本次调整事项履行了必要的决策程序，情况属实，程序合规，符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、公司《章程》和《2020 年 A 股股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》、《第四期股票期权激励计划（草案）》等有 关规定，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 广州汽车集团股份有限公司监事会 二〇二四年六月四日 第六届监事会第 21 次会议核查意见 广州汽车集团股份有限公司监事会 关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的核查意见 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》（国资分配 〔2006〕175 号文）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的 通知》（国资分配〔2006〕171 号文）《关于进一步做好中央企业控股上市公司 股权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规〔2019〕102 号）《关于印发< 中央企业控股上市公司司实施股权激励工作指引>的通知》（国资考分〔2020〕 178 号）等有关法律、行政法规，以及公司《章程》、《2020 年 A 股股票期权 与限制性股票激励计划（ ...

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2024-043 H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 10,486,911 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第六届监事会第 21 次会议于 2024 年 6 月 4 日(星期二)以通讯方式召开。本次应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。 经过与会监事投票表决，审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性 股票回购价格的议案》。因 2023 年末期利润分配，《2020 年 A 股股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》的股票期权行权价格由 9.32 元/股调整为 9.22 元/股， 限制性股票回购价格由 4.33 元/股调整为 4.23 元/股；《第四期股票期权激励计 划（草案）》的股票期权行权价格由 11.76 元/股调整为 11.66 元/股。 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-041 广州汽车集团股份有限公司 第六届监事会第 21 次会议 ...

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-042 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 64 次会议于 2024 年 6 月 4 日(星期二)以通讯方式召开，审议通过《关于调整股 票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，同意按照相关规则调整股票期 权行权价格和限制性股票回购价格，具体如下： 一、权益价格调整情况 根据《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《第四期股 票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在股票期权行权前或限制性股票解除 限售前有派息等事项，应对股票期权行权价格和在计算尚未解除限售的限制性股 票回购价格时所适用的授予价格进行相应的调整。调整方法如下： 结合 2023 年末期利润分配实施计划（每股派息 0.1 元），调整股票期权行权 价格和限制性股票回购价格如下： | ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-039 广州汽车集团股份有限公司 重要内容提示： ●广州汽车集团股份有限公司（简称"公司"或本"公司"）拟使用自有资 金，以集中竞价交易方式回购公司股份。 ●回购股份类别：本公司发行的 A 股股票和 H 股股票。 ●回购用途：本公司回购的 A 股股票用于公司实施股权激励计划或员工持股 计划，如公司未能在股份回购实施完成之后的 36 个月内使用完毕已购股份，尚 未使用的已回购股份将予以注销；本公司回购的 H 股股票将予以注销。 ●回购股份资金总额： A 股回购股份资金总额不低于人民币 1 亿元且不超过 人民币 2 亿元（均包含本数）；H 股回购股份资金总额不低于人民币 4 亿元且不 高于 8 亿元（均包含本数，最终依据汇率折算港元）。 ●回购期限：A 股回购期限为自本公司股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起不超过 12 个月。H 股回购期限为自本公司股东大会审议通过本次回购股份 方案之日起至本公司下一次股东周年大会之日止。 ●回购价格：A 股股份回购价格不高于 13.34 元/股，该价格不高于董事会 ...

| A股代码：601238 | A股简称：广汽集团 | 公告编号：临2024-038 | | --- | --- | --- | | H股代码：02238 | 股简称：广汽集团 H | | 根据《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合广州汽 车集团股份有限公司（以下简称"本公司"）2023 年末期利润分配实施计划，将 股票期权限制行权时间公告如下： 2024 年 5 月 27 日 一、本公司已于 2023 年 12 月 11 日正式进入《2020 年 A 股股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》的第 2 个行权期（期权代码：0000000595），有效行权 期为 2023 年 12 月 11 日-2024 年 12 月 10 日，目前尚处于行权阶段。 二、本次限制行权期为 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 13 日，在此期间全 部激励对象将限制行权。 三、本公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 广州汽车集团股份有限公司董事会 ...

广州汽车集团股份有限公司 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A、H 股类别股东会决议公告 | A | 股代码：601238 | A | 股简称：广汽集团 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：02238 | H | 股简称：广汽集团 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 85 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 82 | | 股） | 境外上市外资股股东人数（H | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 6,461,867,487 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 5,503,305,911 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广 ...

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-037 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 二、需债权人知晓的相关信息 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司通知债权人知晓信息如下： 公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭 证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会 因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定 继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，回购注销将按法定程序实施。 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面请求，并随附有关证明 文件。 广州汽车集团股份有限公司 关于回购注销 H 股股份并减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2024 年 5 月 20 日，广州汽车集团股份有限公司（简称广汽集团、公司）召 开 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A ...

京天股字（2024）第 250 号 致：广州汽车集团股份有限公司 广州汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分在广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《广州汽车集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广州汽车集团股份有限公司第六届董事 会第 60 次会议决议公告》《广州汽车集团股份有限公司第六届监事会第 19 次会议 决议公告》《广州汽车集团股份有限公司第六届董事会第 62 次会议决议公 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-035 广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 63 次会议决议公告 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。同意因到龄退休，陈 秀深先生不再任公司执行委员会委员。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广州汽车集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 63 次会议于 2024 年 5 月 17 日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与 会董事投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于广汽丰田 630D 项目的议案》。同意合营企业广 ...