财务表现 - 2024年上半年，深圳燃气营业收入为137,797.7万元，同比下降9.48%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为7,381.3万元，同比增长13.64%[9] 销售量情况 - 天然气销售量为27.36亿立方米，较上年同期增长8.27%[10] - 管道天然气销售量为24.88亿立方米，较上年同期增长6.87%[10] - 天然气批发量为2.48亿立方米，较上年同期增长24.62%[10] - 大湾区城市燃气销售量为7.29亿立方米，较上年同期增长12.67%[10] - 其他地区城市燃气销售量为10.91亿立方米，较上年同期增长8.56%[10] - 电厂销售量为6.68亿立方米，较上年同期减少1.18%[10] - 天然气代输气量为3.40亿立方米，较上年同期下降19.05%[10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为20人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2228337556股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为77.4606%[4] 议案表决情况 - 选举肖春林为董事议案，A股同意票数2227015656票，比例99.9406%[9] - 选举霍志昌为监事议案，A股同意票数2227355556票，比例99.9559%[7] 会议有效性 - 上海市锦天城（深圳）律师事务所认为本次股东大会合法有效[10]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的 或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料 随其他需要公告的信息一起向公众披露。本所依法对其中发表的法律意见承担法 律责任。 法律意见书 致：深圳市燃气集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市燃气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所刘晓驰律师、王成昊律 师出席了公司于 2024 年 7 月 9 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券 ...

人事变动 - 李文军因工作调整辞去公司职工监事职务，继续担任其他职务[1] - 胡蕙雅当选公司第五届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 胡蕙雅1992年6月出生，2017年7月入司[5] - 胡蕙雅为中山大学经济法学硕士，有国家法律职业资格[5] - 胡蕙雅现职集团公司法务部法律事务副经理[5]

可转债发行与交易 - 2023年7月27日发行300,000.00万元可转换公司债券，期限6年[4] - “燃23转债”于2023年8月18日在上海证券交易所挂牌交易[4][5] 可转债转股情况 - 2024年2月2日起可转股，转股价格7.56元/股[5] - 截至2024年6月30日，累计42,000元转股，数量5,423股，占比0.000189%[3][6] - 2024年4 - 6月，9,000元转股，数量1,164股，占比0.000041%[3][6] - 截至2024年6月30日，未转股金额2,999,958,000元，占发行总量99.9986%[3][6] 公司股本情况 - 2024年3月31日总股本2,876,734,753股[8] - 2024年6月30日总股本2,876,735,917股[8] - 可转债转股使总股本增加1,164股[8] - 有限售条件流通股变动前后均为0股[8]

人事变动 - 公司董事刘晓东因工作调整辞职，提名肖春林为董事候选人[8] - 公司监事杨松坤因退休辞职，提名霍志昌为非职工代表监事候选人[13] 人员信息 - 肖春林1971年12月出生，现任深圳市地铁集团等公司董事[11] - 霍志昌1964年11月出生，现任港华智慧能源等公司相关职务[16] 会议信息 - 会议时间为2024年7月[3] - 会议议程有9项[7]

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113067 | 债券简称：燃 23 转债 | | 深圳市燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 9 日 16 点 00 分 召开地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 9 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交 ...

会议信息 - 深圳燃气第五届董事会第二十四次临时会议于2024年6月21日通讯召开，12名董事表决[2] 议案审议 - 多项公司制度修订议案获12票同意通过[2][3] - 制定公司高级管理人员2024年度经营业绩责任书等议案11票同意通过，张小东回避[4] - 召开2024年第三次临时股东大会的议案12票同意通过[4]

人事变动 - 2024年刘晓东因工作调整辞去公司董事等职务[2] - 公司提名肖春林为第五届董事会董事候选人[2] 人员信息 - 肖春林为中国国籍，1971年出生，是高级会计师、经济学硕士[6] - 曾在深圳市机场等公司任职，现任深圳市地铁集团等公司董事[6] 会议情况 - 2024年6月21日召开第五届董事会第二十四次会议，通过提名议案[2]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年一季度天然气销量同比增长10%,其中管道天然气销量增长12%,天然气批发量略有下降5% [1][2] - 公司2023年一季度营业收入同比下降9.4%,主要由于燃气批发收入和斯维克收入下降所致,城市燃气收入正常增长 [2] - 公司2023年一季度归属于母公司股东的扣非净利润增长15.87% [2] - 深圳市于2024年3月16日正式启动居民天然气价格联动机制,居民价格从3块1上调至3块4毛1 [2][3][4] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 居民和工商业用户在深圳地区和深圳以外地区的用气量增速是否存在差异 [6] **公司回答** - 深圳地区居民用气量同比增长约10%,商业用气量同比增长近40% - 深圳以外地区居民和商业用气量均保持20%以上的增长,工业用气量同比增长约70% [6] 问题2 **投资者提问** 公司未来几年在深圳地区电厂投产的具体计划 [7][10][13] **公司回答** - 2023年6月底公司自有热电厂将有1台9F机组投产 - 2023年三季度深圳能源的东部电厂将有2台9F机组投产 - 2023年下半年光明电厂将有3台919机组投产 [7][10][13] 问题3 **投资者提问** 公司目前在手的长期天然气供应合同情况 [24][25][26] **公司回答** - 与中石油签订10年期长约,每年约10亿立方米 - 与广东大鹏、BP等签订12年期长约,每年约30-80万吨 - 部分长约采用油价和现货指数挂钩的价格机制 [24][25][26] 公司未来发展方向 - 稳固天然气主业作为公司发展基石 - 在清洁能源领域进行风险可控的积极探索 - 持续优化天然气供应结构,提高供应保障能力 [28]