证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2025-35 江苏林洋能源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年6月18日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：江苏启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日 至2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2025 年 5 月 30 日在江苏启东市林洋路 666 号公司会议室以现场表决方式召 开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通 知于 2025 年 5 月 25 日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》 与《公司章程》的规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。 经与会监事认真审议，通过了以下决议： 一、审议并通过了《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》 基于业务发展和战略规划，为进一步优化电站资产结构，降低应收账款中的 可再生能源补贴，提高资金使用效率，加强与合作伙伴的合作关系，公司全资子 公司安徽林洋新能源科技有限公司和江苏林洋新能源科技有限公司拟分别将其 持有的 3 个子公司和 2 个子公司的 100%股权转让给广东粤水电能源投资集团有 限公司，上述股权转让对价合计为人民币 47,093.85 万元。本次交易涉及部分公 司 ...

广发证券股份有限公司 关于江苏林洋能源股份有限公司 转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的 专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为江苏 林洋能源股份有限公司（以下简称"林洋能源"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海 证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规及规范性文件 的规定，对林洋能源本次转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的事项进行 了认真核查，核查情况如下： 一、交易概述 公司全资子公司安徽林洋新能源科技有限公司（以下简称"安徽林洋"）拟 将其持有的濉溪县永瑞现代农业科技有限公司、濉溪永晖新能源科技有限公司、 阜阳永明农业太阳能发电有限公司 3 个子公司 100%股权转让给广东粤水电能源 投资集团有限公司（以下简称"粤水电能源集团"）；全资子公司江苏林洋新能 源科技有限公司（以下简称"林洋新能源"）拟将其持有的江苏飞展能 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2025-35 江苏林洋能源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：江苏启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年6月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-31 江苏林洋能源股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司于 2025 年 5 月 30 日在江苏省启东市林洋路 666 号 公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十九次会议。本次会议 通知提前 5 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 人， 实际参加 7 人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生 召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 为满足业务发展需要，公司拟新增江苏林洋新能源科技有限公司为被担保方及 5 1 亿元担保额度，本次增加后，2025 年度公司及控股子公司预计提供担保金额不超过 人民币 145 亿元或等值外币，净新增担保额度不超过 45 亿元，其中为资产负债率未 超过 70%的子公司提供净新增担保额度不超过 11 亿 ...

股权交易 - 公司拟转让5个子公司100%股权，转让对价47093.85万元，涉及光伏电站装机容量236.5MW[2] - 标的资产净资产账面值47093.85万元，评估价值48437.34万元，增值率约2.85%[4] - 本次交易预计增加税前净利润约1020.66万元[4] - 交易对方为广东粤水电能源投资集团，注册资本4800万人民币[23] 募资情况 - 2016年4月第二期非公开发行股票，募集资金总额2799999860.84元，净额2756288598.27元[6] - 2017年10月公开发行可转换债券，募集资金总额3000000000元，净额2966750000元[8] 募投项目变更 - 第二期非公开发行募投项目部分变更为安徽、江苏和山东地区光伏电站[9] - 2022年公开发行可转债募投项目部分变更为湖北和江苏地区光伏电站项目[14] - 2023年变更为“12GW高效N型TOPCon光伏电池生产基地及新能源相关产业项目”[11] 资金使用与效益 - 截至2025年3月31日，第二期非公开发行股票募集资金累计使用2796960819.26元，可使用金额为0元，2024年度效益8284.84万元[20][21] - 截至2025年3月31日，公开发行可转换公司债券募集资金累计使用2922884622.14元，可使用金额247441165.51元，2024年度效益5491.93万元[22] 交易对方情况 - 截至2024年12月31日，交易对方总资产63567.25万元，净资产4596.39万元，2024年度营业收入1109.20万元，净利润 - 92.75万元[24] - 截至2025年3月31日，交易对方总资产85060.23万元，净资产3852.39万元，2025年1 - 3月营业收入284.49万元，净利润 - 915.59万元[24] 子公司情况 - 濉溪县永瑞现代农业科技有限公司等5家子公司注册资本分别为7500万、10000万、10000万、42000万、100000万人民币[29][30][34][36][39][41] - 各子公司2024年末及2025年1 - 3月有相应资产、负债、营收和利润数据[43][44][45][46][47][48][49] 交易细节 - 5家目标公司评估价值分别为8999.26万元、10372.14万元、6058.79万元、11593.49万元、11413.66万元[57] - 转让款分三期支付，分别为4673.15万元、39721.74万元、2698.96万元[62][63] - 截至评估基准日，目标公司既有债务82607.83万元，应偿还股东或关联方债务57909.76万元[67] 交易影响与进展 - 本次交易预计增加税前净利润，对经营业绩有正面影响，对新能源板块营收有负面影响[77] - 转让事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东会审议[81]

