新产品和新技术研发 - 2025年上半年对“纳米AI搜索”进行战略级升级，推出国内首个“超级搜索智能体”[6] - 2023年3月29日发布自研千亿参数通用大模型“360智脑1.0”，2025年3月发布“360zhinao2 - o1.5”获测评金牌[7][8] - 2025年上半年360AI办公全面接入DeepSeek - R1模型，AI文档与AI写作分析能力优化升级[11] - 2025年上半年推出“360安全智能体”，构建100 +安全领域专家级智能体[14] 用户数据 - 截至报告期末累计发现APT组织数量58个，占国内所有发现APT总数的98%[13] - “360安全大模型”覆盖客户行业达18个，已在500家用户真实环境完成测试、应用与交付[17] - PC安全卫士平均月活跃用户数4.3亿，市场占有率约95%[18] - 360安全浏览器平均月活跃用户数近4亿，市场占有率约80%[18] 业绩总结 - 截至2025年上半年累计现金分红总额约43.34亿元，其中分红派息约28.35亿元，回购股份约14.99亿元[22] - 2025年5月完成2024年年度权益分派，每10股派发现金红利1元，合计派发现金红利约7亿元[22] 其他新策略 - 依托自研大模型构建AI驱动的全链路智能营销新范式，提升广告点击率和转化效率[12] - 基于“360安全智能体”赋能勒索病毒防护解决方案，实现多方位、全流程勒索防护[15] - 将“360安全智能体”赋能本地安全大脑，打造网、数、模一体化的AI原生安全运营平台[15] - 2025年上半年严格按法规加强信息披露与内部控制制度建设[25] 其他 - 2025年6月协同溯源锁定广州某科技公司网络攻击源头为台湾民进党当局“资通电军”[13] - 2025年上半年“360安全智能体”在亚冬会网络攻击溯源和台湾省黑客攻击广州某科技公司溯源中发挥重要作用[15] - “360安全大模型”微调模型体积压缩至原始全参数模型的1% - 5%[16] - “360安全大模型”告警研判准确率95%以上，每日需人工关注的告警数量减少90%以上[17] - 安全大模型业务板块新签客户中战略性新客拓取贡献率达55%[17] - 公司参加2024年度沪市主板人工智能专题集体业绩说明会[23]

募集资金情况 - 公司非公开发行381,308,030股，发行价每股12.93元，募集资金49.30亿元，净额48.39亿元于2020年12月23日到位[2] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为17.50亿元[3] - 以前年度已使用募集资金28.64亿元，本年度已使用5.47亿元[4][5] - 累计收到募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额为3.22亿元[5] - 募集资金总额为493,031.28万元，净额为483,867.16万元[32] 资金使用与管理 - 2021年6月21日，公司以10.45亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[14][33] - 2025年6月26日，公司同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[15] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计8.26亿元，闲置募集资金进行现金管理的金额为9.24亿元[13] - 截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[16] - 2025年4月24日，公司同意在12个月内对不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理[17] - 公司向招商银行北京分行和深圳分行转存单位大额存单，每期金额均为46,189.50万元，预计年化收益率2.60%[18] - 截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[20] - 截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况[21] - 2025年公司获批对不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，截至6月30日现金管理余额为92,379万元[34] 项目情况 - 2025年4月3日，360新一代人工智能创新研发中心项目和360大数据中心建设项目结项，公司将其节余募集资金永久补充流动资金[23] - 2022年公司变更募集资金投向，金额为391,163.41万元[24] - 变更后，360网络空间安全研发中心项目拟投资237,361.02万元，拟使用募集资金234,030.12万元[24] - 变更后，360新一代人工智能创新研发中心项目拟投资22,323.05万元，拟使用募集资金17,800.00万元[24] - 变更后，360大数据中心建设项目拟投资202,260.33万元，拟使用募集资金202,260.33万元[24] - 2024年“360网络空间安全研发中心项目”增加实施主体和地点，建设期延长至2027年6月[26] - 变更用途的募集资金总额为391,163.41万元，比例为79.34%[32] - 本年度投入募集资金总额为46,101.01万元，已累计投入332,540.15万元[32] - 360网络空间安全研发中心项目投入进度为34.05%[32] - 360新一代人工智能创新研发中心项目投入进度为97.08%，预定可使用日期为2025年4月[32] - 360大数据中心建设项目投入进度为96.38%，预定可使用日期为2025年4月[32] - 360新一代人工智能创新研发中心与大数据中心建设项目结项，节余募集资金8,597.3万元[34] - 截至2021年12月31日变更用途的募集资金总额为391,163.41万元，含净额10,850.98万元[35] - 调整后投资总额含变更前已投入103,554.73万元及变更投向金额391,163.41万元[35][36] - 360网络空间安全研发中心项目原计划2025年6月完成，现延期至2027年6月[36][42] - 360网络空间安全研发中心项目变更后拟投入234,030.12万元，投资进度34.05%[39] - 360新一代人工智能创新研发中心项目变更后拟投入17,800.00万元，投资进度97.08%[39] - 360大数据中心建设项目变更后拟投入202,260.33万元，投资进度96.38%[39] - 变更后项目拟投入募集资金总额合计454,090.45万元[39] - 2022年相关会议同意变更募集资金投资项目，变更投向金额391,163.41万元[39] - 360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目于2025年4月3日结项[42] - 2024 - 2025年多次会议对部分募投项目进行调整[40] 合规情况 - 报告期内，公司募集资金使用及管理无违规情形[28]

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-041 号 三六零安全科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 16 日 至 2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-035号 三六零安全科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名， 实际表决监事 3 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规，中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准 确、完整地反映公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会 未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的 ...

