证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-12 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 3.03 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减江苏林洋能源 股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份数量为基数 分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当 年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。 综上计算得出本年度公司现金分红比例为65.02%。公司通过回购专用账户所持有 本公司股份18,949,000股不参与本次利润分配。 江苏林洋能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日， ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会和5次股东大会，独立董事崔吉子均出席[4][5] - 2023年召开6次审计等各类委员会会议，崔吉子均参加[6] - 2023年12月修订《独立董事工作制度》，未召开专门会议[7] 员工持股 - 2022年员工持股计划第一个锁定期于2023年2月10日届满[16] - 第一个解锁期可解锁5812799股，2970000股未解锁[16] 未来展望 - 独立董事2024年加强沟通，提高水平和决策能力[17] - 独立董事2024年维护公司和中小股东权益[17]

股东大会信息 - 2024年5月17日14点30分在江苏启东市林洋路666号召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月17日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[6] - 审议12项议案，第7项为特别决议议案[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月10日，A股代码601222，简称林洋能源[15] - 2024年5月16日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30现场或传真登记[16][18] 其他 - 会期半天，股东和代理人费用自理[19] - 联系人崔东旭，电话传真0513 - 83356525[19] - 授权委托书需对议案选择表决，未指示受托人有权按意愿表决[22][23]

公司业绩 - 公司2023年度拟每股派发现金红利0.303元（含税），总计拟派发现金红利618,489,707.27元[4] - 公司2023年度报告显示，营业收入达到68.72亿元，同比增长39.00%[44] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润10.31亿元，同比增长20.48%[44] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为341,244,704.96元，较2022年度大幅下降[188] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为430,048,596.71元，较2022年度有所减少[189] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-601,649,150.51元，较2022年度有所增加[189] 业务拓展与合作 - 公司在国网2023年电能表招标采购中，中标金额约6.26亿元[23] - 公司在南网2023年计量产品框架招标项目中，中标金额约2.99亿元[23] - 公司与多家企业签订战略合作协议，拓展光伏、风电、储能产业投资项目[24] - 公司签约运维的电站项目装机量突破12GW，运维容量同比增长50%[24] - 公司与多家行业合作伙伴签订战略合作协议，加速储能项目布局和推动，成功获批近1GWh共享储能项目，累计储备储能项目资源超过6GWh[26] 新能源发展 - 公司N型TOPCon高效光伏电池生产基地全线贯通，新能源电站开工并网快速增加[24] - 2023年全国光伏累计装机超越水电，成为全国第二大电源，光伏新增装机达216.3GW，同比增长147%[31] - 截至目前，27个省（市）发布“十四五”新型储能发展目标，规划装机规模总计84GW，新型储能进入规模化发展阶段[34] 公司治理与财务 - 公司保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司已回购员工持股计划股份6,330,400股[166] - 公司审计委员会审议通过了公司2023年半年度报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告等议案[108] - 公司2023年度现金分红比例为65.02%，现金分红金额为618,489,707.27元[121] - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配利润，拟向全体股东每股派发现金红利0.303元[118]

江苏林洋能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务报告及内部控 制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,73 ...

江苏林洋能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查看 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于江苏林洋能源股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12185号 江苏林洋能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏林洋能源股份有限公司(以下简称 "江苏林洋能源公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.26%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.46%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷有多项定量标准[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准>1000万元[15] - 报告期内无重大和重要内控缺陷[17][18] 未来展望 - 公司将健全内控制度完善长效机制[20]

江苏林洋能源股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 甘丽凝：现任上海大学悉尼工商学院财会系副教授、硕士生导师、财会系 执行主任、和元生物独立董事、均瑶健康独立董事、公司独立董事等。多年从 事财务会计教学、研究和管理工作，对公司财务制度建设的完善性、财务报告 的真实性等能提供建议并具备专业的判断能力，已取得监管部门颁发的独立董 事资格证书。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、亲属没有 直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直 接或间接持有公司已发行股份5%或5% ...

江苏林洋能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告 2023 年度 D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 " 关于江苏林洋能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12186 号 江苏林洋能源股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏林洋能源股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字|2024]第 ZA12183 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用 ...

重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着公司海外销售规模的不断扩张，汇率大幅波动将会对经营业绩产生一定 1 证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-17 江苏林洋能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易目的：随着江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）海外销售 规模的不断扩张，汇率大幅波动将会对经营业绩产生一定影响。为规避和对 冲经营及融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对利润的影响，提升风险抵 御能力，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟与境内外金融机构开展外汇 衍生品交易业务。 交易品种：包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、 货币互换等产品或产品组合。 交易金额：总额度不超过 15,000 万美元（或等值外币），在该额度内可循环 滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，且期限内任一 时点的交易金额均不超过 15,000 万美元（或等值外币）。 已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事 ...