1 © USI, All rights reserved. 特别声明 根据《上海证券交易所股票上市规则》及自律监管指引的要求，上市公司开展投资者关系 活动，应当严格审查向外界传达的信息，遵守法律法规及交易所相关规定，体现公平、公 正、公开原则，不得通过投资者说明会、分析师会议、路演、投资者调研、媒体采访等形 式，向任何单位和个人提供公司尚未披露的重大信息，不得从事歧视、轻视等不公平对待 中小股东的行为或其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规行 为。因此，敬请投资者于本次说明会中不得打探公司未公开重大信息或其他股价敏感信息， 不得擅自录音录像，不得从事其他违法违规行为。 本次说明会中可能涉及的公司经营目标及相关数据系公司根据发展策略、经营计划及市场 和业务发展状况做出的规划和展望，计划实施和经营目标实现以全球新冠疫情改善、国际 贸易局势稳定、电子制造服务行业健康发展、市场开拓及订单执行符合预期为前提。 本次说明会涉及的交流内容不构成对任何人的投资建议，提醒投资者关注投资风险。 环旭电子2023年 年度业绩说明会 2024年4月19日 2 © USI, All rights reserved ...

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 2023 年年度业绩说明会活动记录 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 时间 | 2024 年 4 月 19 日 | | 地点 | 同顺路演平台 | | | https://board.10jqka.com.cn/ir | | 上市公司 | 陈昌益（董事长）、黄江东（独立董事）、郭薇（独立董事）、史金鹏（董事会秘书）、刘丹阳 | | 参会人员 | （财务总监） | | 业绩说明会 Q&A 记录 | 【问题】请问陈董，公司有在年度报告中提到关于 EMS 行业重构以及"经贸区域化"方面的 | | | 变化趋势，环旭电子作为 EMS 行业的代表厂商，请介绍一下您对 EMS 行业未来几年变化趋势 | | | 和 环旭的策略？有看到公司在墨西哥继续增购土地，公司未来主要看好哪些在墨西哥的业 | | | 务机会？ | | | 【回答】有关 ...

2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 23 日 会议规则 为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《环旭电子股份有 限公司章程》，制定如下规则： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 五、股东大会召开期间，参加本次会议的股东事先准备发言的，应当先向大 会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东 及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会 主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的 方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提 问。股东及代理人发言时，应先报告所持股份数和姓名。议案表决 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 2 日披露了《2023 年年度报告》。为了便于广大投资者 更全面深入地了解公司的经营情况，公司拟召开业绩说明会，就投资者普遍关心 的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会通过视频直播和文字互动方式召开，公司将针对 2023 年年 度业绩和经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-16:30 1 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-16:30 会议召开地点：同顺路演平台（https://board.10jqka.com.c ...

海通证券股份有限公司关于环旭电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为环旭电子 股份有限公司（以下简称"环旭电子"或"公司"）公开发行可转换公司债券持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对环旭电子2023年 度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行 34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共募集 资金人民币3,450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应 增值税人民币1,156,415 ...

公司 2024 年 1 月至 3 月合并营业收入为人民币 13,491,928,720.52 元，较去年 同期的合并营业收入增加 3.80%。 环旭电子股份有限公司董事会 | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 2024 年 3 月营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 最终数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月合并营业收入为人 民币 4,527,973,471.90 元，较去年同期的合并营业收入减少 0.24%，较 2024 年 2 月合并营业收入环比增加 20.02%。 2024 年 4 月 9 日 1 ...

| | | 环旭电子股份有限公司 关于台湾地震对公司影响的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 感谢社会各界人士对公司的关心。公司将按照《上海证券交易所股票上市规 则》的规定，及时履行相关的信息披露义务。 特此公告。 环旭电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 4 日 1 根据中国地震台网测定，2024 年 4 月 3 日 7 时 58 分，中国台湾地区花莲县 海域（北纬 23.81 度，东经 121.74 度）发生 7.3 级地震，震源深度 12 千米，震 中位于海域，离台湾岛最近约 14 公里。其后花莲县及其海域陆续发生余震。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）下属台湾子公司所在地南投县 东面相邻花莲县，震感较强。公司在地震发生的第一时间启动了应急预案。经核 实，本次地震未造成人员受伤，设备有短暂停线，经校验后已恢复生产，未对生 产经营造成不利影响。 ...

