业绩相关 - 过去12个月与通商银行存款业务发生金额597,726,029.53元，其他业务为0元[3] - 2023年通商银行营收3,457,133,015.80元，净利润1,222,742,474.99元[6] 未来展望 - 2024年公司在通商银行综合授信敞口不超5亿，存款不超15亿等[8][9] 关联交易 - 公司持通商银行9.4%股权，交易构成关联交易[4][6] - 多项会议通过关联交易议案，尚需股东大会审议[12]

股东大会信息 - 2024年5月10日14点召开2023年年度股东大会[3] - 地点为宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月10日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 股权与议案信息 - 股权登记日为2024年5月6日[14] - 4、6、7、8、9、11、13、14、15号议案需对中小投资者单独计票[10] - 8、13、14、15号议案涉及关联股东回避表决[10] - 11号为特别决议议案[8] 股东登记信息 - 股东办理现场会议登记时间为2024年5月8日9:00 - 17:00[17] - 登记地点为宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼公司证券部[17] 关联股东信息 - 应回避表决的关联股东有宁波超宏投资咨询有限公司等[8]

担保规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议通过[2] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议通过[2][3] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[3] - 股东大会审议一年内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项时，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[3] 股东提案与提名 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[3][4] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[3][4] - 单独持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东，提名董事、监事候选人人数不得超过拟选举或变更的相应人数[4][5] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东，提名独立董事候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数[4][5] - 股东提名董事、独立董事、监事候选人须于股东大会召开10日前书面提交相关意图及候选人履历[5] 股东大会与董事会 - 董事、监事选举采用累积投票制时，每一股份有与所选董事、监事总人数相同的提名权和投票权[6] - 股东大会表决前推举两名股东代表计票和监票，有关联关系股东及代理人不得参与[6] - 董事会负责召集股东大会并报告工作、执行股东大会决议等17项职权[7][8] - 公司董事会设立审计、战略决策、薪酬与考核、提名等专门委员会[8] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[8] - 审计委员会召集人为独立董事中的会计专业人士[8] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[8] - 超过股东大会授权范围的事项，董事会应提交股东大会审议[8] - 上市公司股东或其代理人可通过投票系统查验投票结果[7] - 董事会可决定公司内部管理机构设置[7] 利润分配 - 公司须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[9] - 公司优先采用现金方式分配利润[9] - 公司满足条件可进行中期现金分红，方案需经董事会审议后提交股东大会批准[9] - 公司现金分红条件为当年合并报表归母净利润盈利且母公司累计未分配利润为正[10] - 公司当年现金分配利润不少于当年合并报表可分配利润的15%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[10] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[11] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[11] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[11] - 重大资金支出交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上[11] - 重大资金支出交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[11] - 交易标的相关净利润占上市公司最近一年经审计净利润超50%且绝对金额超500万元[12] - 交易产生的利润占上市公司最近一年经审计净利润超50%且绝对金额超500万元[12] - 交易标的相关营业收入占上市公司最近一年经审计营业收入超50%且绝对金额超5000万元[12] - 交易标的相关债务和费用占上市公司最近一期经审计净资产超50%且绝对金额超5000万元[12] - 董事会审议利润分配预案需全体董事半数以上同意且三分之二以上独立董事同意[13] - 股东大会审议利润分配方案须出席股东所持表决权半数以上通过[13] - 特殊情况确定利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[13] 制度修订 - 制定《会计师事务所选聘制度》并需提交股东大会审议[16] - 修订《独立董事工作细则》并需提交股东大会审议[17] - 修订《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》无需提交股东大会审议[17]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[1] 2023年会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，审议多项报告[2] 审计相关 - 天健完成2022年度财务审计并提交标准无保留意见报告[4] - 提议续聘天健为2023年度审计机构[5] 2024年计划 - 规范审核定期报告，加强内控制度审查和监督[5]