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-33 江苏林洋能源股份有限公司 关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司全资子公司安徽林洋拟将其持有的濉溪县永瑞现代农业科技有限公司、 濉溪永晖新能源科技有限公司、阜阳永明农业太阳能发电有限公司 3 个子公司 100%股权转让给粤水电能源集团；全资子公司林洋新能源拟将其持有的江苏飞展 能源科技有限公司和连云港林洋新能源有限公司 2 个子公司 100%股权转让给粤 水电能源集团，上述股权转让对价合计为人民币 47,093.85 万元，涉及的光伏电 站装机容量合计 236.5MW，包括部分公司第二次非公开发行股票和公开发行可转 债募投项目。 公司于 2025 年 5 月 30 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第 十七次会议，分别审议通过了《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让 的议案》，尚需提交公司股东会审议。 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-34 江苏林洋能源股份有限公司 关于增加 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）2025 年度对外担保额度预计的情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司及控股子公司预计提 供担保金额不超过人民币 140 亿元或等值外币，净新增担保额度不超过 40 亿元， 其中为资产负债率未超过 70%的子公司提供净新增担保额度不超过 6 亿元，为资 产负债率超过 70%的子公司提供净新增担保额度不超过 34 亿元。本次担保预计 事项有效期为自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站发布的公告《江苏 林洋能源股份有限公司关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（临 2025-11）。 ...

被担保人名称：新加坡林洋能源科技有限公司（以下简称"新加坡林洋"）、 江苏林洋储能技术有限公司（以下简称"林洋储能"）、江苏林洋电力服务 有限公司（以下简称"林洋电力服务"）、江苏林洋智维技术有限公司（以 下简称"林洋智维"） 本次担保金额：为新加坡林洋担保人民币 20,000 万元，为新增担保，公司 已实际为新加坡林洋提供的担保余额为 12,029.60 万元；为林洋储能合计担 保人民币 30,000 万元，均为原有担保的续保，公司已实际为林洋储能提供 的担保余额为 22,841.90 万元；为林洋电力服务担保人民币 8,000 万元，为 新增担保，公司已实际为林洋电力服务提供的担保余额为 20,797.60 万元； 为林洋智维担保人民币 2,000 万元，为新增担保，公司已实际为林洋智维提 供的担保余额为 503.33 万元。 本次担保无反担保 对外担保逾期的累计数量：0 特别风险提示：本次被担保对象林洋储能、林洋电力服务为资产负债率超过 70%的子公司，敬请投资者注意相关风险。 称"公司"）为子公司提供担保，具体内容如下： 1、公司全资子公司新加坡林洋能源科技有限公司向中国进出口银行江苏省 分行申请综合 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-32 江苏林洋能源股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2025 年 5 月 30 日在江苏启东市林洋路 666 号公司会议室以现场表决方式召 开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通 知于 2025 年 5 月 25 日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》 与《公司章程》的规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。 经与会监事认真审议，通过了以下决议： 一、审议并通过了《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》 基于业务发展和战略规划，为进一步优化电站资产结构，降低应收账款中的 可再生能源补贴，提高资金使用效率，加强与合作伙伴的合作关系，公司全资子 公司安徽林洋新能源科技有限公司和江苏林洋新能源科技有限公司拟分别将其 持有的 3 个子公司和 2 个子公司 ...