股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会首次延期至1月20日，再次延期至1月22日[3] - 延期后的现场会议召开时间为1月22日15点[4] - 网络投票起止时间为1月22日[5] 股权登记日 - 原股东大会股权登记日为2025年1月8日[2] - 延期召开的股东大会股权登记日不变[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 公司联系信息 - 公司联系地址为海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼董事会办公室[7] - 公司联系电话为0898 - 31669317[7]

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-005 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2025 年 1 月 20 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2025 年 1 月 15 日 3. 原股东大会股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601118 | 海南橡胶 | 2025/1/8 | 二、 股东大会延期原因 鉴于本次股东大会审议的发行债券事项尚需取得国有资产管理部门的批复， 根据目前审批进展，公司预计无法在原定股东大会召开日期前取得正式批复，现 决定将原定于 2025 年 1 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会延期至 2025 年 1 月 20 日召开。本次股东大会延期召开符 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-082 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四十一次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《海南橡胶关于修订<公司章程>的议案》（详情请见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过《海南橡胶关于子公司合盛上海为其子公司上海玺美提供担保 的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 六、审议通过《海南橡胶关于申请注册发行境内债务融资工具的议案》（详 表决结果：本议案获得通过，同意 ...

2 | 公司的利益以自己的名义直接向人 | 的，本条第一款规定的股东可以依照前两 | | --- | --- | | 民法院提起诉讼。 | 款的规定向人民法院提起诉讼。 | | 他人侵犯公司合法权益，给公司造 | 公司全资子公司的董事、监事、高级管理 | | 成损失的，本条第一款规定的股东 | 人员有前条规定情形，或者他人侵犯公司 | | 可以依照前两款的规定向人民法院 | 全资子公司合法权益造成损失的，连续 | | 提起诉讼。 | 180日以上单独或者合计持有公司1%以上 | | | 股份的股东，可以依照前三款规定书面请 | | | 求全资子公司的监事会、董事会向人民法 | | | 院提起诉讼或者以自己的名义直接向人 | | | 民法院提起诉讼。 | | 第四十五条 有下列情形之一的，公 | 第四十五条 有下列情形之一的，公司在 | | 司在事实发生之日起 2 个月以内召 | 事实发生之日起2个月以内召开临时股东 | | 开临时股东大会： | 大会： | | （一）董事人数不足《公司法》规定 | （一）董事人数不足《公司法》规定人数 | | 人数（5 人）或者本章程所定人数的 | （3 人）或者本章程所定人 ...

债券发行 - 拟启动境内可续期公司债券注册发行，场所为上交所[1] - 面向专业投资者非公开发行，满足条件可公开发行[1] - 实际注册及发行规模不超40亿元，基础期限不超5年期[1] 资金用途 - 募集资金扣除费用后拟偿债、补流[1] 决议与授权 - 决议有效期6年，授权董事会及管理层6年[1][2][3] - 发行方案需经股东大会批准并报主管部门获准[4]

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-086 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 （一）发行主体：海南天然橡胶产业集团股份有限公司； 关于申请注册发行境内债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保障海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）产业发展 所需资金，拓宽融资渠道，优化资本结构，有效支撑中长期战略发展规划，公司 拟启动境内债务融资工具注册发行工作。具体情况如下： 一、本次境内债务融资工具发行基本情况 （八）资金用途：募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务、补充流 动资金等符合相关法律法规的用途； （九）决议有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起 6 年。 二、本次境内债务融资工具发行授权事项 为高效、有序地完成本次发行工作，更好的把握有关发行品种的发行时机， 根据相关法律法规及公司章程的有关规定，提请股东大会授权董事会及董事会授 权管理层在上述发行方案内，全权决定和办理与本次直接融资工具有关的具体事 宜，包括但不限于： （二）发行品种：一种或若干种债 ...

公司基本信息 - 公司2011年1月7日上市，首次发行7.86亿股人民币普通股[4] - 公司注册资本为42.79427797亿元人民币[5] - 公司股份总数为42.79427797亿股，全部为普通股[11] 股东信息 - 海南省农垦集团有限公司设立时认购3130171600股，占比99.523%[11] - 广东省农垦集团公司设立时认购1000万股，占比0.3179%[11] - 中化国际（控股）股份有限公司设立时认购400万股，占比0.1272%[11] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 董事人数不足5人等情形发生时2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[32] 交易审批权限 - 非日常经营交易所有计算标准未达0.8%且绝对金额不超8000万人民币等情况，由总经理办公会审议决定[69] - 非日常经营交易按部分标准任一达0.8%或绝对金额在8000万人民币以上等情况，由董事会审议通过[69] - 非日常经营交易任一计算标准达或超50%等情况，由董事会审议通过后提交股东大会审议决定[69] 关联交易 - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元人民币以上的关联交易（提供担保除外），应提交董事会审议批准[72] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元人民币以上且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易（提供担保除外），应提交董事会审议批准[72] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元人民币以上等关联交易，由董事会审议通过后提交股东大会审议[72] 财务相关 - 公司在会计年度结束后4个月报送年度财报，6个月后2个月报送半年度财报，3个月和9个月后1个月报送季度财报[95] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[95] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于最近三年母公司年均可分配利润的30%[97] 其他事项 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[112] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[113] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人30或45日内有权要求清偿或担保[113]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月15日15点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月15日[3] - 股权登记日为2025年1月8日[10] 议案情况 - 议案分别经公司第六届董事会第三十九次、四十一次会议审议通过[5] - 议案披露时间为2024年10月31日、2024年12月31日[5] 登记信息 - 符合条件股东需于2025年1月14日17:00前办理出席会议资格登记手续[13] - 登记时间为9:30 - 11:30，14:30 - 17:00[13] - 登记地点为海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼董事会办公室[13] - 联系方式电话为0898 - 31669317[13] 会期 - 会期半天[14]

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-084 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于子公司合盛上海为其子公司上海玺美提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海玺美橡胶制品有限公司（以下简称"上海玺美"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的主债务金额为 5,000 万元；除本次担保事项，合盛天然橡胶（上海）有限公司（以下简称"合 盛上海"）无为其提供的担保。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●逾期对外担保：无。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 （五）法定代表人：王学峰 （六）经营范围：一般项目：橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：高品质合成橡胶销 售；轮胎销售；汽车零配件批发；合成材料销售；国内贸易代理；贸易经纪；离 岸贸易经营；销售代理；林业产品销售；纸浆销售；棉、麻销售；煤炭及制品销 售；金属矿石销售；塑料制品销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品销售；食 用 ...

业绩相关 - 公司2024年7月因橡胶价格波动收入损失触发保险赔付[1] - 保险赔付金额为6,530,602.16元[1] - 公司已收到赔付款项，会计核算计入其他收益[1]