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为38.27亿元人民币，同比增长3.67%[18] - 公司实现营业收入38.27亿元，同比增长3.67%[43] - 公司营业收入为38.27亿元，同比增长3.67%[83] - 营业总收入同比增长3.7%至38.27亿元人民币（2025年半年度）对比36.92亿元人民币（2024年半年度）[161] - 公司归属于上市公司股东的净亏损为2.82亿元人民币，较上年同期亏损3.41亿元有所收窄[18] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-2.82亿元，同比减亏0.59亿元[43] - 净利润亏损收窄17.6%至2.87亿元人民币（2025年半年度）对比3.49亿元人民币（2024年半年度）[161] - 归属于母公司股东的净利润亏损收窄17.4%至2.82亿元人民币（2025年半年度）对比3.41亿元人民币（2024年半年度）[161][162] - 公司净利润为672093千元，同比增长1176.7%[165] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本为12.80亿元，同比下降6.01%[83] - 营业成本同比下降6.0%至12.80亿元人民币（2025年半年度）对比13.62亿元人民币（2024年半年度）[161] - 公司销售费用为12.95亿元，同比增长34.85%[83] - 销售费用同比大幅增长34.8%至12.95亿元人民币（2025年半年度）对比9.60亿元人民币（2024年半年度）[161] - 公司研发费用为15.65亿元，同比增长3.26%[83] - 研发费用同比增长3.3%至15.65亿元人民币（2025年半年度）对比15.15亿元人民币（2024年半年度）[161] - 财务费用净收益同比下降19.0%至3.29亿元人民币（2025年半年度）对比4.06亿元人民币（2024年半年度）[161] - 利息收入为14547千元，同比下降72.3%[165] - 所得税费用为252千元，同比下降54.4%[165] 业务线表现 - 公司持续推动AI赋能全系互联网产品，会员增值营收保持增长[55] - 公司智能硬件海外业务实现快速增长，明星产品在亚马逊多区站点销售排名亮眼[40] - 纳米AI超级搜索智能体月访问量超过1.5亿次，位居AI产品榜智能体榜榜首[47][48] - 纳米AI超级搜索智能体月访问量达1.5667亿次，环比变化0.61%[48] - 公司自研大模型360zhinao2-o1.5在SuperCLUE 2025年5月评测中获推理模型总榜金牌[51] - 公司基于安全即服务理念推出360安全云战略级产品，融合20余年安全能力[39] - 公司发布国内首个超级搜索智能体，开启AI搜索3.0时代[42][44] - 安全大模型业务新签客户中战略性新客拓取贡献率达55%[63] - 安全大模型已覆盖18个行业客户并在500家用户环境完成交付[63] - 主要子公司三六零科技集团有限公司净利润为254,325千元，营业收入1,278,991千元[96] - 北京三六零数智科技有限公司净利润为938,354千元，营业利润939,191千元[97] - 三六零数字安全科技集团有限公司净利润亏损195,941千元，营业亏损193,835千元[97] - 深圳市奇付通科技有限公司净利润为221,980千元，营业收入840,263千元[97] 财务数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为负8.37亿元人民币，较上年同期负46.97亿元大幅改善[18] - 经营活动现金流量净额为-83702千元，同比改善82.2%[168] - 投资活动现金流量净额为1395235千元，同比改善124.8%[168] - 期末现金及现金等价物余额为3993659千元，较期初增长16.2%[169] - 营业收入相关现金流入为4679750千元，同比增长2.9%[168] - 归属于上市公司股东的净资产为295.62亿元人民币，较上年度末下降2.13%[18] - 公司总资产为376.98亿元人民币，较上年度末下降1.46%[18] - 加权平均净资产收益率为负0.94%，较上年同期负1.08%增加0.14个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为负0.99%，较上年同期负1.64%增加0.65个百分点[19] - 公司总资产从2024年末的38,256,187千元下降至2025年6月30日的37,698,127千元，减少1.5%[156][157] - 流动负债合计下降至138.62亿元人民币（2025年6月30日）对比145.45亿元人民币（2024年12月31日）[159] - 长期借款下降至5.50亿元人民币（2025年6月30日）对比6.50亿元人民币（2024年12月31日）[159] - 公司短期借款从2024年末的250,157千元增加至2025年6月30日的300,046千元，增长19.9%[156] - 公司应付账款从2024年末的1,722,037千元增加至2025年6月30日的2,054,422千元，增长19.3%[156] - 