H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-012 广州汽车集团股份有限公司 关于董事长变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）董事会收到曾庆 洪先生送达的《辞职函》。曾庆洪先生因到龄退休，申请辞去公司董事长、董事、 董事会战略委员会主任委员及委员职务，并确认与公司及董事会无任何意见分歧， 亦无任何与辞任上述职务须提请公司股东注意的事项。辞任上述职务后，将不在 公司担任任何职务。 简历 冯兴亚，男，1969 年出生，工商管理硕士。现任本公司党委书记、董事长、 总经理，兼任广汽传祺汽车有限公司董事长、广汽埃安新能源汽车股份有限公司 董事长、广汽国际汽车销售服务有限公司董事长。2004 年 12 月起在本集团任职， 历任广汽丰田汽车有限公司销售部副部长、副总经理、执行副总经理、董事，2008 年 7 月起任本公司副总经理、2015 年 3 月起任本公司董事、2016 年 11 月起任本 公司总经 ...

公司人事变动 - 曾庆洪因到龄退休辞去公司董事长等职务[1] - 会议选举冯兴亚为公司董事长、战略委员会主任委员[1][2] - 会议委任冯兴亚为公司在香港联交所的授权代表[1] 会议情况 - 广汽集团第六届董事会第80次会议于2025年2月3日召开[1] - 本次会议应参与表决董事10人，实际参与10人[1] - 选举冯兴亚相关议案表决结果均为同意10票，反对0票，弃权0票[2]

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2025-010 广州汽车集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 1,116 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 1,115 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 6,143,634,786 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 5,647,117,310 | | 股） | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 496,517,476 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区金山大道东 ...

北京市天元律师事务所 关于广州汽车集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 027 号 致：广州汽车集团股份有限公司 广州汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2025 年 1 月 27 日 10 点在广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团番 禺总部 T2 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师对公司本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《广州汽车集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定。 为出具本法律意见，本所 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 呈交日期： 2025年1月23日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02238 | H股 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) ...

分限制性股票回购注销完成公告 关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划部 | A股代码：601238 | A股简称：广汽集团 | 公告编号：临2025-008 | | --- | --- | --- | | H股代码：02238 | H 股简称：广汽集团 | | 广州汽车集团股份有限公司 四、本次 A 股限制性股票回购注销涉及公司董事、监事、高级管理人员持股 变动情况 一、注销完成时间：2025 年 1 月 16 日 二、注销的限制性股票数量：26,048,350 股 三、本次限制性股票回购注销后公司股本情况 单位：股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 13 日，公司披露了《关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票 激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2025-007），经 向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交限制性股票回购注销申请，本 次该部分限制性股票注销已完成，相关情况公告如下： 单位：股 | 类别 | 本次注销前数量 | | | | 本 ...

广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 79 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 79 次会议于 2025 年 1 月 17 日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与 会董事投票表决，审议通过如下事项： H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-009 一、审议通过了《关于全资子公司优湃能源对外投资的议案》。同意公司全 资子公司优湃能源科技（广州）有限公司以完成备案的评估报告为基础，投资新 疆昆仑蓝钻矿业开发有限责任公司不超过 21 亿元，完成交易后预计将持有标的 企业不超过 25%的股权。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于向西藏地震灾区捐赠的议案》。为援助受灾地区 ...

投资评级 - 广汽集团的投资评级为"买入"，且维持不变 [1] 核心观点 - 广汽集团2024年业绩表现基本符合预期，尽管归母净利润同比大幅下降，但Q4自主品牌销量同环比均有所改善 [8] - 公司与华为的合作加速落地，设立GH项目公司，计划打造30万级豪华智能新能源车 [8] - 由于商政投入规模超预期，2024年归母净利润预期下调至10.7亿元，但2025/2026年预期维持不变 [8] 财务数据 - 2024年预计营业总收入为1161.08亿元，同比下降10.48%，2025年预计增长26.15%至1464.74亿元 [1] - 2024年归母净利润预计为10.68亿元，同比下降75.89%，2025年预计增长286.65%至41.28亿元 [1] - 2024年EPS预计为0.10元/股，2025年预计增长至0.40元/股 [1] 销量表现 - 2024年Q4广汽乘用车销量为13.76万辆，同比增长24.4%，环比增长56.2% [8] - 2024年Q4广汽埃安销量为14.81万辆，同比增长14.8%，环比增长47.5% [8] - 合资品牌Q4销量同比下滑，广汽本田销量为16.15万辆，同比下降21.1%，广汽丰田销量为22.01万辆，同比下降16.7% [8] 合作与战略 - 广汽集团与华为合作设立GH项目公司，注册资本15亿元，计划在产品开发、营销策略及生态服务等领域展开全面合作 [8] - 首款合作产品定位于30万级豪华智能新能源车 [8] 市场数据 - 广汽集团当前收盘价为8.27元，市净率为0.75倍，总市值为855.24亿元 [5] - 流通A股市值为610.63亿元，总股本为103.42亿股 [5][6] 财务预测 - 2024年预计毛利率为6.64%，2025年预计提升至10.04% [9] - 2024年预计归母净利率为0.92%，2025年预计提升至2.82% [9] - 2024年预计资产负债率为44.22%，2025年预计提升至46.73% [9]

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-007 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划部 分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 26,048,350 | 26,048,350 | 2025 年 | 1 | 月 | 16 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）相关决策与信息披露情况 1、2020 年 9 月 24 日，公司第五届董事会第 52 次会议和第五届监事会第 19 次会议审议通过《关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）及 摘要的议案》及其他相关议案，公司独立董事、监事会、律师、独立财务顾问均 发表了相关意见。本计划采用"股票期权+限制性股 ...

二〇二五年一月 | | | | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | | 议案一：关于按股比为参股公司提供借款的议案 4 | 股东大会会议资料 会议须知 为确保广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）2025年第一次临时股东大 会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体 人员遵照执行。 一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安排 和会务工作。 二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公 司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权 依法拒绝其他任何人进入会场。 广州汽车集团股份有限公司 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.，LTD. （A股股票代码：601238 H股股票代码：02238） 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 三、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、 身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2025年1月27日9:30- ...