公司基本信息 - 公司注册地址位于上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路1558号[11] - 公司办公地址在上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼，邮政编码为201203[11] - 公司网址为www.usiglobal.com[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为607.92亿人民币，较上年下降11.27%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为19.48亿人民币，较上年下降36.34%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为68.23亿人民币，较上年增长98.63%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.89元，较上年下降36.43%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.02%，较上年减少9.41个百分点[14] 公司业务发展 - 公司主要产品包括无线通讯类产品、消费电子产品、工业类产品、主板产品、存储和互联产品、汽车电子类产品[25] - 公司在智能穿戴SiP模组制造服务领域处于领先地位，不断推动技术创新和产品微小化设计[26] - 公司在汽车电子领域拥有超过40年的经验，主要产品包括功率模组、驱动牵引逆变器、BMS等多种产品[27] 公司全球化布局 - 公司是全球电子制造服务行业的全球知名厂商，营收规模排名第十二，营收年增长率和营业净利润率居行业前列[32] - 公司全球化布局和在地化服务优势，拥有30个生产据点，为全球客户提供可供选择和差异化的制造服务方案[32] 公司战略发展 - 公司持续推出股份回购计划，2019年至2022年累计回购股数达38,436,072股[35] - 公司2023年主营业务中，医疗电子类产品营收同比增长85.98%，汽车电子类产品营收同比增长10.18%[35] - 公司2023年主营业务中，中国大陆地区营业收入占比最大，为37.46亿元，亚太其他地区次之，为19.47亿元[39] 公司治理结构 - 公司董事会和监事会严格执行法律规定，独立运作，监督公司财务和管理人员履职[102] - 公司建立公正透明的高级管理人员绩效评价和激励约束机制，符合法律规定[102] - 公司树立回报股东意识，健全现金分红制度，加强投资者关系，促进公司与投资者互动[102]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收607.92亿元，同比下滑11.27%[1] - 公司2023年Q4单季度营收同比下滑6.59%[1] - 公司2023年消费电子需求疲软，汽车及医疗电子实现增长，其中医疗电子类产品营收同比增长85.98%[1] - 公司2024年1-2月实现营收合计89.64亿元，同比增长5.97%[1] 市场扩张和并购 - 公司全球化布局不断完善，内生+外延整合全球资源，服务全球客户[1] - 公司在波兰新建厂房，在墨西哥新建第二工厂[1] 新产品和新技术研发 - 公司AI算力部署和端侧应用快速发展，全面布局有望受益[2] - 未来，人们使用AI赋能的核心终端设备可以与智能穿戴设备和智能物联网设备无缝连接和实时互动[3] - 公司是业界领先的智能穿戴SiP模组制造服务厂商，有望受益智能穿戴产品的AI赋能趋势[4] 未来展望 - 预计公司2024年-2026年的收入增速分别为12.07%、10.35%、10.27%，净利润的增速分别为26.60%、19.36%、8.22%[4] - 公司的市盈率在2024年预计为12.9倍，净利润率在2024年预计为3.6%[5] - 2026年公司预计营业收入将达到82,903.1百万元，较2022年增长20.8%[6] - 2026年公司预计净利润率为3.8%，较2022年下降0.7%[6] - 公司固定资产周转天数预计从2022年的21天降至2026年的14天，运营效率逐年提升[6]

独立董事提名人声明与承诺 提名人环旭电子股份有限公司董事会,现提名张莉为环旭电子股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任环旭电子股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与环旭电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人作为独立董事候选人在本次提名时未取得独立董事资 格证书。被提名人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管 ...