公司合同负债从2024年末的1,328,148千元增加至2025年6月30日的1,414,272千元，增长6.5%[156] - 公司未分配利润从2024年末的12,290,528千元下降至2025年6月30日的11,305,700千元，减少8.0%[157] - 母公司货币资金从2024年末的134,663千元大幅增加至2025年6月30日的759,571千元，增长464.1%[158] - 母公司其他应收款从2024年末的22,874,547千元下降至2025年6月30日的18,907,461千元，减少17.4%[158] - 母公司长期股权投资从2024年末的56,350,524千元增加至2025年6月30日的59,477,828千元，增长5.5%[158] - 母公司短期借款从2024年末的50,030千元大幅增加至2025年6月30日的200,028千元，增长299.8%[158] - 公司其他综合收益从2024年末的-292,739千元改善至2025年6月30日的47,977千元，实现扭亏为盈[157] - 其他综合收益大幅改善至3.38亿元人民币（2025年半年度）对比亏损1.37亿元人民币（2024年半年度）[162] - 公司投资收益为688304千元，同比增长1669.3%[165] - 公司货币资金为230.90亿元，较期初235.58亿元减少4.68亿元[155] - 交易性金融资产为5.35亿元，较期初8.04亿元减少2.69亿元[155] - 应收账款为11.38亿元，较期初12.22亿元减少0.84亿元[155] - 存货为3.85亿元，较期初3.29亿元增加0.56亿元[155] - 流动资产总额为257.95亿元，较期初266.66亿元减少8.71亿元[155] - 长期股权投资为24.26亿元，较期初23.38亿元增加0.88亿元[155] - 其他权益工具投资为8.48亿元，较期初5.06亿元增加3.42亿元[155] - 固定资产为14.38亿元，较期初14.99亿元减少0.61亿元[155] 管理层讨论和指引 - 公司未发现存在对未来发展战略和持续经营活动产生不利影响的重大风险[7] - 公司面临行业竞争加剧风险，需应对PC广告市场萎缩和人工智能技术变革带来的挑战[100] - 公司面临美国商务部和国防部双重制裁导致海外业务运营成本增加风险[105] - 地缘政治冲突加剧人工智能及数字安全业务资源获取难度与成本压力[105] - 公司品牌风险可能导致用户信任与忠诚度降低影响经营[104] - 经营资质若无法及时获取可能导致业务受限或终止[104] 公司治理与股东信息 - 公司全体董事出席董事会会议且保证半年度报告内容真实准确完整[3] - 公司法定代表人周鸿祎[14] - 公司董事会秘书张海龙[15] - 公司证券事务代表谢成佰[15] - 公司董事、董事会秘书赵路明于2025年2月22日因个人职业规划离任[108] - 公司于2025年4月18日股东大会选举张海龙为第七届董事会非独立董事[109] - 公司于2025年5月20日董事会聘任张海龙为董事会秘书[109] - 公司控股股东为天津奇信志成科技有限公司[11] - 公司普通股股东总数为396,093户[145] - 第一大股东天津奇信志成科技持股3,296,744,163股，占比47.10%[147] - 第二大股东胡欢持股446,585,200股，占比6.38%[147] - 第三大股东周鸿祎持股374,696,383股，占比5.35%[147] - 香港中央结算有限公司持股208,284,402股，占比2.98%，报告期内增持1,316,709股[147] - 华泰柏瑞沪深300ETF持股62,329,365股，占比0.89%，报告期内增持1,882,260股[147] - 天津奇信志成科技所持41,355,861股处于冻结状态[147] - 无限售流通股股东天津奇信志成持股32.97亿股，占比47.15%[148] - 无限售流通股股东胡欢持股4.47亿股，占比6.39%[148] - 实际控制人周鸿祎等承诺保障上市公司人员独立性（2017年11月20日）[113] - 承诺方保证不占用上市公司资金资产及资源[113] - 公司保证关联交易按市场化原则和公允价格进行公平操作[116] - 公司承诺减少与上市公司及附属企业的关联交易[116] - 公司保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东合法权益[116] - 公司承诺不占用上市公司资金或以任何方式转移资金和利润[116] - 公司及关联企业目前未从事与上市公司构成竞争的业务[116] - 公司承诺不直接或间接从事与上市公司构成竞争的业务活动[117] - 公司保证将竞争性业务机会优先提供给上市公司及附属企业[117] - 公司承诺保持独立的财务会计部门和财务核算体系[115] - 公司保证拥有独立的银行账户且不与关联企业共用[115] - 公司确保能够独立作出财务决策不干预资金使用[115] - 公司及关联企业将向上市公司及附属企业提供优先购买权[118] - 控股股东天津奇信志成科技有限公司承诺不越权干预公司经营管理活动[118] - 公司全体董事承诺非公开发行股票申请文件无虚假记载或重大遗漏[119] - 