现金管理计划 - 公司拟用闲置自有资金进行现金管理，提高资金效率和收益[3] - 公司及子公司可滚动使用不超12亿闲置资金买银行结构性存款[3] - 现金管理期限自董事会通过日起12个月内[4] 决策与风险 - 第七届董事会第十九次会议通过现金管理议案，无需股东大会审议[7] - 主要风险包括宏观政策变化和实际收益浮动风险[11]

审计委员会构成 - 公司第七届董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] 会议情况 - 报告期内审计委员会召开7次会议[2] - 各次会议审议通过财务报告、履职报告等议案并提交董事会[2][3] 审计机构 - 同意续聘中证天通为2024年度财务及内控审计机构[6]

业绩总结 - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来期初余额47468.23万元[14] - 2024年度累计发生金额（不含利息）63442.46万元[14] - 2024年度利息84287.42万元[14] - 2024年度偿还累计发生金额26623.27万元[14] 关联公司资金情况 - 四方股份（香港）有限公司期初余额13.11万元，偿还13.11万元[14] - 北京四方智和科技发展有限公司期初余额5439.45万元[14] - 北京四方继保工程技术有限公司股利分配42000万元，往来20000万元，偿还20000万元[14] - 南京四方亿能电力自动化有限公司股利分配往来40000万元[14] - 中能智新科技产业发展有限公司往来3200.10万元，利息2029.39万元，偿还1170.71万元[14]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备合计8572.67万元[1] - 计提资产减值准备减少公司合并利润总额8572.67万元[5] 减值明细 - 应收账款坏账损失计提3621.71万元[2] - 其他应收款坏账损失计提63.61万元[2] - 存货跌价损失计提1916.13万元[2] - 合同资产减值损失计提2971.22万元[2]

人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人和注册会计师分别为62人和379人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师98人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入为45415.45万元，审计业务收入24357.35万元[2][3] - 2023年度证券业务收入为4563.19万元[3] - 2023年度审计上市公司家数为15家，收费总额1956.00万元[3] 风险保障 - 截至2024年末，计提职业风险基金累计1203.41万元[3] - 购买职业保险累计赔偿限额20000.00万元[3] 执业情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施5次、自律监管措施1次[3] - 18名从业人员受监督管理措施18人次、自律监管措施2人次[3] 人员履历 - 拟签字项目合伙人近三年签上市公司审计报告2份，挂牌公司1份[4] - 拟签字注册会计师近三年签上市公司审计报告3份，挂牌公司3份[4] - 拟担任独立复核人近三年复核上市公司5家，挂牌公司21家[4] 费用相关 - 本期财务与内控审计费用合计140万元，报表审计100万，内控审计40万[5] - 拟续聘中证天通为2025年度审计机构，费用140万元[6]

业绩总结 - 2024年向关联人销售/采购主营产品/技术实际发生额3046.93万元[6] - 2024年向关联人提供/接受租赁服务实际发生额1175.49万元[7] - 2024年与关联人共同投资实际发生额398万元[8] 未来展望 - 2025年向关联人销售/采购主营产品/技术/服务预计金额18000万元[10] - 2025年向关联人提供/接受租赁服务预计金额1200万元[11] 市场扩张和并购 - 四方电气（集团）持股42.06%[12] - 与四方电气共同投资设天津闪电邦，持股49%，投资额294万元[8] 其他新策略 - 2025年3月27日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 关联交易按市场价或协议价，遵循公平合理原则[20] - 关联交易预计不构成重大影响，不影响独立性[21]

经深入核查独立董事崔翔先生、钱晖先生和孙卫国先生的任职情况及个人签 署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规中关于独立董事独立性的规定和要求，有效地 履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 北京四方继保自动化股份有限公司董事会 2025年3月31日 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人， 分别为崔翔先生、钱晖先生和孙卫国先生。根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公 司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了公司董事会。 自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 ...

人员数据 - 截止2024年12月31日，中证天通合伙人和注册会计师分别为62人和379人[1] - 截止2024年12月31日，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师98人[1] 审计安排 - 2023年年度股东大会同意聘任中证天通为公司2024年度审计机构[2] - 2024年12月10日召开会议进行审前沟通[4] - 2025年3月13日沟通审计问题并召开会议审议报告[4][5]

