三六零安全科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《三 六零安全科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制 定本管理制度。 第二条 本信息披露事务管理制度（以下简称"本管理制度"）适用于如下 人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 第三条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 信息披露是 ...

三六零安全科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强对三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保证公司的资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《三 六零安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司为其控股子公司提供的担 保。本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东、实际控制人及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第四条 公司 ...

第一条 为适应市场经济发展的需要，规范三六零安全科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）会计确认、计量和报告行为，保证会计信息 质量，使公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公 司经济效益，维护股东权益，制定本制度。 三六零安全科技股份有限公司 财务管理制度 第二条 本制度根据我国《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、 《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况及公司对会计 工作管理的要求制定。 第一章 总则 第三条 本制度由会计核算的一般原则、主要政策、会计机构和会计人员、 会计科目和会计报表及附注等组成。 第四条 本制度适用于公司及下属控股子公司；各控股子公司可根据本制度， 结合自身实际情况制定实施细则。 第二章 会计核算体制 第五条 财会组织体系及机构设置: 1、公司负责人对本单位财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务的真 实性、合法性负责；公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公 司财务负责人对董事会和总经理负责。 2、公司设立财务负责人制。 3、公司设置财务中心，专门办理公司的财务管理和会计事项，财务中心配 备与工作相适应、具有会计专 ...

三六零安全科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称国家秘密），依法豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行业务宣传。 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 1 （二）属于公司自身经营信息， ...

募集资金支取 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐人或独立财务顾问[7] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，需重新论证项目可行性、预计收益等[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证募投项目[10] 资金置换与使用 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[13] - 现金管理产品期限不超过12个月[13] - 以暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不超12个月[14] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年度报告披露[16] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[17] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万元或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[17] 资金监管检查 - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[25] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[25] - 年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告[25] - 每个会计年度结束后，董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[27]

财务表现 - 2025年上半年营业收入38.27亿元 同比增长3.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.82亿元 上年同期亏损3.41亿元 [1] - 亏损幅度同比收窄 净亏损减少0.59亿元 [1] 股东回报 - 拟每10股派发现金红利人民币1元（含税） [1] - 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

公司治理 - 2025年8月25日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会后，其职权由董事会审计委员会行使，现任监事自动解任，《监事会议事规则》废止[1] - 董事长为公司法定代表人，辞任董事长视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[3] 股份相关 - 公司已发行股份数为699,955.7879万股，全部为普通股，首次公开发行人民币普通股为5,600万股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[5] 股东权益 - 股东按其所持有的股份类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[9] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 公司召开股东会应提供网络投票方式，发出通知后变更现场会议地点需提前至少2个工作日公告[12] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[18] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[23] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[23] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，不设副董事长[26] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[31] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[31] - 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名与薪酬委员会等专门委员会[31] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[35] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[36] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[37] 其他 - 公司设立党委，设书记1名，副书记2至3名，设纪律检查委员会[22] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[39] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议，但需董事会决议[40]

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-042号 三六零安全科技股份有限公司 特此公告。 三六零安全科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 关于参加 2025 年天津辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，三六零安全科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会及深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现 将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 9 月 11 日（周四）15:00-17:00。届时公 司董事长兼总经理周鸿祎先生，董事、财务负责人兼董事会秘书张海龙先生，独 立董事杨棉之先生将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘德勤华永为2025年度审计机构，需股东大会审议[3][10] - 2025年审计费用以2024年为基础协商确定[8] 德勤华永情况 - 2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注会1169人[4] - 2024年度业务收入38.93亿元，审计收入33.52亿元[5] - 为61家上市公司提供2024年年报审计服务，收费1.97亿元[5] 费用支付 - 2024年公司支付德勤华永审计费850万元[8]

公司决策 - 2025年8月25日召开第七届董事会第十一次会议[2] - 会议审议通过聘任谢成佰为公司证券事务代表[2] 人员信息 - 谢成佰1994年出生，曾就职于中信建投证券[5] - 截至公告披露日，谢成佰未持有公司股票[5] - 谢成佰与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[5]