三六零承诺以实缴注册资本金额一倍为限承担天津金城银行经营失败风险[119] - 三六零对天津金城银行实缴注册资本金额一倍承担存款偿付剩余风险[119] - 周鸿祎承诺在奇信志成清算决议后12个月内不减持股份[119] - 胡欢承诺与奇信志成及周鸿祎共同遵守大股东减持规定[119] - 奇信志成股东承诺取得清算分配股份后24个月内放弃表决权[120] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[121] - 报告期内无违规担保情况[122] 关联交易与担保 - 报告期内日常关联交易总额为20,307万元人民币[125] - 向关联人销售产品及提供劳务总额为1,460万元人民币（其中控股股东963万元，周鸿祎相关公司497万元）[124] - 关联租赁支出为7,002万元人民币（控股股东及其控制公司）[125] - 关联房屋租赁金额为5,487万元人民币（控股股东出租给上市公司子公司）[128] - 向关联人购买原材料及劳务金额为89万元人民币（控股股东84万元，周鸿祎相关公司5万元）[124] - 关联承租交易中奇富科技及其控制公司金额11,756万元人民币[125] - 公司对外担保余额为90,000万元人民币（天津金城银行）[130] - 对子公司担保余额为20,000万元人民币[130] - 担保总额110,000万元人民币占净资产比例3.72%[130] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额90,000万元人民币[130] 募集资金与投资活动 - 公司实际募集资金总额为4930.31百万元，募集资金净额为4838.67百万元[131] - 截至报告期末募集资金累计投入金额为3325.40百万元，占募集资金净额比例68.73%[131] - 360网络空间安全研发中心项目累计投入募集资金796.95百万元，占计划投资总额2,340.30百万元的34.05%[133] - 360新一代人工智能创新研发中心项目累计投入172.80百万元，占计划投资总额178.00百万元的97.08%[133] - 360大数据中心建设项目累计投入1949.38百万元，占计划投资总额2,022.60百万元的96.38%[133] - 360智能搜索及商业化项目已终止并全额投入166.01百万元[133] - 360互动娱乐平台项目已终止并全额投入240.27百万元[133] - 360流量反欺诈平台项目、智能儿童生态圈项目、智能IoT项目及新型智慧城市项目均已终止取消[134] - 新一代人工智能创新研发中心项目节余募集资金5.90百万元[133] - 大数据中心建设项目节余募集资金80.08百万元[133] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，授权额度为10亿元人民币[140] - 报告期末现金管理余额为9.2379亿元人民币[140] - 公司购买招商银行大额存单产品合计金额9.2379亿元（含票面金额9亿元及票面利息0.2379亿元）[140] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为2,828,825千元，其中股票投资期末余额为765,338千元，私募基金投资期末余额为1,418,696千元[94] - 股票投资本期公允价值变动收益为86,110千元，私募基金投资本期公允价值变动损失为9,587千元[94] - 其他金融资产类别本期购买金额达2,714,313千元，本期出售/赎回金额为3,050,774千元[94] - 对山石网科(688030)股票投资期末账面价值为287,998千元，本期公允价值变动损失304,050千元[94] - 对云知声(HK9678)股票投资期末账面价值为367,493千元，本期购买金额307,493千元[94] 所有者权益与利润分配 - 公司2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币1元（含税）[4] - 公司2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币1元（含税）[110] - 公司实收资本（或股本）为6,999,558千元[173][174] - 资本公积为9,760,868千元[173][174] - 其他综合收益为47,977千元，较上年末增加340,716千元[173][174] - 盈余公积为1,447,882千元[173][174] - 未分配利润为11,305,700千元，较上年末减少984,828千元[173][174] - 归属于母公司所有者权益小计为29,561,985千元，较上年末减少644,112千元（约2.1%）[173][174] - 少数股东权益为-76,370千元[174] - 所有者权益合计为29,485,615千元，较上年末减少649,748千元（约2.2%）[173][174] - 综合收益总额为55,844千元，其中归属于母公司部分为337,626千元，少数股东部分为-281,782千元[173] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为699,956千元[173][174] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为30,761,573千元[177] - 