股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数为5.34万户，较2025年3月31日减少3516户，减幅6.18% [1] - 户均持股数量由3.86万股增至4.11万股，户均持股市值达60.16万元 [1] - 2025年3月31日至6月30日期间股东户数减少3516户，减幅6.18% [1][2] 行业对比 - 消费电子行业平均股东户数为5.26万户，公司股东户数高于行业平均水平 [1] - 消费电子行业平均户均持股市值为39.35万元，公司60.16万元的户均持股市值显著高于行业均值 [1] 股价表现与资金流向 - 2025年3月31日至6月30日公司股价区间跌幅达14.81% [1][2] - 同期主力资金净流出3.61亿元，游资资金净流出1755.41万元，散户资金净流入3.79亿元 [2] 历史股东数据 - 2025年3月31日股东户数较2024年12月31日增加17617户，增幅44.82% [2] - 2024年12月31日户均持股市值91.95万元，较2024年9月30日的90.52万元有所上升 [2] - 2024年第四季度户均持股数量由5.67万股降至5.57万股 [2]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十四次会议于2025年8月25日以现场会议（含视频参会）方式召开 [4] - 会议通知和材料于2025年8月15日通过邮件方式发出 [3] - 应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席石孟国主持 [5] 监事会审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要，认为编制程序合规且内容真实反映公司经营状况 [6] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，确认募集资金使用无违规情形 [9] - 两项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票 [8][10] 募集资金基本情况 - 2021年公开发行可转债募集资金总额34.5亿元，扣除发行费用后净额为34.3亿元 [13] - 截至2025年6月30日，越南厂和墨西哥厂项目已结项，节余募集资金1.24亿元永久补充流动资金 [14][20] - 募集资金专户共开立9个，截至报告期末已全部注销 [19][20] 募集资金使用详情 - 报告期内未使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金 [23][24] - 募集资金置换预先投入自筹资金3.58亿元 [22] - 墨西哥厂新建第二工厂项目为厂房建设，不直接产生经济效益 [31] 金融衍生品交易调整 - 外汇避险额度由10亿美元调增至19亿美元，新增9亿美元额度 [34][37] - 交易目的为规避外汇利率/汇率波动风险，涉及多币种交易 [33][36] - 授权期限拟延长至2026年4月30日，需提交临时股东大会审议 [38][39] 业绩说明会安排 - 计划于2025年9月11日通过同顺路演平台召开半年度业绩说明会 [48][51] - 投资者可通过邮件提前提问，公司管理层将现场回应关注问题 [48][52] - 参会人员包括董事会秘书、财务长及独立董事等高管 [51]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相关议事规则将相应废止[39][40] - 公司章程将进行多项重要修订 包括将股东大会表述统一改为股东会 调整股东提案权持股比例要求从3%降至1% 并增加职工代表董事条款[41] - 公司已发行股份总数发生变动 从2,210,315,689股减少至2,196,393,270股 主要因股票期权行权增加9,420,261股和回购股份减少23,345,545股[41] 董事会决议事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 报告已披露于上海证券交易所网站[22][23] - 批准为子公司提供财务资助 向环鸿电子提供不超过6,000万美元循环额度 向墨西哥子公司提供不超过4,000万美元非循环额度[28][29] - 通过金融衍生品交易额度调增及延长授权期限的议案 该议案尚需提交股东大会审议[29][30] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月12日召开第一次临时股东大会 采用现场会议与网络投票相结合的方式[4][6] - 会议将审议修订公司章程及相关议事规则 取消监事会等特别决议议案[6][32] - 股东登记时间为2025年9月8日 登记地点为上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼[12] 制度建设与完善 - 公司修订及制定多项内部制度 部分制度需经股东大会审议通过后生效[33] - 公司章程修订增加独立董事和董事会专门委员会章节 将独立董事专门会议机制纳入章程[41] - 公司建立董事离职管理制度 完善公司治理结构[41]

