中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4646230001202300008 | | --- | --- | | 合同编号: | (2023) 12005 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中评信评报字(2023)第 12005号 | | 报告名称: | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司拟股权转让涉 及的海南农垦现代物流集团有限公司股东全部权益 | | | 价值资产评估报告 | | 评估结论: | 191.671.400.00元 | | 评估报告日: | 2023年12月12日 | | 评估机构名称: | 海南中评信房地产资产评估有限公司 | | 签名人员: | 向肠 (资产评估师) 会员编号:46000060 | | | (资产评估师) 会员编号:46200001 纪有金 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年12月19日 本报告依据中国资产评 ...

第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，海南天然橡胶产业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）召开了第六届董事会独立董事专门会议第二次会议， 对拟提交公司第六届董事会第二十七次会议审议的部分事项进行了事前审核。公 司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行了沟通，基于 独立、客观、公正的判断立场，出具审核意见如下： 一、关于转让控股子公司股权的议案 为坚持聚焦主责主业发展战略，集中资源重点发展橡胶种植、加工、贸易等 产业核心环节，公司拟将所持有的海南农垦现代物流集团有限公司 94.49%股权通 过协议方式全部转让给公司关联方海南农垦商贸物流产业集团有限公司。转让价 格为人民币 18,111 万元，较公司账面值 8,942.35 万元溢价 9,168.65 万元。 本次股权转让价格以资产评估机构出具的评估值为定价依据，资产评估采用 的评估方法适当，价格公允，出具的资产评估报告结论合理，体现了公开、公平、 公正的原则。交易方案及公司决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-092 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,024,477 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 6.6883 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事王天明先生主持。 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，非独立董事艾轶伦、蒙小亮，独立董事陈丽 京因公务未能出席会议； 二、议案审 ...

一、本次股东大会召集召开程序 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第二十六次会议，会议决定召开 本次股东大会。 公司已于 2023 年 12 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发出了《海南天然橡 胶产业集团股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》，前述 会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、 时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、 会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联 系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 河南路德（海口）律师事务所 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：海南天然橡胶产业集团股份有限公司 河南路德（海口）律师事务所（简称本所）接受海南天然橡胶产业集团股份 有限公司（简称公司）的委托，担任公司的常年法律顾问。根据《常年法律顾问 合同》的约定，本所指派李若冰律师、么东宇律师就公司 2023 年第四次临 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-091 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶收入保险赔款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国太平 洋财产保险股份有限公司海南分公司、中国人民财产保险股份有限公司海南省分 公司、中国人寿财产保险股份有限公司海南省分公司、中国平安财产保险股份有 限公司海南分公司、阳光财产保险股份有限公司海南省分公司签订的《海南橡胶 2023 年橡胶收入保险项目保险协议》约定，2023 年 8 月期间因价格波动触发保 险赔付条件，经查勘定损，确定保险赔付金额为 35,617,601.12 元。近日，公司 已收到上述赔付款项，会计核算计入其他收益。具体会计处理最终以审计机构审 计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 20 日 1 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 11 日收到公司独立董事王泽莹女士的辞职报告。因个人工作原因，王泽莹 女士申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。王泽莹 女士辞职后将不再担任公司任何职务。王泽莹女士确认在任职期间与公司董事会 无意见分歧，亦无任何需提示公司股东和债权人注意的事项。 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-090 王泽莹女士在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥自己的 专业经验和优势，在保护投资者合法权益、促进公司规范运作和持续健康稳定发 展等方面发挥了重要作用，公司董事会对王泽莹女士为公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2023年12月13日 1 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定， 王泽莹女士的辞职不会 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 2023 年 12 月 22 日，中国 海口 1 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 资 料 目 录 | 一、股东大会参会须知 3 | | | --- | --- | | 二、现场会议议程 4 | | | 三、本次股东大会审议事项 5 | | | 海南橡胶关于低产胶园用于产业发展用地经济补偿的议案 | 5 | | 海南橡胶关于土地综合整治项目青苗及地上附着物补偿的议案 | 14 | 2 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 一、股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2023年第四次临时股东大会期间 依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章 程》《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、欢迎参加本公司2023年第四次临时股东大会。本 ...

特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-089 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到征地安置补助费的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《海南省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》，公司近日 收到琼西北供水（白沙段）等 12 个征地项目的安置补助费 40,731,977.54 元。 会计核算计入专项应付款，具体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 2023年12月12日 1 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-087 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 2、 股东大会召开日期： 2023 年 12 月 22 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601118 | 海南橡胶 | 2023/12/15 | 二、取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 3.00 | 海南橡胶关于选举公司独立董事的议案 | | 3.01 | 独立董事候选人：王季民 | | 3.02 | 独立董事候选人：冯科 | 三、除了上述取消议案外，于 2023 年 12 月 7 日公告的原股东大会通知事项不 变。 四、取消议案后股东大会的有关情况 ...

一、关于转让参股公司股权的议案 本次以 4,415.93 万元向关联方转让参股公司王府井海垦 40%股权，转让价 格以资产评估机构出具的评估值为定价依据,资产评估采用的评估方法适当，价 格公允，出具的资产评估报告结论合理，符合相关法律法规的规定，体现了公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。全体独立董事 同意本次交易事项，同意将该议案提交董事会审议。 二、关于低产胶园用于产业发展用地经济补偿的议案 本次产业发展项目用地面积合计约 77,306.84 亩，补偿金额共计 139,152.31 万元，最终金额按实际交付的土地面积确定。补偿标准参照海南省人民政府印发 的补偿标准，符合相关法律法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存 在损害公司及广大中小股东利益的情形。全体独立董事同意本次交易事项，同意 将该议案提交董事会审议。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，海南天然橡胶产业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届董事 ...