环旭电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | （一）审议通过关于第一期核心员工持股计划完成后终止的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公 告编号：2024-066）。 （二）审议通过关于制定公司《可持续原材料政策》的议案 一、董事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 7 月 15 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯表决的方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人 ...

环旭电子股份有限公司 可持续原材料政策 承诺 环旭电子承诺通过去毒化（Detoxification）、去碳化（Decarbonization）、去物质 化（Dematerialization）以及避免人权冲击侵害的方式，实现可持续原材料的目 标。 管理方针 （1） 基于"从摇篮到摇篮"的生命周期理念，建构追踪与溯源的系统，评估 原材料对环境与社会的冲击风险，并作为采购原材料优先级的考量因子 之一。 （2） 推动绿色采购，采取行动以避免或减少采购的原材料在生产过程中对自 然环境的负面冲击，包含自然资源的使用、排放、废弃物与污染等。 （3） 致力实践责任采购，落实在生产过程中避免或减少原材料对社会负面冲 击的责任，包含禁止强迫劳动、禁用童工及维护安全健康工作环境与社 区权利等。 （4） 在符合客户需求与绿色设计的可行条件下，增加经第三方验证的可持续 性原材料与循环再生材质的原物料使用，减少对原生（Virgin）材料的依 环旭电子股份有限公司 可持续原材料政策 环旭电子股份有限公司 可持续原材料政策 电子制造服务产业往往具有倚赖大量原材料投入才能完成产品制造活动的特性， 包含取自自然界的金属和非金属矿物，以及通过人 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于核心员工持股计划第二次持有人会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）核心员工持股计划第二次持有人 会议由核心员工持股计划管理委员会召集，会议通知于 2024 年 7 月 10 日以邮件 形式向全体持有人发出。会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决的方式召开，出席 本次会议的持有人共 16 人，代表公司第一期核心员工持股计划份额 897,050 份， 占公司第一期核心员工持股计划总份额的 70.05%。 （一）审议通过《关于第一期核心员工持股计划完成后终止的议案》 鉴于公司第一期核心员工持股计划所持有的公司股票已全部出售并完成相 关的资产清算与分配工作，同意终止第一期核心员工持股计划，并提请公司董事 会审议批准。 表决结果：同意 897,050 份 ...

关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《环旭电子股份有限公司股票期权激励 计划(修订稿)》《环旭电子股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并 结合环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度业绩快报、半年度 报告披露计划，现对公司2015年股票期权激励计划以及2019年股票期权激励计划 首次授予和预留授予部分自主行权时间进行限制，具体情况公告如下： | 股票期权 激励计划 | 行权期 | 期权代码 | | | | | | 行权起止日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2015 年 | 第一个行权期 第二个行权期 | 0000000114 0000000115 | 2017 2018 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 公司 2024 年 1 月至 6 月合并营业收入为人民币 27,385,610,393.61 元，较去年 同期的合并营业收入增加 1.94%。 公司 2024 年第二季度（2024 年 4 月至 6 月）合并营业收入为人民币 13,893,681,673.09 元，较去年同期的合并营业收入同比增加 0.19%，较第一季度 （2024 年 1 月至 3 月）合并营业收入环比增加 2.98%。 环旭电子股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 环旭电子股份有限公司 2024 年 6 月营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 最终数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月合并营业收入为人 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于 2024 年 6 月股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交 1 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现公司将回购股份进展情况公告如下： 2024 年 6 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 5,707,700 股，占公 司总股本的比例约为 0.26%，购买的最高价为 15.22 元/股、最低价为 14.81 元/ 股，支付的金额为 86,032,686.00 元（不含交易 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股及 股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 可转债转股情况： 环旭电子股份有限公司（以下简称"环旭电子"或"公司"）2024 年第二季度共 有 0 元"环旭转债"换为公司股票，因转股形成的股份数量为 0 股；截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 126,000 元"环旭转债"换为公司股票，累计因转股形 成的股份数量为 6,424 股，占"环旭转债"转股前（2021 年 12 月 9 日）公司 已发行股份总额的 0.0003%。截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"环旭转债" 金额为 3,449,874,000 元，占可转债发行总额的 99.9963%。 股票期权激励计划行权结果： 2024 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于第一期核心员工持股计划出售完毕的公告 一、核心员工持股计划的基本情况 公司分别于 2019 年 8 月 22 日、2019 年 11 月 18 日召开了第四届董事会第 十三次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<核心员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》。公司分别于 2020 年 4 月 6 日、7 月 3 日召 开了第四届董事会第十八次会议、第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 修订<环旭电子股份有限公司核心员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于修订<环旭电子股份有限公司核心员工持股计划（草案）（修订版）>及其摘要 的议案》。 2020 年 7 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户 登记确认书》，公司回购专用账户（B882423910）中所持有的 128.06 万股公司股 票已于 2020 年 7 月 16 日以非交易过户形式过户至公司第一期核心员工持股 ...

重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 《公司债券受托管理人执业行为准则》《环旭电子股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）《环旭电子股份有限公司与海 通证券股份有限公司之环旭电子股份有限公司 2021 年可转换公司债券受托管理 协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、《环旭电子股份有限公 司 2023 年年度报告》等公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以 及环旭电子股份有限公司（以下简称公司、环旭电子或发行人）出具的相关说明 文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受 托管理人、海通证券）编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内 容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 股票简称：环旭电子 股票代码：601231 债券简称：环旭转债 债券代码：113045 环旭电子股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 受托管理人 （住所：上海市广东路 689 号） 二〇二四年六月 本报告不构成对 ...

业绩表现 - 第一季度毛利率和营业利润率均有提升,主要是云端及存储和新增并表的汽车天线业务毛利率较高,占营收比重提升[2][3] - 第二季度营业收入预计与第一季度持平,但利润端有一定压力,主要是新建海外工厂产能利用率提升需要时间,前期营运成本较高[2] 业务发展 - 云端及存储业务包括服务器主机板、高速交换机、固态硬盘等,一季度营收同比增长41.3%,未来将关注AI和Edge Server相关的机会[5] - SiP技术在AI赋能消费电子产品方面有较大市场空间,公司设立MCC部门专注于模组化产品开发[6][7][8] - 汽车电子业务包括电动化、智能化、网联化相关产品,新产品占比快速提升,其中汽车天线业务占比约2成[9] - 投资深圳精控集成半导体,布局数据通讯领域的高精度模拟前端芯片[10][11] 产能布局 - 在墨西哥、波兰、越南等地持续投资新产能,主要服务汽车电子、工业类等客户[12][13] - 海外工厂在投资初期受产能利用率、营运成本等因素影响,公司将持续优化成本竞争力[14] 股东回报 - 公司保持每年不低于30%的分红率,未来将继续坚持[16] - 公司推出多期回购计划,累计回购3,800多万股,其中已注销约930万股[16]