业绩相关 - 2024年温室气体排放总量为146,861吨CO2e，范围一为799吨CO2e，范围二为8,580吨CO2e，范围三为137,482吨CO2e[52] - 2023 - 2024年绿电占比从6%提升至31%[80] - 2024年公司单位产品综合能耗明显降低[76] - 近五年公司年度客户投诉率下降75%，投诉有效解决率持续保持100%[146] - 2024年公司工程项目回访客户满意度提升至98%[146] 用户数据 - 截至2024年，200余万台套产品在全球90多个国家和地区稳定运行[124] - 2024年公司智能问答累计回复4500余次，资料下载达43000余份[144] - 2024年公司承接240余个重点工程项目，收到400余封用户表扬信[146] 未来展望 - 紧密跟进低碳政策，加快企业转型步伐[49] - 增强技术研发实力，加大新技术、新产品研发投入[49] - 大力开发绿色产品技术研发与产线建设，扩大绿色产品市场份额[49] 新产品和新技术研发 - 2024年20项涵盖多领域科技成果通过权威机构鉴定，19项国际领先[33][127] - 研发人员2382人，占比超62%；技术人员1260人，占比超33%；研发投入6.8亿元，占营收比约10%[126] - 获中国专利奖金奖1项、北京专利奖5项、中国标准创新贡献奖3项、电力创新奖（标准成果）7项[131] - 获省部级及以上科技奖项超190项，承担国家重点研发计划超20项[131] 市场扩张和并购 - 2015年公司首个海外生产基地印度子公司成立[32] - 2016年公司海外首个EPC项目为阿尔及利亚国家石油公司油气管项目[32] 其他新策略 - 公司持续优化公司治理体系，完善股权激励机制[16] - “启航2号限制性股票激励计划”向460名核心员工授予限制性股票，2024年增补64位优秀骨干[157] 能源项目 - 2024年公司参与新能源项目361个，总装机容量约75GW[17][85] - 公司参与风电项目124个，装机容量累计约24GW，年累计发电量约53680GWh，年节约标煤约1718万吨，减少二氧化碳排放量约4464万吨[87] - 公司参与光伏项目237个，装机容量累计约51GW，年累计发电量约54143GWh，年可节约标煤约1733万吨，减少二氧化碳排放量约4505万吨[90] - 公司参与储能项目300 + 个，装机容量累计约3.7GW，年累计发电量约2442GWh，年可节约标煤约78万吨，减少二氧化碳排放量约243万吨[93] - 大唐汕头南澳勒门I海上风电扩建项目装机容量354MW[88] - 河北国华沧州“绿港氢城”光伏项目装机容量1090MW[91] - 山东十里泉电厂火储联合调频项目公司提供20MW/20MWh储能系统全套解决方案[94] - 福建塔牌水泥用户侧储能项目为20MW/40MWh[95] - 山西原平电网侧共享储能项目为500MW/1GWh，总投资22亿元[96] 绿色发展 - 公司购买3830兆瓦时绿色电力以优化能源结构[16] - 公司购买3830兆瓦时绿色电力证书[79] - 2024年开展碳盘查、碳核查及产品碳足迹核查工作[51] - 报告期内低碳环保培训覆盖率达100%[56] - 绿色存款支持的绿色项目年碳减排量达到2,246.41吨二氧化碳当量[63] - 针对急性气候风险制定应急预案、建立监测预警机制并开展应急演练[47] - 针对慢性气候风险实时关注预警信息并协调支援[47] - 积极践行绿色办公理念，推行低碳办公举措[54] - 2024年公司未发生环境污染事件[70] - 厂区屋顶光伏发电系统建设规模1004.4kWp[76] - 2024年光伏发电量82.16万kWh，折合标煤100.97吨，可再生能源占总能耗13.31%[77] - 南京基地新增光伏系统7722㎡，年绿色发电量41万kWh[78] - 湖州基地新增光伏发电170万kWh，预计2025年投用[78] - 生产基地间装置包装材料优化年节约纸箱约30000套[84] - 互感器、机箱包装重复使用年节约13829套包装[84] 社会责任 - 2024年基金会向密云区河南寨镇爱心救助协会捐赠，与九所高校设助学金，年度捐款超83万元[117] - 2024年与4所高校开展奖学金、奖教金，9所高校开展助学金，年度投入约130万元[118] - 2024年136名党员捐款2.6万元，同年12月向武汉江岸区塔子湖街道捐赠电热汀[120] 员工与培训 - 营销专项培训100 + 人，研发技术类公开课50 + 次，管理培训200 + 人次，新员工培训500 + 人[159] - 2024年发布56次研发技术课程[161] - 超过500名新员工参与线下培训[165] - 2024年学员平均学习时长超31小时[166] - 2024年邀请专家学者开展39次线下培训[167] - 员工劳动合同签订率达100%[171] - 2024年各基地共开展应急演练40场次[177] - 2024年各地开展线上线下安全培训百余次，累计培训数千人[179] - 2024年度公司在租公租房217套，解决269名员工及其家庭住宿问题[183] 公司荣誉 - 公司获评“国家级绿色工厂”“北京市绿色供应链管理企业”[16] - 公司获工信部制造业单项冠军企业称号[33] - 公司入选多项荣誉称号，如制造业单项冠军企业、软件和信息技术服务竞争力百强企业等[34] - 公司荣获中国上市公司协会“2024年上市公司董事会优秀实践案例”“2024年上市公司可持续发展优秀实践案例”[194]

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-016 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日在公司 601 会议室以现场表决的方式召开第七届监事会第十六次会议。本次会 议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女 士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全部监事均参与表决 所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见2025年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《四方股份 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-011）。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 ...