利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.6元[2] - 以总股本832,251,000股计，派发现金红利499,350,600元[3] 时间安排 - 股权登记日2024/4/25，除权（息）日和发放日2024/4/26[2][4] 税收政策 - 不同股东类型纳税政策不同[8][9][10] 咨询信息 - 咨询联系证券部，电话010 - 82181064[11]

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-012 北京四方继保自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2024 年4 月16 日(星期二)至4月22 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 ir@sf-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体披露了《四方股份 2023 年年度报告》。为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 23 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为 的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和 《北京四方继保自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，由 董事会选举产生。董事会设董事会秘书一人，董事会秘书由董事长提名经董事 会聘任或解聘。独立董事至少有一名会计专业人士，独立董事除具有一般董事 的职权外，还具有《公司章程》规定的特别职权。有关独立董事的事宜应当符 合《公司章程》第五章第三节的规定。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应 当提交董事会审议决定。 公司董事会下设执行委员会，为公司相关 ...

关联交易管理办法 北京四方继保自动化股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（以下称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、行政法规、规范性文件及《北京四方继保自动化股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，制订本办法。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及其控制的其他主体与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交 易不适用本办法。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一） 直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控 股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三） 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不 ...

競天公 誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10)5809-1000 传真:(86-10)5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京四方继保自动化股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 致:北京四方继保自动化股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")作为在中国取得律师执业 资格的律师事务所,接受北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称"公司") 聘任,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上市公司独立董事管 理办法》(以下简称"《独董管理办法》")、《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第1号 -- 公告格式》(以下简称为"《自律监管指南第1号》")、《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》（以下简称为"《自 律监管指南第2号》"）等相关法律法规,就公司二〇二三年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《北京四方继保自动 化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 1 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京 四方继保自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司董事会中设独立董事，独立董事人数不得少于董事会成员的三分 之一。独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 1 第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（下称"公司"）对外担保 行为，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，保证 公司的财务安全，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《北京四方继 保自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属子公司，所属子公司是指纳入公司合并会 计报表的各级子公司，公司所属子公司的对外担保，视同公司行为。 第三条 本办法所称对外担保是指公司（含公司所属各级子公司，下同）以 第三人身份为他人提供的保证、抵押、质押及其它方式的担保（包 括公司对所属子公司提供的担保）。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或者股东大会批准，其 他任何人或公司不得以公司名义对外提供担保，也不得相互提供担 保。 第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，严 格控制 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-011 北京四方继保自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 373,273,442 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.8510 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长高秀环女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的 ...

第四章 股东和股东大会 北京四方继保自动化股份有限公司 章程 二〇二四年四月 北京四方继保自动化股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第八章 财务、会计和审计 第三节 会计师事务所的聘任 第五章 董事会 第六章 执行委员会、总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 1 第三章 股份 第一节 股份发行 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第二节 监事会 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第九章 通知与公告 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护北京四方继保自动化股份有限公司（以下称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...