核心观点 - 公司制定重大事项内部报告制度以规范信息披露流程 确保真实准确完整及时披露信息 维护公司和投资者权益 [1] - 制度明确重大事项范围 通报程序 职责划分及常设机构 建立系统化内部管理机制 [1][2][3] 重大事项定义与范围 - 重大事项包括对公司证券及衍生品交易价格产生较大影响的重大事件 涵盖经营 财务 治理 法律等多维度情形 [1][2] - 具体情形包括：管理层无法履职 实际控制人业务变化 重大投资或资产重组 对外担保超上年末净资产20% 主要资产抵押质押出售报废超资产30%等 [1][2][3] - 控股子公司重大事项视同公司重大事项 [3] 通报基本原则与程序 - 制度实施遵循真实准确完整及时保密原则 [2] - 通报程序要求：事项发生后第一时间书面报告董事长总经理并抄送证券部 董事会秘书审阅后启动披露程序 证券部需在2个工作日内公告 5个工作日内向监管部门备案 [3] 职责划分 - 董事会秘书负责组织协调重大事项通报事务 履行信息披露义务并承担保密责任 [3] - 证券事务代表协助董事会秘书 并在其不能履职时代行职责 [3] - 各部门分公司控股子公司负责人需及时收集核对信息并上报 承担保密责任 [3] - 总经理负责审核签批重大事项信息及披露文稿 承担保密责任 [3] 常设机构与联系方式 - 公司证券部为重大事项通报常设机构 地址位于上海市张江高科技园区盛夏路169号B栋5楼 邮编201210 [3] - 联络方式包括电话021-58968418 传真021-58968415 邮箱public@usiglobal.com [3][4] 制度执行与修订 - 责任人失职导致通报不及时造成严重影响或损失的 公司将给予批评警告直至解除职务处分 并追究法律责任 [5] - 制度未尽事宜按国家法律法规规范性文件及公司章程执行 若与后续法律法规或公司章程冲突则按新规定执行并必要时修订制度 [5] - 制度由董事会负责解释和修订 经董事会审议后生效 [5]

董事会秘书制度宗旨 - 规范董事会秘书行为并完善公司法人治理结构 依据《公司法》《证券法》及上海证券交易所自律监管指引等法规制定 [1] 任职资格要求 - 需具备良好职业道德 财务/管理/法律专业知识及相关工作经验和公司经营熟悉度 [3] - 禁止任职情形包括受行政处罚36个月内 被公开谴责36个月内 涉嫌犯罪立案调查及重大失信记录 [3][6] 职责范围 - 负责信息披露事务管理 协调投资者关系 筹备董事会/股东会议及会议记录工作 [3][4][5] - 负责市值管理 舆情应对 督促董事遵守法规并履行承诺 管理股票及衍生品种变动 [6] - 列席公司管理层会议 协助制定资本市场发展战略和再融资/并购重组事务 [6][7] 履职保障机制 - 公司需提供履职便利条件 董事及高管需支持配合 秘书有权查阅财务资料并参加相关会议 [6] - 受不当妨碍时可直接向上海证券交易所报告 [5] 聘任与解聘规定 - 由董事会聘任 任期三年并可连任 解聘需有充分理由 [5][6] - 解聘情形包括出现禁止任职条件 连续三个月不能履职或重大失误造成损失 [6] - 辞职需提前一个月通知 空缺时由董事长代行职责并在6个月内完成聘任 [5][7] 制度附则 - 制度解释权归董事会 自董事会审议通过之日起生效 [7]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币34.2957亿元，扣除发行费用及增值税后实际到位金额为34.2957亿元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金已全部使用完毕，期末余额为0元 [1] - 募集资金使用包括直接投入募投项目30.2058亿元、置换预先投入自筹资金3.5813亿元、理财收益及利息收入0.8603亿元 [1] - 节余募集资金1.2445亿元永久补充流动资金，汇率变动影响减少0.1244亿元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并严格执行，开设9个募集资金专户均已全部注销 [1][2] - 与保荐机构及银行签署三方及四方监管协议，协议符合上交所规范要求 [1][2] - 境外账户因汇率变动产生折算差额，计入汇率变动影响科目 [1] - 墨西哥厂项目节余资金于2025年1月转至一般户，2月完成销户 [2] 募集资金实际使用情况 - 报告期内无闲置募集资金补充流动资金、现金管理或超募资金使用情况 [3] - 节余募集资金1.2445亿元（含利息）永久补充流动资金，占募集资金净额比例低于5%，免于董事会审议程序 [3] - 募集资金累计投入33.7871亿元，总体投资进度96.61% [3] - 