业绩总结 - 2023年度营业收入691,388.83万元，上年度698,906.42万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目45,723.53万元，占比61%；上年度58,187.78万元，占比33%[11] - 2023年度营业收入扣除后金额645,665.30万元，上年度640,718.64万元[14]

业绩数据 - 公司总股本15亿股，总资产达160.84亿元[4] - 2023年完成营业收入69.14亿元，实现净利润5.04亿元[4] - 2022年净利润15.63亿元，实施每10股派现5元，现金分红7.41亿元，分红率47.41%[82] - 本报告期净利润5.04亿元，拟每10股派现3元，预计现金分红4.47亿元[83][84] 用户数据 - 员工总数达14712人[28] - 2023年越南等企业外籍员工达10108人，占企业总劳动用工的68.71%[31] - 境内企业安置33名残疾员工就业，占总员工的0.45%[32] - 现有女员工7289人，占员工总人数的49.54%[32] 未来展望 - 2024年海外市场需求复苏，公司应抓住机遇稳健发展[91] 新产品和新技术研发 - 推出自然和谐类花色纱环保节能产品，包括星辰花纱和环保色纺纱[25] - 2023年在科技部门的研发立项有32项[62] - 创新与研发投入1亿元[64] - 《高品质涡流色纺纱制备关键技术及应用》项目生产效率是环锭纺的20倍[23] - 星辰花纱彩点保持率提高200%的次数[26] - 取得“一种仿鱼鳞色纺纱及其制备方法”的发明专利[62] - “一种涡流纺仿麻纱线及其纺制方法”荣获中纺联专利优秀奖[62] - “一种涡流纺竹节包芯纱的纺制方法”荣获中纺联专利银奖[62] 市场扩张和并购 - 截至目前越南海外生产基地已形成126万纱锭规模[4] 其他新策略 - 2023年上半年调整销售策略，产能利用率较快回升，实现产销平衡[90] - 实施办公自动化系统使95%的文件通过电子流流转，预计每年节约纸张和耗材1.2万元[19] - 承诺于2025年1月1日前将生物质燃料完全取代煤燃料[19] - 运用先进智能和云计算体系实现一根纱全流程品质和24小时生产监控[59] - 子公司宁波海德优化自动控制程序使本白棉生产工艺全流程可无人化操作[61] 环保相关 - 报告期内因环境问题被投诉或处罚率为零[11] - 投资近千万推进污水系统改造[14] - 宁波海德建设有一套12000吨/天废水处理能力的污水处理站[14] - 2023年度宁波海德共处理污泥3813.46吨[15] - 废水COD核定排放总量196.07吨/年，实际排放43.25吨；氨氮核定排放总量24.51吨/年，实际排放0.45吨；总氮核定排放总量36.77吨/年，实际排放12.59吨[16] - 报告期内环保投入1497.29万元[17] - 染料利用率提高约20%，染色时间减少约40分钟，碱用量减少48%，总体节约能耗2300元/吨以上[23] 员工与管理 - 员工基本工资占工资总额的70%[29] - 员工入会率达95%以上[30] - 2023年累计召开各类座谈会等活动42次[30] - 百隆旗下各子公司开展各类培训148场次[45] - 2021年2月8日 - 3月12日披露两期股票期权激励计划草案，2023年9月两次股权激励第二次行权完成股份过户登记[45] 会议与制度 - 本报告期内召开1次股东大会，其中定期会议1次，审议议案11项[78] - 本报告期内召开董事会7次，审计议案29项[78] - 本报告期内董事会各专门委员会召开会议9次，审议议案20项[78] - 本报告期内召开监事会5次，审议16项议案[78] - 2023年9月4日《上市公司独立董事管理办法》正式实施，公司完成多项制度修订及审计委员会成员改选[79][80] - 2022年4月修订完善《投资者关系管理制度》[81] 荣誉与认证 - 先后荣获“棉纺织行业绿色制造创新型企业（2021.10 - 2024.9）”、“宁波市绿色工厂”等称号[21] - 子公司宁波海德通过国内ISO14001环境管理体系认证等多项认证，并被评定为2023年浙江省节水型企业[24] - 取得OHSAS18001职业健康安全管理体系认证[33] - 本报告期内取得国家应急管理部“安全生产标准化三级”证书[33] - 拥有“纺织大工匠”称号员工三名，其中行业专家一名，蓝领技术尖子二名[44] - 2009年通过ISO9001体系认证，2018年获得全国纺织行业质量奖[48] - 被中棉协认定为“技术进步突出贡献企业”[62] - 荣获中纺联“涡流纺经弹牛仔面料制备关健技术及产业化科技进步一等奖”[62] - 参与修订“色织易拉伸弹性牛仔布”“转杯纺棉莱赛尔纤维混纺本色纱”二个行业标准[62] 其他 - 本报告期公司因产品质量问题的投诉率较上年同比下降6.8%[48] - 全年VIP定制各类新型打样近3000件[49] - 本报告期组织三场业绩说明会，上证E互动平台投资者提问答复率100%[82] - 本报告期在上海证券交易所网站及指定媒体发布临时公告37份、定期报告4份[82] - 报告期内未发生内部控制缺陷情况[85] - 2022年未发生员工贪污相关诉讼事件[89]

