江苏林洋能源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏林洋能源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会及专门委员会 公司依法设立董事会，行使法律法规、规范性文件、《公司章程》及股东会 赋予的职权。 公司董事会下设专门委员会，包括审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会和提名委员会。公司董事会也可以根据需要另设其他委员会或者调整现有委 员会。 第三条 董事会日常事务处理部门 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第四条 定期会议 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏林洋能源股份有限公司董事会,现提名么新为江苏林洋能源股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任江苏林洋能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏林洋 能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (七)中国人民银行《 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人甘丽凝，已充分了解并同意由提名人江苏林洋能源股份有限公司董事会 提名为江苏林洋能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏林洋能源股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年全年及2025年第一 季度新能源电站发电业务主要经营数据如下： 二、新能源电站2025年一季度发电情况 | 地区 | 电站类型 | 装机容量 | 发电量 | 上网电量 | 结算电量 | 平均上网电价 （元/千瓦时， | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （MW） | （万千瓦时） | （万千瓦时） | （万千瓦时） | | | | | | | | | 含税） | 1 地区 电站类型 装机容量 （MW） 发电量 （万千瓦时） 上网电量 （万千瓦时） 结算电量 （万千瓦时） 平均上网电价 （元/千瓦时， 含税） 内蒙古 光伏 135 18,819.19 18,819.19 18,819.19 0.82 江苏 光伏 474 55,267.52 47,460.13 47,460.13 0.78 安徽 光伏 501 41,995.34 41,711.76 41,711.76 0.55 风电 200 23,884.15 23,884.15 23,884.15 0.37 山东 光伏 5 456.43 45 ...

业绩数据 - 2024年年度分红比例超50%，近三年度分红比例均超50%，累计现金分红38.78亿元（含现金回购金额）[52][81] - 2022 - 2024年研发经费投入分别为14322.21万元、22255.66万元、26902.13万元[134] - 2024年发放技术创新奖励奖金38.9万元[52] 用户数据 - 全球累计投运林洋智能电表及终端设备超2亿台[21] - 2024年客户满意度调研有效回收272份问卷，实际得分95.27分，目标设定为91分[158][159] - 报告期内公司共收到485条客户反馈，回应率达100%[163] 未来展望 - 公司承诺至2030年实现运营层面碳中和[24] - 2025年公司信息安全管理目标为不可接受风险处理率100%、无重大信息安全事件[112] 新产品和新技术研发 - 2024年获得专利78项，新增软件著作权18个，参与3项国家标准制定[52] - 2022 - 2024年授权专利数分别为44件、38件、78件，发明专利数分别为13件、15件、37件，截至2024年底累计获授权专利323项（发明专利136项）[141] - AI革新使威胁检测效率提升40%且算力消耗降低30%[123] - 产学研合作使储能转换效率提升3%，响应时间缩短至100ms以内，经济收益提升3 - 5%[139] 市场扩张和并购 - 2024年成立印尼、荷兰、泰国等多个海外子公司和蚌埠林洋储能科技有限公司[33] - 产品销往全球50多个国家，在7个国家建立7大分支机构[35] - 公司全球化战略布局涉及50余国综合服务网络[23] 其他新策略 - 修订3项治理制度加强对外投资和资金运作监管[73] - 公司制定并发布15项管理制度及标准，优化16项授权审批，新建150多项新流程，优化400多项流程[90] - 完成7份信息安全制度文件的修订与发布[111]

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-13 江苏林洋能源股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》。为客观、公允地反映公司 2024 年度的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了减值测试，基于审 慎性原则，对可能存在减值迹象的相关资产计提信用及资产减值准备。现将本次 计提信用及资产减值准备情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况 公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，对合并报表范围内的 资产进行了减值测试，基于审慎性原则，对可能存在减值迹象的相关资产计提信 用及资产减值准备。本次公司计提信用减值准备 14,423.78 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-16 江苏林洋能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着公司海外销售规模的不断扩张，汇率大幅波动将会对经营业绩产生一定 1 交易目的：随着江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）海外销售 规模的不断扩张，汇率大幅波动将会对经营业绩产生一定影响。为规避和对 冲经营及融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对利润的影响，提升风险抵 御能力，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟与境内外金融机构开展外汇 衍生品交易业务。 交易品种：包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、 货币互换等产品或产品组合。 交易金额：总额度不超过 15,000 万美元（或等值外币），在该额度内可循 环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，且期限内任 一时点的交易金额均不超过 15,000 万美元（或等值外币）。 已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事 ...

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况对《公司章程》及 部分公司治理制度进行修订。 证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-21 江苏林洋能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于修订<公司章程>及部分治 理制度的议案》。 修订后的上述制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本次《公司章程》及公司治理制度中序号 1 至序号 8 的修订尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 江苏林洋能源股份有限公司 董事会 一、修订《公司章程》的情况 鉴于本次章程修订内容较多，本次以新章程全文的形式审议，不再制作《章 ...

江苏林洋能源股份有限公司 会计估计变更情况专项说明 的专项报告 2024 年度 关于江苏林洋能源股份有限公司 2024 年度 会计估计变更情况专项说明的专项报告 信会师报字[2025 ]第 ZA12300 号 江苏林洋能源股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏林洋能源股份有限公司(以下简称"林洋能源公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12297 号的 无保留意见审计报告。 林洋能源公司管理层根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定 编制了后附的 2024 年度会计估计变更情况专项说明（以下简称"专项 说明"）。 编制专项说明并确保其真实、准确、完整是林洋能源公司管理层 的责任。我们将专项说明所载信息与我们审计林洋能源公司 2024 ...