良好，负债结构合理，不存在兑付风险[4][5] 自营投资业务 - 2023年公司自营投资业务配置整体结构不断优化，业绩表现稳健，在市场不确定走势情况下，不断优化权益投资投研体系，坚持控风险、低仓位运行[7][8] - 在固定收益投资方面，公司继续保持优势，以扎实的信评研究为基础，做大做优债券投资规模，在夯实债券投资业务的基础上加大力度推进大类资产配置[7][8] - 公司将持续实施跨周期可持续增长策略，以"降风险、去方向、稳增长"为发展目标，优化现有业务模式和拓展新的业务类型，优化自营投资的资金配置机制[8] 行业发展趋势 - 当前证券行业面临诸多关键事件和政策的影响，市场法规变动和技术革新为行业带来了新的发展机遇和挑战，但政策端顶层设计为行业恢复性增长和格局优化奠定坚实基础[6] - 中央活跃资本市场和打造一流投行的顶层设计为资本市场高质量发展和证券行业做优做强指明了方向，在推动市场回暖、行业恢复增长的同时亦将催化行业竞争格局的优化[6] 人才发展 - 公司始终坚持"金融服务实体经济"根本宗旨，将打造一流现代投资银行作为战略目标，人才是公司宝贵的战略资源，2024年公司持续加强包括投行人员在内的"三支队伍"建设，优化人员结构，提升专业能力，延伸服务链条[1] 市值管理 - 公司一贯高度重视价值管理工作，聚焦主责主业，提升经营能力，促进公司可持续高质量发展，提高内在价值[2] - 公司注重信息披露，积极发布自愿性信披内容，主动开展业绩说明会，通过路演和反路演等形式与机构投资者加强沟通，保持与投资者的多元化充分沟通，积极传递公司特色和投资价值[2] - 公司注重投资者回报，积极响应市场关切，合理制定分红方案，回报社会和广大投资者[2]

公司业绩和发展战略 - 2023年公司业绩表现良好，增速排名靠前，2024年一季度在高基数基础上经营业绩仍大幅跑赢行业平均[4][9] - 公司将聚焦"137N"创新发展战略，聚力建设"四型财通"，坚定信心，笃行不怠，坚持党建统领、人民为本，专业为基，进一步统筹投行、投资、财富三驾马车等全业务链资源[6] - 公司将持续关注行业外延式发展情况，把握机遇做强做大，推动公司高质量可持续发展[6] 投资者回报 - 公司一贯高度重视价值管理工作，注重信息披露、投资者沟通和合理制定分红方案[2] - 公司决定不向下修正"财通转债"转股价格，维护全体投资者的利益[3] - 公司资产流动性良好，负债结构合理，不存在兑付风险[5] 自营投资业务 - 2023年公司自营投资业务配置整体结构不断优化，业绩表现稳健[7] - 公司将持续实施跨周期可持续增长策略，以"降风险、去方向、稳增长"为发展目标，优化现有业务模式和拓展新的业务类型[8] 行业发展趋势 - 当前证券行业面临诸多关键事件和政策的影响，市场法规变动和技术革新为行业带来了新的发展机遇和挑战[6] - 中央活跃资本市场和打造一流投行的顶层设计为资本市场高质量发展和证券行业做优做强指明了方向[6]

公司基本信息 - 财通证券注册资本为464373.008万元[7] 证券发行与上市 - 证券发行时间为2022年4月12日，上市时间为2022年4月25日[7] 年报披露 - 年报披露时间为2024年4月26日[7] 持续督导 - 申万宏源承销保荐督导期为2022年4月25日至2023年12月31日，期限届满[2][8] 资金使用 - 截至2023年12月31日，配股募集资金已使用完毕，无未完结事项[16]

业绩数据 - 2023年公司合并报表总资产1337.54亿元，净资产346.05亿元[14] - 2023年公司实现合并营业收入65.17亿元，较上年同期增长35.03%[14] - 2023年公司归属于母公司股东的净利润22.52亿元，同比增长48.43%[14] - 2023年手续费及佣金净收入35.58亿元，同比增长13.32%[69] - 2023年利息净收入5.39亿元，同比下降27.89%[69] - 2023年投资收入23.05亿元，同比增长165.36%[69] - 2023年营业支出38.89亿元，同比增长20.71%[69] - 2023年母公司实现营业收入44.20亿元，同比增长83.99%[76] - 2023年母公司净利润14.65亿元，同比增长241.22%[76] 市场地位与荣誉 - 公司连续第9年在证监会分类评级中实现A类A级[15] - 公司连续第6年获浙江省政府颁发的在浙金融机构支持浙江经济社会发展一等奖[15] - 公司北交所辅导和上市公司家数位居浙江第1[15] - 完成IPO发行6单，浙江市场排名第1，债券承销规模首破千亿元[17] - 成功进入证券公司“白名单”[19] - 获国际明晟指数BB评级[19] 业务成果 - 城西科创大走廊母基金总规模40亿元并正式运作[15] - 2023年公司助企直接融资1658亿元，比上年增加605亿元[15] - 公司已与浙江省内9个地市及51个县区级政府建立战略合作，“一本账”覆盖率100%[16] - 公司开展的金融助企系列活动覆盖浙商浙企超3000家[16] 公司治理 - 2023年董事会召开会议9次，审议、听取58项议案或报告[21] - 董事会召集召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，提交18项议案或报告[21] - 调整1名独立董事，聘任4名高级管理人员[21] - 2023年外部董事共5人，占董事会成员半数以上[22] - 2023年公司监事会共召开4次会议，审议通过31项议案[39] 分红情况 - 合计发放6.96亿元现金红利，占2022年合并报表归属于母公司所有者净利润的45.88%[24] - 公司自上市以来每年现金分红比例超归属于母公司股东净利润的30%[35] - 2024年公司将积极落实一年多次分红机制[35] 未来展望 - 2024年是公司的战略攻坚年、发展提速年[31] - 2024年公司要强化党建引领，提升公司治理效能[32] - 2024年公司要强化董事会建设，提升规范运作水平[33] - 2024年监事会将围绕战略目标深化监督体系建设、提升治理能力[55] - 2024年独立董事将继续为董事会决策和风险防范提供建议[137][150] - 2024年自营权益类证券及其衍生品投资业务额度不超过2023年末净资本的80%；自营非权益类证券及其衍生品投资业务额度不超过2023年末净资本的500%[181] 关联交易 - 2023年公司采购商品/接受劳务关联交易合计金额为5,436,864.35元[152] - 关联租赁支出合计21410891.69元[156] - 自关联方取得的利息净收入合计540156.12元[157] - 自关联方取得的投资收益合计5838164.74元[158] - 应收关联方款项账面余额合计116159848.89元，坏账准备合计6160967.91元[160] - 2023年12月31日存放于关联方款项合计3.75亿元[163] - 2023年12月31日购买关联方发行的金融资产余额合计18.98亿元[167] - 2023年12月31日关联方持有集合资产管理计划及基金份额合计47.31亿元[168][169] 审计相关 - 2023年公司财务报告经毕马威华振审计并出具标准无保留意见[47] - 2024年度审计收费为118万元，较上一年增加18万元[194]

业绩总结 - 报告中未提供任何有关金融数据或观点[1] 其他 - 报告中提到了WIND，可能是一个金融数据服务提供商[2][3]