成本与额度 - 棉花约占公司生产成本70%左右[3][4] - 2024年度棉花期货业务交易保证金最高额度不超9.9亿元[3][5] 交易相关 - 境内交易场所为郑州商品期货交易所，境外为纽约期货交易所[3][7] - 授权额度交易期限自股东大会审议通过起12个月内[5][8] 业务进展 - 2024年4月12日董事会通过开展棉花期货业务议案，待股东大会审议[9] 风险与应对 - 存在市场价和交割风险[10][12] - 组建领导小组，加强培训监管，制订制度并按准则处理[13][14]

业绩说明会信息 - 2024年5月6日16:00 - 17:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][4][5] - 参加人员有董事长兼总经理杨卫新、董事会秘书周立雯等[5] 投资者参与 - 2024年5月6日16:00 - 17:00在线参与业绩说明会[6] - 2024年4月24日至4月30日16:00前可预征集提问[2][6] 报告披露 - 2023年度报告2024年4月16日发布[2] - 2024年第一季度报告2024年4月30日披露[2] 联系方式 - 联系人是证券事务部，电话0574 - 86389999，邮箱broseastern@bros.com.cn[7] 查看途径 - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7]

会议相关 - 第五届董事会第十次会议于2024年4月12日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决均全票通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11] 未来展望 - 2024年度公司拟投入不少于母公司当年营业收入3%比例的资金用于产品研究开发[8] 人事变动 - 推举麦家良为公司第五届董事会董事候选人，需提交2023年度股东大会审议[13] - 聘任董事长杨卫新兼任公司总经理[13] - 聘任朱燕璐担任公司证券事务代表[14][15] 其他事项 - 2024年度公司高级管理人员薪酬方案获薪酬与考核委员会同意[12] - 2024年度公司董事薪酬（津贴）方案提交2023年度股东大会审议[12] - 独立董事独立性自查情况专项报告议案表决通过[15] - 天健会计师事务所履职情况评估报告议案表决通过[15][16] - 召开2023年度股东大会的提案表决通过[16] 人员持股 - 麦家良直接持有本公司股票405,000股[19] 人员履历 - 杨卫新2004年4月至今担任公司董事长，2015年7月至2020年1月担任公司总经理[20]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润170,234,297.79元[3] - 累计未分配利润1,481,569,749.34元[3] 利润分配 - 每10股分现金红利3元，共分红446,817,898.80元[3] - 现金分红比例88.65%[4] - A股每股派现0.3元（含税）[2] 决策进展 - 2024年4月12日董事会通过利润分配预案[5] - 预案需股东大会审议通过方可实施[2][4][6]