归属于母公司所有者权益本期减少1,082,037千元[175] - 未分配利润减少1,039,420千元[175] - 其他综合收益减少138,921千元[175] - 资本公积增加96,304千元[175][177] - 对股东分配利润699,956千元[176] - 综合收益总额亏损486,194千元[175] - 少数股东权益减少至(64,753)千元[177] - 实收资本保持7,145,363千元不变[175][177] - 库存股保持1,499,998千元未变动[175][177] - 公司2025年半年度所有者权益总额为65.686亿元，较期初减少2786.3万元[180] - 2025年半年度综合收益总额为6.721亿元，但利润分配导致未分配利润减少6.9996亿元[179] - 2025年半年度未分配利润期末余额为97.840亿元，较期初减少2786.3万元[180] - 公司实收资本（或股本）保持稳定为69.995亿元，无变动[179][180] -

业绩与分配 - 2025年半年度每10股派发现金红利1元（含税），不送红股和转增股本[3] 公司治理 - 拟将独立董事津贴调至40万元/年（含税）[14] - 取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订《公司章程》[7] - 制定、修订部分治理制度，多项需提交股东大会审议[9][12] 会议与议案 - 2025年第七届董事会第十一次会议表决董事均为5名[1] - 各议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[1][3][5][6][7][9][13][15][16] - 《2025年半年度报告及其摘要》等议案通过董事会审议[1][3] - 《2025年半年度利润分配方案》等需提交股东大会审议[4][6] - 《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》通过董事会审议[13] - 拟于2025年9月16日召开第二次临时股东大会[16]

业绩总结 - 2025年半年度每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不转增股本[1][2] - 截至2025年6月30日，母公司报表期末未分配利润97.84亿元[2] 利润分配 - 总股本6,999,557,879股，预计派现699,955,787.90元（含税）[2] - 第七届董事会第十一次会议通过分配方案，待股东大会审议[4][5] - 方案兼顾长远利益，对经营无重大影响[4][5]

薪酬制度适用范围 - 适用于公司全体董事及高级管理人员[2] 薪酬审批与审查 - 股东会审批董事薪酬，董事会审批高级管理人员薪酬[4] - 董事会提名与薪酬委员会审查履职及薪酬水平并监督执行[4] 薪酬构成与发放 - 非独立董事按岗位领报酬，独立董事领固定津贴[6] - 高级管理人员薪酬由基本工资、绩效奖金和经营奖金构成[6] - 薪酬发放按公司内部制度执行[6] 薪酬调整 - 薪酬标准随公司经营发展状况调整[8] - 调整依据包括地区行业薪资、物价、盈利等[8] 制度修订与实施 - 制度由董事会修订解释，股东会审议通过后实施[11]

三六零安全科技股份有限公司 第一条 为加强与规范三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法 律、法规、规范性文件及《三六零安全科技股份有限公司章程》的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投 资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银 行、信托公司等金融机构进行投资理财的行为，包括银行理财产品、信托产品、 债权投资等产品。 第五条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告 制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 第六条 本制度适用于公司本部及控股子公司。公司控股子公司进行委托理 财需报公司审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。 第二章 审批权限及执行程序 委托理财管理制度 第一章 总则 第三条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资 ...

（一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同投资； 三六零安全科技股份有限公司 关联交易制度 第一条 为规范三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易决策事宜，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交 ...