| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 本次对外投资事项已经公司第六届董事会第七会议审议通过，根据《公 司章程》相关规定，本次对外投资在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。公司董事会授权管理层办理新公司注册登记、土地竞拍及产权过户 等相关事宜。 特别风险提示 四川东材科技集团股份有限公司 关于与全资子公司江苏东材共同出资设立子公司 并购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 为满足生产基地合理化布局的需要，保障中长期战略规划的实施，四川 东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟与全资子公司 江苏东材新材料有限责任公司（以下简称"江苏东材"）共同出资设立四川益赛 新材料科技有限公司（最终名称以工商登记部门核准为准，以下简称"四川益赛"）， 注册资本为人民币10,000万元，其中，公司拟以自有资金出资4,000万元人民币， 持股比 ...

(此页无正文,为《四川东材科技集团股份有限公司独立董事关 于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页) 全体独立董事签署: 本次收购控股子公司少数股东（山东莱芜润达新材料有限公司）持有的山东艾蒙特新材 料有限公司（以下简称"山东艾蒙特"）12.50%股权，是为了提高对山东艾蒙特的持股比例， 提升经营决策效率，进一步推动公司核心业务的稳定可持续发展，提升综合盈利能力和核心 竞争力，符合公司发展战略规划。本次关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。本次关联交易的决策程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，独立董事一致同意公司本次收购控股 子公司山东艾蒙特的少数股东股权事项。 二、关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的独立意见 本次公司与山东莱芜润达新材料有限公司、李长彬先生、海南艾蒙特润东企业管理合伙 企业（有限合伙）对山东艾蒙特进行共同增资，是为了满足山东艾蒙特日常生产经营的资金 需求，优化资本结构，增强融资能力和综合竞争力，进一步完善公司在电子材料板块的产业 链布局，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次增资完成后， ...

四川东材科技集团股份有限公司董事会审计委员会 关于第六届董事会第七次会议相关事项的书面核査意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、《审计委员会实施细则》等 相关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员对 公司第六届董事会第七次会议审议的相关议案进行了核查，现发表书面核查意见如下： 一、关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易的书面核查意见 本次收购控股子公司少数股东山东莱芜润达新材料有限公司（以下简称"山东润达"） 持有的山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称"山东艾蒙特"）12.50%股权，是为了提高对 山东艾蒙特的持股比例，提升经营决策效率，进一步推动公司核心业务的稳定可持续发展， 提升综合盈利能力和核心竞争力，符合公司战略规划。本次关联交易事项符合《公司法》、 《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。本次关联交易的定价公允、合理，不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，董事会审计委 员会一致同意公司本次收购控股子公司 ...

四川东材科技集团股份有限公司 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | | 主要产品 | 单位 | 2023 年 1-9 | 月 | 2022 年 | 1-9 月 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 平均进价 | | 平均进价 | | | | 聚丙烯树脂 | 元/吨 | | 13,854.55 | | 13,245.88 | 4.60 | | 聚酯切片 | 元/吨 | | 6,830.39 | | 7,543.08 | -9.45 | | PTA | 元/吨 | | 5,269.30 | | 5,534.60 | -4.79 | | 乙二醇 | 元/吨 | | 3,595.37 | | 4,337.53 | -17.11 | 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 主要产品 单位 2023 年 1-9 月 平均售价 2022 年 1-9 月 平均售价 变动比例（%） 电工绝缘材料 ...

四川东材科技集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为加强与投资者的沟通交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营 情况，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 10 日上午 11:00-12:00 在上海证券交易所"上证路演中心"网络平 台（http//roadshow.sseinfo.com），以网络文字互动方式召开了 2023 年半年度业 绩说明会，针对公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流， 现将本次业绩说明会召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 9 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-072 转债代码：113064 转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司 关于与杉金光电（南京）有限公司签署 《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 履约的重大风险及不确定性：本协议仅是双方基于合作意愿而达成的战 略性、框架性约定，但后续的具体合作方式、合作进度、实施团队等事项尚需进 一步协商、落实，存在一定的不确定性。 对公司业绩的影响：本次签订的协议不涉及具体交易金额，协议的签署 预计对公司本年度的经营业绩不构成重大影响。对公司未来经营业绩的影响，需 视后续具体合作项目的推进和市场情况而定。 2023 年 9 月 28 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "乙方"）与杉金光电（南京）有限公司（以下简称"杉金光电"或"甲方"）本 着平等自愿、互利互惠、优势互补、共谋发展的原则，经友好协商一致，共同签 署了《战略合作框架协议》（以下简称"协议"或"本协议"），就超薄偏光片设 备及工艺联合研发项目 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于全资子公司江苏东材与杉金光电（南京）有限公司、 扬州万润光电科技股份有限公司签署《战略合作框架协议》的公告 成立时间：2020 年 10 月 27 日 注册地址：南京经济技术开发区恒谊路 11 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 履约的重大风险及不确定性：本协议仅是三方基于合作意愿而达成的战 略性、框架性约定，但后续的具体合作方式、合作进度、实施团队等事项尚需进 一步协商、落实，存在一定的不确定性。 对公司业绩的影响：本次签订的协议不涉及具体交易金额，协议的签署 预计对公司本年度的经营业绩不构成重大影响。对公司未来经营业绩的影响，需 视后续具体合作项目的推进和市场情况而定。 2023 年 9 月 28 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）全资子公司江苏东材 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 累计转股情况："东材转债"自 2023 年 5 月 22 日开始进入转股期。截 至 2023 年 9 月 30 日，"东材转债"的累计转股金额为 53,000 元，因转股形成 的股份数量为 4,511 股，占"东材转债"转股前公司股本总额 917,710,612 股的 0.0005%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，"东材转债"尚未转股的 金额为 1,399,947,000 元，占"东材转债"发行总量的 99.9962%。 本季度转股情况：2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，"东材转 债"的转股金额为 7,000 元，因转股形成的股份数量为 598 股，占"东 ...

四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 现金管理产品名称：利多多公司稳利23JG3450期(3个月早鸟款)人民币 对公结构性存款 现金管理期限：90天 履行的审议程序：2023年3月28日，四川东材科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）召开第六届董事会第三次会议和第六届监 事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民 币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用； 现金管 ...

| 证券代码:601208 | | --- | | 转债代码:113064 | 证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-069 转债代码：113064 转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或本公司）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 10 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 ...