具体项目投资进度：盛夏厂芯片模组项目100%、越南厂可穿戴设备项目94.79%、惠州厂电子产品项目99.89%、补充流动资金项目100.08%、墨西哥厂项目79.44% [3] 募投项目效益实现情况 - 越南厂可穿戴设备生产项目2025年上半年实现净利润2435.19万元 [4] - 惠州厂电子产品生产项目2025年上半年实现净利润1.4123亿元 [4] - 墨西哥厂项目为厂房建设，不直接产生经济效益 [4] - 盛夏厂项目为技术升级，效益无法分割统计 [4] 募投项目变更情况 - 2023年将盛夏厂节余资金0.8798亿元及惠州厂调减资金转投墨西哥厂新建第二工厂项目 [4] - 墨西哥厂项目总投资0.4348亿美元（或等值人民币），用于项目建设及归还借款 [4] - 变更原因为疫情影响及市场需求变化，经董事会、股东大会及债券持有人会议审议通过 [4] - 变更后项目投资进度79.44%，已于2024年四季度结项 [4]

公司金融衍生品交易额度调整 - 环旭电子拟将金融衍生品交易额度由10亿美元增加至不超过19亿美元（含等值其他货币）[1][2] - 新增外汇避险额度9亿美元（含等值其他货币）额度调增部分自董事会审议通过后即可使用[1] - 交易额度在授权期限内可循环使用资金来源为自有资金不涉及募集资金[1] 交易工具与对手方 - 交易品种包括人民币、美元、台币、欧元、日元、墨西哥比索、波兰兹罗提等[2] - 交易工具主要为远汇和掉期等交易场所为境内/境外的场内或场外[2] - 交易对手均为经营稳健、信用状况良好、和公司长期合作、具有金融衍生品交易业务经营资格的境内/境外银行[2] 授权期限延长 - 经2024年年度股东大会授权的金融衍生品交易额度有效期为2025年4月1日至2026年3月31日[2] - 拟将授权期限整体延长至2026年4月30日并将该议案提交股东大会审议[2] - 本次额度调增及延长授权期限已经公司董事会审计委员会及董事会会议审议通过尚需提交临时股东大会审议[2] 业务背景与目的 - 公司全球化业务推进涉及多币种购汇和结汇结算需求金额较大[1] - 国际外汇市场波动剧烈汇率和利率起伏不定公司经营受汇率波动影响较为明显[1] - 金融衍生品业务以保值为目的防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响[1][3] 风险控制措施 - 金融衍生品业务遵循锁定汇率/利率风险原则不做投机性、套利性的交易操作[2] - 拟采取风险控制措施包括禁止风险投机行为制定严格的《金融衍生品交易业务控制制度》[2] - 其他措施包括与交易银行签订准确清晰的合约跟踪市场价格变动定期进行合规性审计[2] 业务影响与会计处理 - 金融衍生品业务与日常生产经营紧密相关提高公司应对外汇波动风险的能力[3] - 业务提升公司运行的稳健性符合公司长远发展及公司股东的利益[3] - 公司将根据相关会计准则对金融衍生品业务进行核算处理[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月12日15点在日月光集团总部1楼会议室召开[3][4] - 网络投票9月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] 议案情况 - 审议金融衍生品交易额度调增等多项议案[7] - 特别决议议案2个，对中小投资者单独计票议案2个[8] 其他时间信息 - 股权登记日为2025年9月5日[11] - 会议登记时间9月8日9:00 - 16:30，地点上海浦东新区盛夏路169号B栋5楼[15][17]

| 证券代码:601231 | | --- | | 转债代码:113045 | 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-071 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 8 月 25 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 公司监事会对 2025 年半年度报告进行了充分审核，监事会认为： 1、半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定。 2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。 3、在提出本意见前，未发 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 8 月 25 日现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 （五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先 生、财务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。 报告全文同日披露于上海证券交易所网站（w ...